北京首创股份有限公司第四届董事会2010年度第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600008     证券简称：首创股份     公告编号：临2010－03

　　北京首创股份有限公司

　　第四届董事会2010年度第一次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2010年度第一次临时会议于2010年01月19日以专人送达或传真的方式发出召开董事会会议的通知，20010年01月22日以通讯方式召开第四届董事会2010年度第一次临时会议，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司在华夏银行亮马河支行办理综合授信业务的议案》；

　　同意公司在华夏银行亮马河支行办理人民币综合授信业务，授信额度为人民币3亿元整，利率为人民银行同期贷款基准利率下浮10％，授信期限为一年，该授信额度可以滚存使用。

　　表决结果为：赞成 11 票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议并通过《关于公司在河北银行健康路支行办理综合授信业务的议案》；

　　同意公司在河北银行健康路支行办理人民币综合授信业务，授信额度为人民币2亿元整，利率为人民银行同期贷款基准利率下浮10％，授信期限为三年，该授信额度可以滚存使用。

　　表决结果为：赞成 11 票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议并通过《关于公司在光大银行新源支行办理综合授信业务的议案》。

　　同意公司在光大银行新源支行办理人民币综合授信业务，授信额度为人民币3亿元整，利率在贷款时经双方协商确定，授信期限为一年，该授信额度可以滚存使用。

　　表决结果为：赞成 11 票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　二○一○年一月二十三日