深圳华侨城控股股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城控股股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年1月21日（星期四）在深圳市威尼斯酒店宴会厅拿坡里厅召开。出席会议董事应到10人，实到10人，会议由与会董事现场推举的任克雷董事主持。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
公司监事及高级管理人员列席了会议。
出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：
一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。会议选举任克雷为公司董事长，选举郑凡、董亚平为副董事长。
二、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。会议根据董事长的提名，聘请刘平春担任公司总裁，任期为三年。
三、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。会议根据总裁的提名，聘请陈剑、王晓雯、侯松容、吴斯远担任公司副总裁，其中王晓雯为财务负责人，任期为三年。
四、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。会议根据董事长的提名，聘请倪征担任公司董事会秘书，任期为三年。聘任李珂晖为第五届董事会证券事务代表，任期为三年。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：公司第五届董事会聘任高级管理人员的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
五、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。会议选举情况如下：战略委员会设5名委员，为：任克雷、刘平春、陈剑、谢家瑾，其中，任克雷为召集人。尚有1名委员待今后董事会选举增补；
提名委员会设3名委员，为韩小京、郑凡、谢家瑾，其中，韩小京为召集人。
审计委员会设3名委员，为杜胜利、董亚平、曹远征；其中，杜胜利为召集人。
薪酬与考核委员会设3名委员，为曹远征、郑凡、赵留安；其中，曹远征为召集人。
执行委员会设5名委员，为任克雷、郑凡、董亚平、刘平春、陈剑。其中，任克雷为主任。
以上各委员会委员任期与本届董事会一致。
六、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订公司董事会执行委员会工作规则的议案》。
七、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的议案》。会议授权董事长在董事会闭会期间，行使董事会下列职权：（一）审批已经公司董事会通过的投资项目的贷款计划，数额不超过公司投资项目的投资额；（二）审批签署已经本届董事会批准的申请银行授信额度合同；（三）审批公司信息披露公告文件，并以董事会公告形式发布。
八、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订公司独立董事年报工作规程的议案》。
九、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》。
十、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定独立董事薪酬标准的议案》。根据公司章程的规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了独立董事的薪酬标准如下：（一）年度基本报酬部分：独立董事为8万元人民币；担任董事会专门委员会主任或召集人的，年度基本报酬为10万元人民币。（二）会议津贴部分：亲自出席董事会会议按每次3000元人民币领取津贴；亲自出席专门委员会会议按每次2000元人民币领取津贴。（三）上述标准为税前收入标准，个人所得税由公司代扣代缴。该事项需提请公司股东大会审议批准。
十一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构设置的议案》。
特此公告。
深圳华侨城控股股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年一月二十三日
附：相关人员简历：
任克雷，男，1950年出生，本科学历，经济师、高级政工师。曾任国家经济委员会政策研究室副主任，中国包装总公司副总经理兼中国包装总公司美国公司总裁，深圳市委秘书长兼办公厅主任，深圳特区华侨城建设指挥部主任，华侨城经济发展总公司总经理、党委书记，华侨城集团公司首席执行官兼总裁、党委书记，本公司董事长、深圳华侨城房地产有限公司董事长、香港华侨城有限公司董事长、康佳集团股份有限公司董事局主席。现任华侨城集团公司总经理、党委副书记，何香凝美术馆馆长，北京世纪华侨城实业有限公司董事，上海华侨城投资发展有限公司董事，公司董事。
郑凡，男，1955年出生，本科学历，政工师。曾任中共中央宣传部干部，华侨城集团公司办公室主任、总经理助理，香港华侨城有限公司总经理、董事长，华侨城（亚洲）控股有限公司董事局主席，华侨城集团公司党委副书记、纪委书记、首席文化官。现任华侨城集团公司党委书记、副总经理，深圳华侨城房地产有限公司监事长，云南华侨城实业有限公司董事长，公司董事。
董亚平，男，1953年出生，大专学历，经济师、高级政工师。曾任监察部外事金融监察司处长，国务院侨务办公室干部，华侨城集团公司党委副书记、纪委书记、副总裁，本公司监事长。现任华侨城集团公司党委常委、副总经理，康佳集团股份有限公司监事长，长沙世界之窗有限公司副董事长，成都天府华侨城事业发展有限公司董事，深圳东部华侨城有限公司监事长，泰州华侨城投资发展有限公司监事长，公司董事。
刘平春，男，1955年出生，本科学历，高级政工师。曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼策划部总经理，华侨城集团公司副总裁，本公司董事兼总裁、董事长，深圳华侨城欢乐谷旅游公司董事长。现任华侨城集团公司党委常委，深圳锦绣中华发展董事长，深圳世界之窗有限公司副董事长，上海华侨城投资发展有限公司董事长，深圳华侨城房地产有限公司董事，深圳华侨城旅游策划顾问有限公司执行董事，暨南大学深圳旅游学院院长，公司董事。
陈 剑，男，1963年出生，工学硕士、高级工商管理硕士，高级建筑师。曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼规划建设部总经理，华侨城集团公司副总裁，深圳特区华侨城房地产开发公司常务副总经理、总经理，成都天府华侨城实业发展有限公司董事长。现任华侨城集团公司党委常委，深圳华侨城房地产有限公司董事长，北京世纪华侨城实业有限公司监事长，何香凝美术馆副馆长，深圳招商华侨城投资有限公司副董事长，上海天祥华侨城投资有限公司董事长，深圳华侨城都市娱乐投资公司执行董事，公司董事。
杜胜利，男，1963年出生，经济学博士，管理学博士后，会计学副教授。曾任中国纺织机械集团公司总会计师，中纺机集团财务有限公司总经理，曾兼任中国财务公司协会副秘书长，中国总会计师协会副秘书长。现任清华大学会计研究所副所长，兼任中国钢研科技集团有限公司外部董事。
赵留安，男，1948年出生，毕业于中国民用航空高级航空学校，专业飞机驾驶，一级飞行员。曾任中国民用航空新疆维吾尔自治区管理局处长，民航乌鲁木齐管理局处长、飞行大队大队长、副局长、局长，新疆航空公司副总经理、总经理，中国南方航空集团公司副总经理，中国南方航空航股份公司董事，重庆航空公司董事长，第十届全国人民代表大会代表。
曹远征，1954年出生，经济学博士，研究员，国家特殊津贴获得者。曾任国务院经济体制改革委员会国外经济体制司处长，经济体制改革研究院常务副院长，渤海银行、公司独立董事。现任中银国际控股有限公司董事兼首席经济学家，中银国际证券有限责任公司董事，泰康人寿保险公司独立董事。
谢家瑾，女，1947年出生，中国科技大学管理科学专业研究生毕业,高级工程师。曾任武汉市房地产管理局副局长，建设部房地产业司副司长，住宅与房地产业司（住房制度改革办公室、住房公积金监管司）司长，建设部总经济师兼住宅与房地产业司（住房制度改革办公室、住房公积金监管司）司长。现任住房与城乡建设部科技委副主任、中国物业管理协会会长、江苏银行高级顾问。
韩小京，男，1955年出生，中国政法大学法学硕士，律师。1986年至1992年任职中国法律事务中心，其间，1989年至 1991年在加拿大齐默尔曼律师事务所学习工作，1991年至1992年在香港廖绮云律师事务所工作，1992年参与设立通商律师事务所，为创始合伙人、律师。现兼任远洋地产控股有限公司独立董事，公司独立董事。
王晓雯，女，1969年出生，本科学历。曾任深圳华侨城实业发展股份有限公司董事、财务总监，华侨城集团公司总裁办公室行政总监、财务金融部总监、总裁助理，康佳集团股份有限公司监事，深圳华侨城大酒店有限公司董事，公司监事。现任华侨城集团公司党委常委，深圳华侨城房地产有限公司董事，深圳市华侨城酒店集团有限公司党委书记、董事长，深圳华侨城投资有限公司董事长，康佳集团股份有限公司董事，成都天府华侨城实业有限公司董事，华联发展集团有限公司董事，蔚深证券有限责任公司监事，深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司监事。
侯松容，男，1968年出生，研究生学历。曾任康佳集团股份有限公司常务副总裁、总裁、党委书记，康佳集团股份有限公司董事局副主席。现任华侨城集团公司党委常委，康佳集团股份有限公司党委书记，康佳集团股份有限公司董事局主席，香港华侨城有限公司董事长，华侨城（亚洲）控股有限公司董事局主席。
吴斯远，男，1964年出生，研究生学历。曾任华侨城经济发展总公司办公室副总经理、总经理，华侨城集团公司人力资源部总监，深圳华侨城欢乐谷旅游公司总经理，成都天府华侨城实业有限公司总经理，华侨城集团总裁助理，公司副总裁、董事。现任华侨城集团公司党委委员，成都天府华侨城实业有限公司董事长。
倪 征，男，1968年出生，研究生学历。曾任康佳集团股份有限公司董事，华侨城集团公司投资发展部总经理，深圳华力包装贸易有限公司董事长，上海华励包装有限公司董事长，香港华侨城有限公司党委书记。现任华侨城集团公司党委委员，香港华侨城有限公司党委副书记、董事总经理，华侨城（亚洲）控股有限公司执行董事、总裁。
李珂晖，男，1974年出生，本科学历。曾任华侨城经济发展总公司策划部主管，公司股证事务部业务经理、副总监，公司证券事务部总监、证券事务代表、监事、董事会秘书。现兼任深圳华侨城国际旅行社有限公司董事长。
深圳华侨城控股股份有限公司
独立董事关于高级管理人员任职的独立意见
深圳华侨城控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2010年1月21日在深圳市华侨城威尼斯酒店召开，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。经过审查公司提交的有关资料后，基于独立立场，我们就上述聘任高级管理人员事项发表以下独立意见：
一、上述公司高级管理人员候选人的提名和审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
二、经过对上述候选人个人简历的审查，我们认为上述候选人符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，我们同意公司聘请上述人员担任公司高级管理人员。
深圳华侨城控股股份有限公司独立董事签名：
杜胜利 赵留安 曹远征 谢家瑾 韩小京
二〇一〇年一月二十一日