漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议
暨董事会秘书变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2010年01月21日（星期四）上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2010年01月15日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于董事会秘书变更的议案》；
参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。一致同意董事会秘书陈金城先生因工作岗位变动的原因辞去董事会秘书职务，陈金城先生将继续担任公司董事副总经理职务。经董事长提名，董事会同意聘任公司副总经理林绍碧先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。董事会谨此对林绍碧先生的加入表示欢迎。
陈金城先生自1999年公司设立以来兼任公司董事会秘书一职前后长达十年，工作勤勉尽责，董事会对陈金城先生在担任公司董事会秘书期间为公司所作的工作表示充分的肯定和衷心的感谢。
林绍碧先生已于2009年12月参加了由上海证券交易所主办、上海上市公司董事会秘书协会承办的“上海证券交易所第三十六期上市公司董事会秘书资格培训班”并取得任职资格，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。
林绍碧先生简历：籍贯福建华安，1965年出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，执业药师。1987年毕业于厦门大学化学系，2001年获澳大利亚LaTrobe大学工商管理硕士学位。曾任漳州片仔癀集团公司质管科副科长、科长；1999年12月至2001年11月任本公司技术中心副主任；2001年11月任本公司总经理助理兼经营部主任；2004年6月至2008年1月任本公司总经济师；2008年1月至今任本公司副总经理。
二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。一致同意聘任陈海建先生为公司证券事务代表。
公司前任证券事务代表钟碰辉先生因个人原因已于2009年8月辞去公司证券事务代表职务。经董事长提名，董事会同意聘任陈海建先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
陈海建先生已于2009年12月参加了由上海证券交易所主办、上海上市公司董事会秘书协会承办的“上海证券交易所第三十六期上市公司董事会秘书资格培训班”并取得任职资格，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
陈海建先生简历：籍贯福建龙海，1977年出生，经济学学士，助理经济师。2001年毕业于福建省泉州市仰恩大学经济贸易系国际贸易专业。2001年7月至2003年6月任漳州市道路运输管理处办公室科员，2003年7月至2004年10月任上海银邦担保租赁有限公司总经理秘书；2004年11月至2007年4月任华夏银行上海市西支行公司客户部客户经理；2007年5月至2009年12月任职于漳州市国有资产投资经营有限公司综合部。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二O一O年元月二十一日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2010-005
漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”） 第四届监事会第五次会议于2010年01月21日（星期四）上午10:30在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由游贺根监事主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：
1、审议通过《关于董事会秘书变更的议案》；
参加表决的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
参加表决的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
公司监事会对提交公司第四届董事会第五次会议审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
二O一0年元月二十一日