浙江众合机电股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2010年1月17日以传真或电子邮件方式送达各位董、监事及高管人员，会议于2010年1月24日上午9:30整在杭州市曙光路122号世贸中心A座505室公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事 9 名，授权出席董事2名。授权出席情况为：董事张殷先生因公务未出席本次会议，书面授权董事姚志邦 先生出席本次会议并代其行使表决权；独立董事刘晓松先生因公务未能出席本次会议，书面授权独立董事王秋潮先生出席本次会议并代其行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长陈均先生主持。本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
一、关于投资组建网新创新研究开发有限公司暨关联交易的议案
随着全球化以及创业创新地位的日益提高，创新成为经济发展的关键要素，创新战略已成为网新未来发展战略的核心，为了落实这一战略，董事会经分析研究和论证，决议：
1、同意本公司货币出资1500万元与本公司实际控制人浙江浙大网新集团有限公司、本公司第一大股东浙大网新科技股份有限公司、浙江孟山环境技术有限公司共同投资组建网新创新研究开发有限公司，从而取得15%的股权，并根据投资计划分期投入。
2、同意《投资协议书》
3、同意《网新创新研究开发有限公司章程》
4、授权公司经营班子开展相关工作并完善相关手续，同时授权公司法定代表人陈均先生签署相关法律文件。
关联董事陈均先生、潘丽春女士、董丹青女士回避本项议案的表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并于董事会审议时对本议案发表了同意的独立意见。
《浙江众合机电股份有限公司关于投资组建网新创新研究开发有限公司暨关联交易的公告》（临2010-003）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn 及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的公告。
同意票数 8票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。
表决结果为通过。
二、关于调整2009年度分类别日常关联交易预计总额的议案
由于公司新增购销的原因导致与部分关联方的关联交易数额有所增加，公司对2009年度发生分类别日常关联交易预计总额进行调整。原预计：公司2009年预计全年发生分类别日常关联交易不超过40,630万元。现调整为公司2009年预计全年发生分类别日常关联交易不超过41,630万元。
鉴于在实际执行中日常关联交易预计总金额的超出量低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，无需提交公司股东大会审议。
关联董事陈均先生、潘丽春女士、董丹青女士回避本项议案的表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并于董事会审议时对本议案发表了同意的独立意见。
《浙江众合机电股份有限公司关于调整2009年度分类别日常关联交易预计总额的公告》（临2010-004）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn 及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的公告。
同意票数 8票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。
表决结果为通过。
三、《浙江众合机电股份有限公司分、子公司管理制度》
《浙江众合机电股份有限公司分、子公司管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
同意票数11票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。
表决结果为通过。
四、《浙江众合机电股份有限公司对外投资管理制度》
《浙江众合机电股份有限公司对外投资管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
该制度尚需提交股东大会审议通过后实施。
同意票数11票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。
表决结果为通过。
五、《浙江众合机电股份有限公司内部审计制度》
《浙江众合机电股份有限公司内部审计制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
同意票数11票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。
表决结果为通过。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会
2010年1月 24日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2010—003
浙江众合机电股份有限公司
关于投资组建网新创新研究开发有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
浙江浙大网新集团有限公司：以下简称“网新集团”
浙大网新科技股份有限公司：以下简称“网新科技”
浙江孟山环境技术有限公司：以下简称“孟山环境”
网新创新研究开发有限公司：以下简称“网新创新”
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资的基本情况
随着全球化以及创业创新地位的日益提高，创新成为经济发展的关键要素，创新战略已成为网新未来发展战略的核心。
近年来，网新集团以工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的需求为导向，通过与浙江大学的产学研战略合作，跟踪世界前沿技术的发展态势，结合国家新兴战略产业发展的布局，积极在相关战略性产业领域建立研发合作联盟，共同承担国家和地方在相关领域的重大研究和产业化课题，在技术创新与商业模式创新联动方面积累了丰富的实践经验和自主创新能力。
为落实网新创新战略，为下属公司寻求新的产业方向、培育具有成熟盈利能力的创新技术产品，完成项目前期孵化及产业化过程，网新集团拟投入研发技术、人力及资金等多方面资源，携手本公司、网新科技、孟山环境共同投资组建网新创新。
网新创新定位为以产学研平台为基本出发点，以国家战略和全球市场需求为导向，致力于与国内外先进企业和研究机构合作开发金融信息化、3G/互联网、轨道交通/高速铁路（除轨道交通信号系统、自动售检票系统外）、智能电网、节能环保/新能源（除脱硫相关业务外）、军工等领域的高新技术和相关创新产品，为网新集团实施绿色智慧城市战略提供技术服务。
网新集团目前尚无轨道交通/高速铁路、节能环保/新能源相关业务。鉴于本公司产业发展方向为轨道交通和节能环保相关的绿色产业，同时由于上述两大产业均属前沿创新产业，技术难度较高，单凭本公司一家投入风险过高。因此采取联合研发，待相关技术成果成熟后再通过转让的方式由本公司进行产业化的方式无疑是公司现有条件下的最佳选择。另外为避免公司同业竞争，与本公司现有业务相关的研发工作仍由本公司自行实施。
（二）此次投资行为构成关联交易
（1）本次关联交易对方之一为网新集团，网新集团通过其控股的公司，合计控制本公司59.09％的股份，为本公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》第10.1.3条的规定，本次交易构成关联交易。
（2）本次关联交易对方之二为网新科技，网新科技直接持有本公司32.05％的股份，为本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》第10.1.3条的规定，本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议程序
根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规关于关联交易之规定，本次对外投资暨关联交易涉及金额1,500万元，未超过3000万元且近期本公司经审计净资产的5%，本次对外投资暨关联交易涉及金额属于公司董事会决策权限，上述事项业经2010年1月24日的公司第四届董事会第七次会议审议通过，其中三名关联董事回避了表决。上述议案无须提交公司股东大会审议。
二、交易方及其他投资主体的基本情况
除公司本身以外的投资协议主体的基本情况介绍如下：
（一）浙江浙大网新集团有限公司：
注册资本：337,026,000元人民币
法定代表人：赵建
住所：浙江省杭州市文二路212号
主营业务为软件产品开发，计算机技术的研究及产品开发；通信设备的研究开发；经济信息、环保信息的资讯服务；高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计和投资咨询；培训服务（国家设置专项行政许可项目除外）
关联关系：网新集团通过其控股公司，持有本公司59.09%股份，为本公司的实际控制人。
截至2008年12月31日，网新集团实现净利润7,340万元，净资产45,034.30万元；2009年9月30日，网新集团实现净利润-4,472.90万元，净资产42,730.90万元。
（二）浙江孟山环境技术有限公司：
注册资本：5000万元人民币
法定代表人： 来伟明
住所：杭州市西湖区三墩西园4路2号2幢301—305室
主营业务为环保、节能、新能源领域的高新技术开发、投资等
关联关系： 该公司与本公司无关联关系
截至2008年12月31日，孟山环境实现净利润-19.05万元，净资产1,980.95万元。
3、浙大网新科技股份有限公司
注册资本：813,043,495人民币
法定代表人：陈纯
住所：浙江省杭州市教工路1号18幢6层
主营业务：网络设备与终端、软件外包与服务。
关联关系：网新科技直接持有本公司32.05%的股份，为本公司的第一大股东。
截至2008年12月31日网新科技实现净利润7,149.5万元，净资产144,907.2万元，2009年9月30日，网新净利润8,260.68万元；净资产158,495.89万元。
三、投资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：网新创新研究开发有限公司
组织形式：有限公司
注册资本：1亿元人民币
主营业务：网新创新成立三年内的产业方向将聚焦在轨道交通/高速铁路（除轨道交通信号系统、自动售检票系统外）、节能环保/新能源（除脱硫相关业务外）、智能电网等领域，并根据项目开展情况分期设立高铁项目公司、节能环保项目、金融信息项目公司等子公司，进行知识产权运营及成果转化，为网新集团旗下公司提供创新技术服务。公司投入的网新创新的资金将用于上述行业的创新技术项目的研发、产业化、知识专利权收购等等。
（二）出资方式
网新集团出资5000万元（占50%），孟山环境出资2000万元（占20%），网新科技出资1500万元（占15%），本公司出资1500万元（占15%）。四方均以现金出资。注册资本分两期到位，网新创新设立时到位50%，设立后一年内再到位50%。各方按出资比例分期投入。
四、投资协议书的主要内容
（一）各股东出资额及比例
网新创新注册资本1亿元人民币，其中：网新集团出资5000万元，占比50%；孟山环境出资2000万元，占比20%；网新科技出资1500万元，占比15%；本公司出资1500万元，占比15%。
（二）付款方式及资金到位时间：
四方均以现金出资。注册资本分两期到位，网新创新设立时到位50%，设立后一年内再到位50%。各方按出资比例分期投入。
（三）人员设置：
网新创新设立董事会，成员为三人，暂拟定陈纯先生、赵建先生、潘丽春女士担任公司董事。潘丽春女士担任网新创新总经理。本公司与网新科技各委派一名监事。
（四）期权设置
网新创新为未来拟引进的优秀人才提供20%比例的期权认购权，未来经营团队（含引进的优秀人才）有权在公司成立后的三年内按行权时经审计的净资产或实际注册资金（从其高者）为作价依据认购公司定向增发的20%比例的股份。期权享有人员仅限于网新创新职工，股东单位任职人员无权享有。
（五）网新集团承诺
1、优先受让权：网新创新将向本公司提供轨道交通/高速铁路、节能环保/新能源等领域相关的技术成果及产业成果，待相关技术成果转让后，网新创新和网新集团承诺不再从事和本公司业务相关的业务，本公司享有优先受让权。
2、赎回：如网新创新在4年内未实现盈亏平衡，或未完成向本公司转让轨道交通/高速铁路、节能环保/新能源等领域相关的技术成果及产业成果，本公司有权要求以原价赎回出资份额。
五、对外投资的目的及对公司的影响
网新创新致力于与国内外先进企业和研究机构合作开发金融信息化、3G/互联网、轨道交通/高速铁路（除轨道交通信号系统、自动售检票系统外）、节能环保/新能源（除脱硫相关业务外）、军工等领域的高新技术和相关创新产品，符合公司整体发展战略的需要，降低了公司独立研发的成本，为公司在上述领域的发展提供创新技术支撑，并培养产业化实体，为公司未来注入优质资产奠定基础。
从财务影响看，网新创新的收入在公司设立早期来源于科研申报经费收入，长期来源于投资到各项目中的知识产权授权费和产业化分成收益。根据其运作模式，网新创新预计成立4年后，达到盈亏平衡，此后逐步实现整体盈利。因此，该公司在短期内不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响。长期来看，如果随着大多数项目的产业化、商业化，该公司将实现盈利，会对公司财务状况产生积极影响。
项目投资所需1500万元资本金来源于公司自有资金，如果公司自有资金不能满足时，可通过银行融资解决。
六、对外投资的风险分析及对策
网新创新以知识产权经营为核心，采用技术创新与服务创新联动的模式，在公司的实际运营中存在高新技术自主创新、成果转化等风险。上述风险将直接影响网新创新在相关项目上的投资回收、利润实现。
因此网新集团承诺如网新创新在4年内未实现盈亏平衡，或未完成向公司转让轨道交通/高速铁路（除轨道交通信号系统、自动售检票系统外）、节能环保/新能源（除脱硫相关业务外）等领域的技术成果及产业成果，本公司有权要求以原价赎回出资份额。上述承诺有力保障了公司作为出资人的利益不受损失。
七、独立董事意见
本公司董事会事前就上述对外投资通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。
对于本次对外投资，本公司独立董事认为：
（一）本次合作投资网新创新，有利于整合各方资源，将为公司在轨道交通/高速铁路、节能环保/新能源等领域的发展提供了坚实的技术支持，降低公司独立研发的风险，有利于公司的长远发展。同时，从长期来看，还将为公司提供部分投资收益。
（二）本次交易构成本公司关联交易。根据本公司章程，董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决；公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、关联人情况
①网新集团通过其控股公司，持有本公司59.09%股份，为本公司的实际控制人。
②网新科技直接持有本公司32.05%的股份，为本公司的第一大股东。
2、关联交易情况
①2009年度，公司及下属子公司同网新集团发生日常关联交易金额25,904.09万元。
②2009年度，公司及下属子公司同网新科技发生日常关联交易金额-517.39万元。
九、备查文件目录
（一）本公司第四届董事会第七次决议；
（二）本公司独立董事的意见；
（三）投资协议书。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会
2010年1月24日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2010—004
浙江众合机电股份有限公司
关于调整2009年度分类别日常关联交易
预计总额的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司（或“本公司”）： 浙江众合机电股份有限公司
网新机电：浙江浙大网新机电工程有限公司（本公司全资子公司）
众合轨道：浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（本公司全资子公司）
杭州海纳：杭州海纳半导体有限公司（本公司控股子公司）
杭鑫电子：杭州杭鑫电子工业有限公司（本公司参股公司）
网新集团：浙江浙大网新集团有限公司
快威科技：快威科技集团有限公司
新思软件：新思软件技术（沈阳）有限公司
浙大网新：浙大网新科技股份有限公司
重要提示：
●交易内容：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》及信息披露的有关规定，公司已对2009年度分类别日常关联交易进行了预计，由于公司新增购销的原因与部分关联方的关联交易数额有所增加，公司对2009年度发生分类别日常关联交易预计总额进行调整。2009年度公司与关联方之间的日常关联交易按照《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》规定执行。
●交易人回避事宜：
公司与关联方发生的分类别日常关联交易，依照《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，关联董事回避表决。
●交易影响：
公司与关联方之间发生的日常关联交易是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生活经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。
●鉴于在实际执行中日常关联交易预计总金额的超出量低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易概述
由于公司新增购销的原因导致与部分关联方的关联交易数额有所增加，公司对2009年度发生分类别日常关联交易预计总额进行调整。原预计：公司2009年预计全年发生分类别日常关联交易不超过40,630万元。现调整为公司2009年预计全年发生分类别日常关联交易不超过41,630万元。
调整后的2009年度日常关联交易预计情况 （单位：人民币万元）
| 关联交易 实施主体 | 关联交易 按产品设备或劳务细分 | 关联方 名 称 | 2009年预计总金额 | 2009年预计占同类交易的比例（%） | 2008年实际发生的总金额 |
| 控股子公司杭州海纳 | 销售硅材料 | 杭州杭鑫电子工业有限公司 | 3,000 | 20 | 1386.01 |
| 控股子公司杭州海纳 | 采购原材料——单晶棒 | 杭州杭鑫电子工业有限公司 | 0 | 0 | 61.44 |
| 全资子公司众合轨道 | 销售：轨道信号系统分包结算款 | 浙江浙大网新集团有限公司 | 34,000 | 100% | 0 |
| 全资子公司众合轨道 | 采购设备 | 快威科技集团有限公司 | 3,900 | 95.25% | 0 |
| 全资子公司众合轨道 | 接受劳务 （委托开发） | 浙江大学 | 1,000 | 90.00% | 0 |
| 全资子公司众合轨道 | 接受劳务 （委托开发） | 新思软件技术（沈阳）有限公司 | 107 | 10.00% | 0 |
| 全资子公司网新机电 | 提供劳务 （委托开发） | 浙大网新科技股份有限公司 | -691 | -11.00% | 0 |
| 全资子公司网新机电 | 提供劳务 | 浙大网新科技股份有限公司 | 314 | 2.62% | 0 |
| 合计 | 41,630 | —— | 1447.45 | ||
二、董事会表决情况
公司第四届董事会第七次会议通知于2010年1月17日以传真或电子邮件方式送达各位董、监事及高管人员，会议于2010年1月24日上午9:30整在杭州市曙光路122号世贸中心A座505室公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事 9 名，授权出席董事2名。授权出席情况为：董事张殷先生因公务未出席本次会议，书面授权董事姚志邦先生出席本次会议并代其行使表决权；独立董事刘晓松先生因公务未能出席本次会议，书面授权独立董事王秋潮先生出席本次会议并代其行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长陈均先生主持。本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
公司与关联方发生的分类别日常关联交易，依照《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，关联董事回避表决。
经与会董事认真审议，非关联董事以记名投票方式一致通过了《浙江众合机电股份有限公司关于调整2009年度分类别日常关联交易预计总额的议案》。
三、关联方介绍和关联关系：
1、各关联方的基本情况介绍
| 关联方 | 主营业务 | 注册资本 | 法定代表人或负责人 | 注册地址 |
| 杭鑫电子 | 各类管芯、二极管、电子元器件及相关材料和半导体专用设备、工具、模具制造 | 325.085 万美元 | 朱国英 | 杭州市高新区之江科技工业园软件园7号楼 |
| 网新集团 | 软件产品开发，计算机技术的研究及产品开发；通信设备的研究开发；经济信息、环保信息的资讯服务；高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计和投资咨询；培训服务（国家设置专项行政许可项目除外）。 | 337,026,000 元 | 赵建 | 杭州市文二路212号 |
| 快威科技 | 技术开发、技术服务、成果转让：电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；工程承包：楼宇综合布线，待你走计算机联网；批发、零售：电子计算机及其配件，通信设备；货物进出口；服务：成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人的非文化教育培训 | 100,000,000元 | 卜凡孝 | 杭州市天目山路226号中融大厦9-11层 |
| 浙江大学 | 培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、文学类、历史学类、教育学类、理学类、经济学类、管理学类、法学类、工学类、农学类和医学类学科高等专科、本科、研究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育、博士后培养、相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流与咨询服务。 | 1,929,230,000元 | 杨卫 | 浙江省杭州市西湖区余杭塘路388号 |
| 新思软件 | 计算机及网络技术软、硬件产品和数字娱乐软件产品的研究、开发、生产；系统集成；网络工程；上述相关的技术转让、技术服务。 | 5,000,000元 | 朱士乾 | 沈阳市沈河区北站路59号（E座17层） |
| 浙大网新 | 计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发；第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售，医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营；经营进出口业务；承接环境保护工程。 | 813,043,495 元 | 陈纯 | 浙江省杭州市教工路1号18栋6层 |
2、与关联方之关联关系说明
| 关联方 | 关联关系 |
| 杭鑫电子 | 系本公司的参股公司（本公司持有其46.36%的股权），本公司的董事长为杭鑫电子的董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的关联法人的情形。 |
| 网新集团 | 通过其控股公司，控制本公司59％的股份，为公司的母公司。 |
| 快威科技 | 系公司第一大股东浙大网新科技股份有限公司之控股子公司，与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。 |
| 浙江大学 | 系浙江浙大网新集团有限公司之实际控制人，与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（四）项规定的关联法人。 |
| 新思软件 | 系公司第一大股东浙大网新科技股份有限公司之控制孙公司，与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。 |
| 浙大网新 | 公司第一大股东，占本公司总股本的32.05%。与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。 |
| 北京浙大网新 | 公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司持有北京浙大网新科技有限公司 %的股权，与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。 |
3、履约能力分析
| 关联方 | 履约能力分析 |
| 杭鑫电子 | 本公司与该公司形成的交易系本公司控股子公司向其销售货物，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，其经营状况、财务状况和资信情况良好，以往的交易能够按合同约定支付货款，具有较强的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。 |
| 网新集团 | 本公司与该公司形成的交易系本公司全资子公司向其承接工程分包业务，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，管理能力强，财务状况稳定，不存在履约能力障碍；公司因承接工程业务对其形成的债权最终成为坏账的可能性较低。 |
| 快威科技 | 本公司与该公司形成的交易系本公司全资子公司向其采购设备，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，管理能力强，财务状况稳定，根据其以往的交易情况分析，能够按合同约定交付设备，不存在履约能力障碍。 |
| 浙江大学 | 本公司与该法人实体形成的交易系该关联方为本公司全资子公司提供研发服务，该关联方系系依法存续并持续经营的独立法人实体，科研实力雄厚，经营正常，财务状况良好，以往的交易能够按合同约定交付成果，具有充分的履约能力。 |
| 新思软件 | 本公司与该公司形成的交易系该关联方为本公司全资子公司提供研发服务，该关联方系依法存续并持续经营的独立法人实体，主营软件产品的研究、开发和生产，以往的交易能够能够按合同约定交付成果，具有充分的履约能力。 |
| 浙大网新 | 本公司与该公司形成的交易系本公司子公司向其承接工程分包业务，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，以往的交易能够按合同约定支付工程款，具有充分的履约能力。 |
四、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联交易第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）协议签署情况
2009年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。
五、本次调整对上市公司的影响
本次调整后，预计2009年度关联交易预计总额度由40,630万元调整为41,630万元。公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生，与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，有利于实现互相的优势互补、合作发展，建立上下游企业的战略联盟，丰富及完善公司的产品链，因此公司与关联方之间的关联交易是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。同时，公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则。以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。不存在损害本公司及股东利益的情形。
六、审议程序
（一）上述关联交易业经2010年1月24日的第四届董事会第七次会议审议通过，在审议该议案时,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条第（二）项的规定：关联董事陈均先生、潘丽春女士、董丹青女士在表决时回避了对该项议案的表决,参与表决的非关联董事全票赞成，此议案无需提交公司股东大会批准。
（二）独立董事事前认可和独立意见：
公司独立董事根据上市规则及相关规定就公司2009年度分类别日常关联交易预计总额的调整情况事前进行了审核，同意提交董事会审议。
公司独立董事对该事项发表独立意见，认为：公司调整2009年度发生的分类别日常关联交易预计总额，符合公司生产经营的实际需要。公司发生的日常关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
七、说明事项
公司在实际执行中日常关联交易预计总金额的超出量低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，无需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于调整2009年度分类别日常关联交易预计总额的独立意见。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会
二0一0年一月二十四日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2010—005
浙江众合机电股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
浙江本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第四次会议通知于2010年1月17日以传真及电子邮件的方式送达各位监事，会议于2010年1月24日上午10:30在杭州市曙光路122号世贸中心A座505室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席牟式宽先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于投资组建网新创新研究开发有限公司暨关联交易的议案
《浙江众合机电股份有限公司关于投资组建网新创新研究开发有限公司暨关联交易的公告》（临2010-003）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn 及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的公告。
表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。
二、关于调整2009年度分类别日常关联交易预计总额的议案
《浙江众合机电股份有限公司关于调整2009年度分类别日常关联交易预计总额的公告》（临2010-004）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn 及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的公告。
表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。
三、监事会对公司关联交易情况意见
经审核，监事会认为：公司发生的上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事陈均、潘丽春、董丹青回避了表决。遵循了公开、公平、公正的原则，无损害公司利益及中小股东利益的行为，无内幕交易行为。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司监事会
二0一O年一月二十四日