杭州士兰微电子股份有限公司
2009年度业绩预告修正公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司在2009年度三季度中预计2009年度净利润较去年增加50%以上。
3、修正后的业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润将在7000万元以上，比2008年增长416%以上，具体数据将在公司2009年年度报告中予以披露。
4、本次所预计的业绩未经过会计师事务所审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：13,559,429.24元
2、基本每股收益：0.03元
三、业绩预告差异原因说明
由于外部需求的进一步恢复，公司集成电路、分立器件和LED器件产品的出货额在四季度保持了较高的水平，利润率得到进一步改善。
四、风险提示
1、具体财务数据以公司2009 年年度报告披露数据为准，
2、公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2010年1月22日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2010-006
杭州士兰微电子股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的
第二次通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司曾于2010年1月12日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了关于召开本公司2010年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
为便于股东在网络投票中正确地表达自己的投票意愿，若股东对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。（详见“附件2：网络投票操作流程”）
公司第四届董事会第三次会议决定于2010年1月28日召开2010年第一次临时股东大会，现将会议具体事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2010年1月28日（星期四）13时（下午1点）
（2）网络投票时间： 2010年1月28日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
2、现场会议地点：浙江金都宾馆（杭州市西湖区教工路2号）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
网络投票操作流程详见附件2。
(二)会议审议事项
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行对象
(4) 发行数量
(5) 认购方式
(6) 定价基准日
(7) 发行价格
(8) 限售期
(9) 股票上市地点
(10)募集资金数额及用途
(11) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
(12)决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
7、审议《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法的议案》。
（三）会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2010年1月20日。截止2010年1月20日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师。
（四）现场会议登记办法：
1、登记手续：
（1）法人股东应凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。
（2）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。
2、登记地点：浙江省杭州市黄姑山路4号三楼投资管理部
3、登记时间：2010年1月21日上午9:00-11:30，下午1:00-4:30
（五）其他说明
1、会议联系方式
联系人：陈越、马良
联系电话：0571-88212980
联系传真：0571-88210763
2、其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2010年1月22日
附件1：
授权委托书
（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效）
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席杭州士兰微电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
（1）对2010年第一次临时股东大会第 项议案投赞成票；
（2）对20010年第一次临时股东大会第 项议案投反对票；
（3）对20010年第一次临时股东大会第 项议案投弃权票；
注：委托人对上述议案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人姓名（或单位名称）：
委托人身份证号（或单位印章）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名
受托人身份证号：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件2：
网络投票操作流程
公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
一、网络投票时间： 2010年1月28日 9:30-11:30、13:00-15:00。
二、总提案数：18个
三、投票流程：
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738460 | 士兰投票 | 18 | A股股东 |
2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-7号 | 本次股东大会的所有18项提案 | 738460 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）表决方法：
如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 议 案 内 容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | 738460 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 | 738460 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | 738460 | 2.01元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.2 | 发行方式 | 738460 | 2.02元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.3 | 发行对象 | 738460 | 2.03元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.4 | 发行数量 | 738460 | 2.04元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.5 | 认购方式 | 738460 | 2.05元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.6 | 定价基准日 | 738460 | 2.06元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.7 | 发行价格 | 738460 | 2.07元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.8 | 限售期 | 738460 | 2.08元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.9 | 股票上市地点 | 738460 | 2.09元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.10 | 募集资金数额及用途 | 738460 | 2.10元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.11 | 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 | 738460 | 2.11元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.12 | 决议的有效期 | 738460 | 2.12元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 | 738460 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 738460 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 | 738460 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案 | 738460 | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法的议案 | 738460 | 7.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
3、在“申报股数”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
四、投票举例
股权登记日2010年1月20日A股收市后，持有本公司A股的投资者如采用
1、一次性表决方法的：
如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738460 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、进行逐项表决的：
（1）如拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738460 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（2）如拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738460 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（3）如拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738460 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
五、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）在申购价格栏输入“99.00”，表示对全部议案进行表决；在申购价格栏输入“2.00”表示对议案组2下的所有议案（议案序号2.1—2.12）进行表决。对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。