河北衡水老白干酒业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年1月25日上午9时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2010年1月14日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限信息披露事务管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限公司章程>的议案》。
将原公司章程第七条修改为“公司为永久存续的股份有限公司。”
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于上述第1、2项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事一致同意于2010年2月10日(星期三)召开2010年第一次临时股东大会审议上述议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
1、会议召开时间：2010年2月10日，星期三，上午9时，会期半天
2、会议召开地点：河北省衡水市人民东路809号公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议审议事项：
(1) 审议《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限信息披露事务管理制度>的议案》。
（2）审议《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限公司章程>的议案》。
5、出席会议人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。
（2）截至2010年2月3日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
6、会议登记事项：
登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
登记时间
2010年2月9日上午8：00—12：00，下午14：00—18：00时。
登记及联系方法：
地址：河北省衡水市人民东路809号公司证券部
联系电话：0318—2122755
传真：0318—2669976
邮编：053000
注：出席会议者食宿及交通费自理。
如股东委托他人出席股东大会，应签署授权委托书(见附件)。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
二O一O年一月二十五日
附：授权委托书
2010年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（或单位）出席河北衡水老白干酒业股份有限公司2010年2月10日召开的2010年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
一、对列入股东大会议程的议案的表决指示：
(1) 审议《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限信息披露事务管理制度>的议案》。（同意 反对 弃权 ）
(2) 审议《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限公司章程>的议案》。（同意 反对 弃权 ）
二、对临时提案的表决指示： （同意 反对 弃权 ）
三、本单位或本人对审议事项未作具体指示的，代理人是否有权按照自己的意思表决。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：