安徽国通高新管业股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案的情况；
一、会议召开和出席情况
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月25日在公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份33283000股，占公司股份总数的31.70%。会议由公司董事长钱俊先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，安徽承义律师事务所鲍金桥和束晓俊两位律师见证了本次会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定和要求，本次会议的召开合法有效。
二、提案审议情况
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
本次董事会换届选举采取累积投票制，本次应选举董事11人，出席本次会议股东拥有的选举董事总累积投票权数为33283000 *11 个。
1.1 选举钱俊先生为公司第四届董事会董事。
赞成33283000个累积投票权；
1.2 选举雍跃先生为公司第四届董事会董事。
赞成33283000个累积投票权；
1.3 选举王艳平女士为公司第四届董事会董事。
赞成33283000 个累积投票权；
1.4 选举王德文先生为公司第四届董事会董事。
赞成33283000个累积投票权；
1.5 选举袁丁先生为公司第四届董事会董事。
赞成33283000个累积投票权；
1.6选举马雪英女士为公司第四届董事会董事。
赞成33283000个累积投票权；
1.7选举史庆苓先生为公司第四届董事会董事。
赞成33283000个累积投票权；
1.8 选举李晓玲女士为公司第四届董事会独立董事。
赞成33283000个累积投票权；
1.9 选举田田女士为公司第四届董事会独立董事。
赞成33283000个累积投票权；
1.10 选举叶青先生为公司第四届董事会独立董事。
赞成33283000个累积投票权；
1.11 选举刘延伟先生为公司第四届董事会独立董事。
赞成33283000个累积投票权；
根据表决结果，下列人员当选为公司第四届董事会成员：
非独立董事7 名：钱俊、王艳平、雍跃、王德文、
袁丁、马雪英、史庆苓
独立董事4名：李晓玲、田田、叶青、刘延伟
公司第四届董事会任期从本次会议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
2.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
本次监事会换届选举采取累积投票制，本次会议应选举非职工监事2人，出席本次会议的股东拥有的选举监事总累积投票权为33283000*2个。
2.1选举刘明珍女士为公司第四届监事会监事。
赞成33283000个累积投票权；
2.2选举张淼女士为公司第四届监事会监事。
赞成33283000个累积投票权；
公司第四届监事会由3人组成，其中刘明珍、张淼为非职工监事，职工监事吴前涛已由公司职工代表大会选举。任期从本次会议通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。
3.审议通过了《关于2009年公司董事监事薪酬方案的议案》；
赞成股数33283000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。
三、律师见证情况
本次股东大会由安徽承义律师事务所指派鲍金桥和束晓俊两位律师出席会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为：国通管业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽国通高新管业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽国通高新管业股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2010年1月25日
证券简称：国通管业 证券代码：600444 公告编号：2010-004
安徽国通高新管业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知于2010年01月18日以电子邮件和书面方式发出，会议于2010年01月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议应出席董事11人，实际出席并参与表决董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并形成如下决议：
一、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经公司提名委员会和董事会联合提名，选举钱俊先生为公司第四届董事会董事长、法定代表人，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
董事长简历：钱俊，男，1964年生，中共党员，硕士研究生学历，1984年5月参加工作。1984年5月至 1996年12月历任枞阳县劳动服务公司营业员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术员、工程师、车间主任；1997年1月至1998年3月任安徽省皖西化工厂副厂长；19 98年4月至1999年10月任合肥胶带厂副厂长；1999年11月至2002年8月任合肥江淮化肥总厂副厂长；2002年9月至2008年4月任安徽海丰精细化工股份有限公司董事、总经理；2008年5月至2008年12月任安徽国通高新管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理职务；2009年1月至今任安徽国通高新管业股份有限公司公司党委书记、董事长。
该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经公司提名委员会和公司董事会联合提名，选举公司董事雍跃先生、王艳平女士为公司第四届董事会副董事长，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
副董事长简历：
雍跃，男，1958年生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，最近五年就职于安徽国通高新管业股份有限公司，曾任本公司常务副总经理、广东国通新型建材有限公司总经理，现任本公司副董事长。
王艳平，女，1959年生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，1999年10月至2003年6月任安徽芳草日化股份有限公司财务总监，2003年6月至2004年11月任合肥市财政局会计处高级专业人员，2004年11月至2007年11月任合肥商业投资控股有限公司财务总监，2007年11月至今任合肥市国有资产监督管理委员会稽察员，2008年5月至今任安徽国通高新管业股份有限公司副董事长、副总经理。
该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举董事会下属各专门委员会委员的议案》
经公司董事会提名，选举公司各专项委员会委员及各委员会主任名单如下：
1、战略决策委员会：钱俊先生、王艳平女士、田田女士、叶青先生、刘延伟先生，其中刘延伟先生担任战略决策委员会主任；
2、审计委员会：李晓玲女士、田田女士、叶青先生、王德文先生、雍跃先生，其中李晓玲女士为会计专业人士，由其担任审计委员会主任；
3、薪酬与考核委员会：田田女士、李晓玲女士、叶青先生、王艳平女士、刘延伟先生，其中田田女士担任薪酬与考核委员会主任；
4、提名委员会：田田女士、刘延伟先生、李晓玲女士、钱俊先生、雍跃先生，其中叶青先生担任提名委员会主任。
上述委员的任期均从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》
由公司董事会推荐，经出席会议董事审议表决，同意聘任吴加宝先生为公司总经理，许杨先生为公司董事会秘书；根据总经理提名聘任王艳平女士为公司副总经理，聘任王德文先生为公司财务总监，聘任刘泳先生为公司总工程师。
高管人员简历：
吴加宝，男，汉族，中共党员，大学本科学历，工程师。1997年7月毕业于青岛海洋大学应用化学专业；1997年7月起历任博兴县广播电视局新闻部记者、主任、台长助理等职务；2005年12月起历任海韵生态公司副总经理、总经理等职务；2009年1月至今任安徽国通高新管业股份有限公司总经理职务。
许杨，男，1980年生，本科学历，经济学学士，2003年进入安徽国通高新管业股份有限公司工作，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，历任公司证券事务代表、董事会秘书，现任安徽国通高新管业股份有限公司董事会秘书。
刘泳，男，1963年11月出生，汉族，中共党员，工程师，本科学历，2000年进入安徽国风集团，从事技术和管理工作，2008年1月起至今任安徽国通高新管业股份有限公司总工程师。
王艳平女士简历在上述内容中已说明。
王德文，男，1962年生，中共党员，高级会计师，研究生学历。2001年8月至2005年7月任合肥市大房郢水库工程建设办公室财务总监；2004年9月兼任合肥城建投资控股有限公司财务总监；2006年6月任合肥市建设投资集团有限公司财务总监；2007年12月任合肥市滨湖新区开发有限公司，合肥市教育投资有限公司稽察员。2008年4月至今任安徽国通高新管业股份有限公司财务总监。
该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2010年01月25日
证券简称：国通管业 证券代码：600444 公告编号：2010-005
安徽国通高新管业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知于2010年1月18 日以电话方式发出，会议于2010年01月25日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，经监事会审议形成如下决议：
会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
依据公司章程的有关规定，经公司监事会提名，选举刘明珍女士为公司第四届监事会主席（简历见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽国通高新管业股份有限公司
监事会
2010年01月25日