新疆天宏纸业股份有限公司2010年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月22日上午11：00时在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议由公司副董事长王玉柱先生主持，出席会议的股东及代表共4人，代表股份34,429,958股，占公司总股份的42.95%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市国枫律师事务所律师朱明、崔白参加本次会议，大会审议并通过了如下决议：
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过《关于王东升先生申请辞去公司董事职务的议案》；
表决结果：同意票数34,429,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（二）审议通过《关于樊新文先生申请辞去公司董事职务的议案》；
表决结果：同意票数34,429,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（三）审议通过《关于提名选举赵磊先生为公司董事的议案》。
同意选举赵磊先生为公司第三届董事会董事。
表决结果： 同意票数34,429,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会律师法律意见书。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
二O一O年一月二十二日
证券代码：600419 证券简称：ST天宏 公告编号：临2010-004
新疆天宏纸业股份有限公司
第三届董事会第二十四次
会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2010年1月22日上午12：30在公司办公楼三楼会议召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由副董事长王玉柱先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
同意选举赵磊先生为公司第三届董事会董事长，任期从2010年1月22日至2010年12月18日。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》。
同意调整公司董事会下设四个专门委员会人员组成情况如下：
（1）战略委员会成员：董事长赵磊、副董事长王玉柱、董事李侠、独立董事周书义；主任委员：董事长赵磊。
（2）审计委员会成员：董事吴晓军、独立董事周书义、独立董事李辉、独立董事石红年；主任委员：独立董事周书义。
（3）提名委员会成员：董事长赵磊、董事李侠、独立董事周书义、独立董事李辉、独立董事石红年；主任委员：独立董事石红年。
（4）薪酬与考核委员会成员：董事王巧玲、独立董事周书义、独立董事李辉、独立董事石红年；主任委员：独立董事李辉。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
二O一O年一月二十二日