延边公路建设股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2010年1月8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊载了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的的通知》，现将有关事项提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2010年1月25日下午14时30分
本次临时股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月25日9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年1月24日15：00至1月25日15：00。
2.召开地点：吉林省延吉市本公司六楼会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.出席对象：
（1）凡2010年1月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）本公司邀请的律师。
二、会议审议事项
总议案：表示对以下议案一至议案十一所有议案统一表决
一、审议《关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》
二、审议《关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案》
三、审议《关于通过<延边公路建设股份有限公司定向回购股份及暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司报告书>的议案》
四、审议《关于延边公路建设股份有限公司分别与广发证券股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司签署附生效条件补充协议的议案》
五、审议《关于延边公路建设股份有限公司更名为广发证券股份有限公司的议案》
六、审议《关于延边公路建设股份有限公司迁址的议案》
七、审议《关于变更延边公路建设股份有限公司经营范围的议案》
八、审议《关于变更延边公路建设股份有限公司注册资本的议案》
九、审议《关于修改延边公路建设股份有限公司章程的议案》
十、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》
十一、审议《关于提请股东大会授权董事会办理延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司相关事宜的议案》
以上议案一至议案十一的具体内容详见公司于2010年1月8日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《延边公路建设股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、方式和条件
1、流通股股东具有的权利
（1）流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定，须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。关联方吉林敖东在上述议案二、三、四、五进行表决时，应回避表决，其所持股份（包括流通股与非流通股）不计入议案二、三、四、五有表决权的股份总额。
（2）为充分保护公司流通股东的利益，本次吸收合并将由第三方（中山中汇投资集团有限公司）向本公司的异议流通股股东提供现金选择权。行使现金选择权的公司流通股股东可以以持有的公司股票按5.43元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，在现金选择权方案实施时由第三方在实施日向行使现金选择权的公司流通股股东支付现金对价，并受让公司股份。
2、流通股股东主张权利的时间、方式和条件
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、投票系统对本次会议审议方案进行投票表决。
公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
（1） 有利于保护自身利益不受到损害；
（2） 充分表达意愿，行使股东权利；
（3） 如本次议案获得本次会议表决通过，则不论流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施日登记在册的股东，均需按本次会议表决通过的决议执行。
四、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场或信函、传真登记
2.登记时间：2010年1月22日日上午8：00－11：00，下午2：00—4：00
1月25日上午8：00-11：00。
3.登记地点：吉林省延吉市开发区长白山东路1440号，本公司董事会办公室。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
五、采用交易系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月25日9:30－11:30及13:00－15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 360776 | 延边投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360776；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格：情况如下：
| 序号 | 证券简称 | 表决事项 | 对应申报价格 |
| 0 | 延边投票 | 总议案 | 100元 |
| 1 | 延边投票 | 议案一 | 1.00元 |
| 2 | 延边投票 | 议案二 | 2.00元 |
| 3 | 延边投票 | 议案三 | 3.00元 |
| 4 | 延边投票 | 议案四 | 4.00元 |
| 5 | 延边投票 | 议案五 | 5.00元 |
| 6 | 延边投票 | 议案六 | 6.00元 |
| 7 | 延边投票 | 议案七 | 7.00元 |
| 8 | 延边投票 | 议案八 | 8.00元 |
| 9 | 延边投票 | 议案九 | 9.00元 |
| 10 | 延边投票 | 议案十 | 10.00元 |
| 11 | 延边投票 | 议案十一 | 11.00元 |
（4）输入委托股数。在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十一中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
六、采用互联网投票系统的投票程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年1月24日15：00至1月25日15：00。
2.登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
办理身份认证手续。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码，请登陆网址：http://www.szse.cnhttp://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书。可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3．股东根据服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
七、其它事项
1.会议联系方式：
（1）联系电话：0433—2810612 传真：0433—2810612
（2）联系地址：吉林省延吉长白山东路1440号 ，本公司董事会办公室，邮政编码：133001。
（3）联系人：王振宇
2.会议费用：
出席会议的股东费用自理。
八、授权委托书
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为延边公路建设股份有限公司（股票代码：000776，股票
简称：S 延边路） 的股东，兹委托 先生（女士）（ 身份证号码： ），代表本人（本单位）出席延边公路建设股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，特授权如下：
一、代理人□有表决权/□无表决权
二、本人（本单位）表决指示如下：
| 表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 《关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》 | |||
| 《关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案》 | |||
| 《关于通过<延边公路建设股份有限公司定向回购股份及暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司报告书>的议案》 | |||
| 《关于延边公路建设股份有限公司分别与广发证券股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司签署附生效条件补充协议的议案》 | |||
| 《关于延边公路建设股份有限公司更名为广发证券股份有限公司的议案》 | |||
| 《关于延边公路建设股份有限公司迁址的议案》 | |||
| 《关于变更延边公路建设股份有限公司经营范围的议案》 | |||
| 《关于变更延边公路建设股份有限公司注册资本的议案》 | |||
| 《关于修改延边公路建设股份有限公司章程的议案》 | |||
| 《关于提请股东大会授权董事会办理回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》 | |||
| 《关于提请股东大会授权董事会办理延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司相关事宜的议案》 |
三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按
照自己的意思表决。
委托人（亲笔签名，盖章无效）：
委托人证券帐户号码：
委托人身份证号码：
委托人持有本公司股票数量： 股
委托人联系电话：
委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效
延边公路建设股份有限公司董事会
2010 年1月22日