科达集团股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2010年1月13日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，于2010年1月23日上午9时在科英公司四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长刘双珉先生主持，会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过《科达集团股份有限公司董事会专门委员会换届选举的议案》
公司第六届董事会专门委员会成员选举如下：
（1）战略委员会
召集人：刘双珉
成员：刘锋杰、潘相庆、吕江、赵军
（2）提名委员会：
召集人：袁东风
成员：刘双珉、刘锋杰、杨庆英、赵军
（3）薪酬与考核委员会
召集人：赵军
成员：刘双珉、刘锋杰、杨庆英、袁东风
（4）审计委员会
召集人：杨庆英
成员：刘双珉、吕江、袁东风、赵军
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、《关于设立科达集团股份有限公司路桥建设分公司、房地产分公司、东营开发区分公司、材料分公司的议案》
为梳理公司产业，促进专业化发展，拟将公司现有的下属部门合并或变更，统一成立四个分公司负责其相关经营业务，新设立分公司均不具有法人资格，其资产、人员均承接合并前或变更前相关部门的资产和人员，公司不对其追加投资。
（1）科达集团股份有限公司路桥建设分公司
将公司现有负责路桥施工业务的一分公司、二分公司、三分公司合并新设为科达集团股份有限公司路桥建设分公司，主要负责公司各项路桥施工业务。该分公司相关信息如下：
经营场所：山东省广饶县大王经济开发区
企业类型：企业分支机构
负责人： 田治恩
经营范围：市政、公路、污水处理及给排水工程施工，建筑工程、水利、水电工程、港口与海岸工程、铁路工程施工。
（2）科达集团股份有限公司房地产分公司
将公司现有负责房地产开发业务的科达华苑项目部，变更设立为科达集团股份有限公司房地产分公司，主要负责公司的房地产开发业务。该分公司相关信息如下：
经营场所：山东省东营市胜利大街18号
企业类型：企业分支机构
负责人： 尉发宇
经营范围：房地产开发、销售（凭资质证书经营）。
（3）科达集团股份有限公司东营开发区分公司
将公司现有负责工程招投标业务的招投标中心、负责项目管理业务的项目管理中心、负责工程设计咨询业务的设计咨询中心合并新设为科达集团股份有限公司东营开发区分公司，主要负责公司的工程招投标、工程设计咨询、项目管理业务。该分公司相关信息如下：
经营场所：山东省东营市府前大街65号
企业类型：企业分支机构
负责人： 韩晓明
经营范围：市政、公路、污水处理及给排水工程施工，建筑、水利、水电工程施工投标，公路、市政公用、建筑工程、水利工程、园林绿化工程设计及工程总承包和相关技术咨询，旧桥加固技术服务（须凭资质证书经营）。
（4）科达集团股份有限公司材料分公司
公司将现有负责物资采购的材料处，变更设立为科达集团股份有限公司材料分公司，主要负责公司施工用大宗物资采购。该分公司相关信息如下：
经营场所：山东省东营市府前大街65号
企业类型：企业分支机构
负责人： 刘树林
经营范围：沥青、水泥、砂石、金属材料销售。
上述四个分公司的经营范围以工商行政机关核准登记的为准。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一○年一月二十六日