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上海大江（集团）股份有限公司
第六届董事会2010年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海大江（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2010年1月23日在公司总部召开2010年第一次临时会议，会议以现场方式召开。本次董事会会议的会议通知于2010年1月15日以书面、电子邮件方式发出，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。公司董事会成员共9名，均亲自出席了本次会议。会议由俞乃奋董事长主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《公司2010年度工作计划》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2010年度预算》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司聘任财务总监及决定其薪酬的议案》，决定聘任李行军（简历见附件）为公司财务总监，任期为三年，与本届董事会任期一致（至2011年年度股东大会召开日）。常务副总裁臧舜将不再兼任公司财务负责人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：公司独立董事许晓明、Roger T. Marshall及朱家菲通过对李行军先生简历的阅读及其他方面的调查，认为其任职资格和条件符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件；公司对其制定的薪酬水平符合公司的实际情况，符合相关的法律法规，程序合法。
4、审议通过《关于公司水产与饲料事业部和零售系统更名的议案》，公司水产与饲料事业部更名为饲料业务管理部；零售系统更名为零售业务管理部，在适当的时候并入食品事业部管理。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2010年1月26日
附简历：
李行军，男，38岁，武汉大学金融专业毕业，澳门科技大学MBA。历任武钢武昌焦化厂主管会计，武汉三镇实业控股股份有限公司财务副经理，上海丰华（集团）股份有限公司财务总监，北京东方红航天生物股份有限公司财务总监。李行军未持有公司任何股票。
证券代码：A股600695 股票简称：A股 大江股份编号：临2010-002
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上海大江（集团）股份有限公司
2009年业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1. 业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日
2. 业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计本公司 2009 年归属于母公司所有者的净利润为 -4,000万元 ～ -5,000万元。
3. 本次业绩预亏公告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩（2008年1月1日至2008年12月31日）
1. 归属于母公司所有者的净利润：3,977,280.55元
2. 每股收益：0.01元
三、业绩变动原因说明
报告期内公司主营业务收入下降，主营业务盈利能力仍没有明显改善，且报告期内安排的资产处置项目未能实现，致使本公司2009 年度归属于母公司所有者的净利润亏损-4,000 ～ -5,000万元。
四、本次业绩预告是根据本公司财务部门初步测算做出的，具体数据将在本公司2009 年年度报告中详细披露并以披露数据为准，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2010年1月26日