金瑞新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2010年1月14日以专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2010年1月21日下午在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及全体高管列席了会议，会议由公司董事长王晓梅召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了三项议案，与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司计提2009年减值准备的议案》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于进一步明确晶源电子科技有限责任公司停业清算有关事宜的议案》。
晶源电子为本公司与控股股东长沙矿冶研究院共同投资设立的企业，本项议案为关联交易，关联董事朱希英、王晓梅、覃事彪回避了本项议案的表决。
此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案》，决定于2010年2月9日（星期二）召开公司2010年第一次临时股东大会。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
本次会议的第一、第二项议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○一○年一月二十一日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2010—003
金瑞新材料科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于2010年1月21日下午在公司学术交流中心六楼六会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事肖明先因出差不能出席本次会议，书面委托监事会召集人张保中对《关于公司计提2009年减值准备的议案》行使同意表决权。会议由监事会召集人张保中召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
本次会议审议并表决通过《关于公司计提2009年减值准备的议案》。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司监事会
二○一○年一月二十一日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2010—004
金瑞新材料科技股份有限公司
关于计提2009年减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2010年1月21日召开的第四届董事第十四次会议审议通过《关于计提2009年减值准备的议案》。为了配合公司产业结构调整的战略部署，真实地反映公司截止2009年12月31日止的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及相关规定公司拟在2009年12月31日的母公司会计报告中计提相关资产减值准备，计提减值准备总额为22,428.4万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）存货报废损失321.32万元
工具项目部有一批锯片金额321.32万元,由于技术进步和产品存放时间长已生锈变质,没有使用价值,需作报废处理。
（二）存货跌价准备计提950.49万元
1．由于金属镍和硫酸钴价格的波动,合金厂的存货触媒应计提减值准备116.43万元，化工组的存货硫酸钴应计提减值准备8.96万元。
2．金刚石行业的剧烈竞争，引起市场行情的急剧变化，合成块、金刚石单晶价格直线下降应计提减值准备790.05万元。PDC复合片应计提减值准备35.05万元。
（三）固定资产减值准备计提1068.20万元
1.由于金刚石行业的技术进步,生产金刚石的主要设备压机不断更新换代，ф500缸径以下压机的生产产品已不能适应市场需要,需对该类压机作功能性减值，应计提减值准备1032.16万元。
2.化工组因停止生产需对生产硫酸钴的专业设备计提减值准备36.04万元。
（四）应收帐款的坏账准备计提12,649.79万元
1.因控股子公司晶源电子科技有限责任公司停业清算,依据晶源公司清算资产的评估结果和谨慎性原则,母公司对晶源公司应收账款计提坏账准备12,608.43万元。
2.由于金刚石行业竞争激烈,加之受金融危机影响,下游客户经营不景气,有一部分客户倒闭破产,需对合成厂的部分客户全额计提坏账准备41.36万元。
（五）长期股权投资减值准备计提7438.6万元
因公司控股子公司晶源电子科技有限责任公司停业清算，需对其长期股权投资全额计提减值准备7438.6万元。
本公司及控股子公司所有减值准备的计提将减少2009年度合并口径净利润约1.37亿元。
二、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：上述资产的可收回价值已经低于其账面价值，发生了减值，依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司《资产减值准备计提管理制度》的规定，公司对其计提资产减值准备证据充分。
三、独立董事意见
作为公司独立董事，对公司计提减值准备发表独立意见如下：公司计提减值准备金是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提减值准备。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2010年1月21日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2010—005
金瑞新材料科技股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司控股子公司晶源电子目前进入停业清算程序，2009年需计提的各类减值及报损对公司合并报表影响数预计为9,781.96万元。
● 晶源电子为本公司与控股股东长沙矿冶研究院共同投资设立的企业，本项议案为关联交易，关联董事朱希英、王晓梅、覃事彪回避了本项议案的表决。
●晶源电子停业清算将严重影响公司2009年的利润，但晶源电子解散清算将彻底解决晶源的长年亏损问题，处理完成后有利于公司的长期持续发展，符合公司战略发展。
● 晶源电子清算尚未完成，存在不确定性因素，请投资者注意风险。
一、关联交易概述
金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2009年11月20日、2010年1月21日均采取现场表决的方式召开第四届董事会第十二次、第十四次会议，审议通过了《关于晶源电子科技有限责任公司停业清算的议案》及《关于进一步明确晶源电子科技有限责任公司停业清算有关事宜的议案》。晶源电子科技有限责任公司（以下简称“晶源电子”）为本公司的控股子公司。公司自成立起持续亏损，目前其持续经营已不可行，进入停业清算程序，晶源电子股东会已通过成立清算组负责晶源电子清算工作，晶源电子将严格按照法定程序进行清算。
根据《晶源电子科技有限责任公司清算项目资产评估报告书》（湘资源评字[2009]第101号），截止2009年10月31日，晶源电子资产评估价值总额为6747.26万元，公司负债总额16269.16万元，公司净资产-9521.90万元。鉴于晶源电子目前进入停业清算程序，2009年需计提的各类减值及报损对公司合并报表影响数预计为9,781.96万元。
晶源电子注册资本为13005万元人民币，股权结构为：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 金瑞新材料科技股份有限公司 | 7438.6 | 57.2% |
| 长沙矿冶研究院 | 5566.4 | 42.8% |
长沙矿冶院为本公司的控股股东，持有本公司股份44,109,445股，占总股本的41.34%因此，本次交易属于关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本项交易属于关联交易。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
长沙矿冶研究院
成立日期：1955年6月
注册资本：16,120万元
注册地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
法定代表人：朱希英
企业类型：其他
经营范围：主营新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、非标准设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二次资源的研究、技术开发；成套技术设备、工程承包；设备制造；分析测试技术及设备开发、销售；信息咨询；《矿冶工程》出版、发行。
三、关联交易标的基本情况
晶源电子于2001年9月成立，注册资本8800万元，其中本公司出资5033.19万元，占出资总额的57.20%；长沙矿冶院出资3766.81万元，占出资总额的42.80%。
2008年1月25日公司第三届董事会二十二次会议审议通过了与长沙矿冶研究院共同对晶源电子增资扩股的议案。以双方对晶源电子债权合计4205万元，按原出资比例即长沙矿冶研究院（42.80%）1800万元，金瑞新材料科技股份有限公司（57.20%）2405万元对其增资。增资扩股后，晶源电子注册资本为13,005万元，其中本公司出资7,438.6万元，占出资总额的57.20%；长沙矿冶院出资5,566.4万元，占出资总额的42.80%。
晶源电子经营范围：电子材料及元器件，磁性材料及制品，金属材料及制品的生产、销售；相关设备的研制与销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）。
湖南湘资源资产评估有限公司对晶源电子清算而涉及的整体资产及相关负债进行了评估，并出具了《晶源电子科技有限责任公司清算项目资产评估报告书》（湘资源评字[2009]第101号），评估基准日为2009年10月31日，评估中采用清算价格法，评估结论如下：评估前资产总额14111.80万元，评估价值6747.26万元，减值7364.54万元，减值率52.19%；负债总额16269.16万元，评估值16269.16万元，无增减；评估前净资产账面值-2157.36万元，评估值-9521.90万元，减值7364.54万元，减值率341.37%。
鉴于晶源电子目前进入停业清算程序，2009年底晶源电子对应收款项计提坏账准备258.34万元，计提存货减值1,551.40万元，存货报损金额141.52万元，计提固定资产减值7,193.33万元，计提无形资产减值637.37万元，计提的各类减值及报损对本公司合并报表影响数预计为9,781.96万元。
四、本次关联交易对本公司的影响
晶源电子停业清算将严重影响公司2009年的利润，但晶源电子解散清算将彻底解决晶源的长年亏损问题，处理完成后有利于公司的长期持续发展，符合公司做强主业，提升竞争力的战略考虑。
五、独立董事的意见
本公司独立董事参与了本项关联交易议案的表决并发表了以下独立意见：
1、本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。
2、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、本公司独立董事签字确认的独立董事意见。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2010年1月21日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2010—006
金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2．会议时间：2010年2月9日（星期二）上午8:30
3．会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司计提2009年减值准备的议案》；
2、审议《关于进一步明确晶源电子科技有限责任公司停业清算有关事宜的议案》。
三、会议出席对象
出席会议股东的股权登记日：2010年2月1日(星期一)
1．截止2010年2月1日下午15时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2．本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3．因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。
四、登记方法
1．登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
2．登记时间：2010年2月2日～2010年2月8日，每天上午8：00-12：00，下午15：00-18：00；
3．登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部。
五、其它事项
1．与会者食宿、交通费用自理，会期半天。
2．联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
邮政编码：410012
联系电话：0731—88657300
传 真：0731—88711158
联 系 人：赵沁园 李淼
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○一○年一月二十一日
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席金瑞新材料科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证或营业执照号：
委托股东帐号： 委托持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日 期：
（按本格式自制及复印授权委托书均有效）
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2010—007
金瑞新材料科技股份有限公司
2009年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009 年1 月1 日至2009 年12月31 日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2009 年度归属于母公司所有者的净利润仍将亏损，亏损金额预计为16000 万元左右。
3、本业绩预告未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：42,509,076.19 元。
2、每股收益：0.27 元。
三、业绩亏损原因
控股子公司晶源电子科技有限责任公司因持续亏损导致停业清算,需计提大额减值准备；同时受国际金融危机及宏观经济环境变化的影响，公司主营业务收入与去年同期相比有一定幅度下降，特别是四氧三锰产品和磁芯产品的毛利率与去年同期相比有较大幅度下降。因此预计公司2009 年度累计归属于母公司所有者的净利润将出现较大亏损。
四、风险提示
公司2009 年度具体财务数据，将在公司2009 年度报告中予以详细披露，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2010 年1月21日