袁隆平农业高科技股份有限公司
第四届董事会第十三次
（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据公司章程，本次会议的通知、相关议案及表决票以传真和电子邮件方式于2010年1月19日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2010年1月22日，公司董事会秘书办公室共计收到十一位董事的有效表决票，根据董事表决意见形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的议案》。
公司2008年度股东大会审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》。经财政部和中国证监会批准，开元信德会计师事务所有限公司于2009年与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并，合并后的事务所更名为天健会计师事务所。合并后的天健会计师事务所将在北京、上海、广州、深圳、湖南等地设有执业机构，并拥有财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务等20多项执业资格，综合实力位居全国内资会计师事务所前四位。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第20号—上市公司聘任的会计师事务所发生合并后公司履行信息披露义务和审议程序的要求》，上市公司聘任的会计师事务所被其他会计师事务所吸收合并的，应当按照变更会计师事务所的要求提交董事会和股东大会审议。公司拟改聘天健会计师事务所为2009年度审计机构。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占出席董事会有效表决权的100%。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2010年第一次（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占出席董事会有效表决权的100%。
议案一尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二零一零年一月二十三日
股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2010-002
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开2010年第一次
（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过，决定于2010年2月9日召开公司2010年第一次（临时）股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：2010年2月9日（星期二）上午9:00
（二）召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼袁隆平农业高科技股份有限公司会议室
（三）召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票方式
（五）出席对象：
1、2010 年2月1日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的议案》。
该议案的详情见公司刊登在2010年1月23日的三大证券报及巨潮网上的公告。
三、股东大会登记方法
（一）登记方式：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2010年2月2日至2010年2月8日工作日上班时间（上午9:00—下午5:00）
（三）登记及联系地址：
1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室
2、邮编：410001
3、电话：0731-82183880
4、传真：0731-82183880
5、联系人：傅千
四、其他事项：本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十三日
（授权委托书格式附后）附：
授权委托书
委托人：
委托人股东帐户号：
委托人持股数： 股
受托人：
受托人身份证号：
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2010年第一次(临时)股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。
对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2010年第一次(临时)股东大会召开期间。
（注：如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决。）
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
委托日期：
受托人（签章）：
股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2010-003
袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事关于公司改聘会计师
事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》和《袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的议案》发表如下独立意见：
鉴于开元信德会计师事务所有限公司于2009年与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并，天健会计师事务所具备证券业从业资格，能够满足公司2009年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意改聘天健会计师事务所为公司2009年度审计机构，同意公司第四届董事会第十三次（临时）会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司2010年第一次（临时）股东大会审议。
公司改聘天健会计师事务所为2009年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
独立董事：孟国良
刘定华
许 彪
邹定民
日 期：2010年1月23日