中国软件与技术服务股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况；
●本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国软件与技术服务股份有限公司2010年第二次临时股东大会，于2010年1月25日，在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份130,897,445股，占公司有表决权股份总数的58.00%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程春平先生主持。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，采取记名方式对各项提案进行了投票表决，通过决议如下：
1、以特别决议审议通过关于修改《公司章程》的议案
原第一百五十五条：“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。……”修改为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。……”
表决结果：同意130,897,445票，占出席会议表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。
2、审议通过关于公司董事会换届选举的议案
根据公司第三届董事会提名，选举程春平先生、朱鹏先生、崔辉先生、傅强先生、徐海和先生、胡纯女士为公司第四届董事会董事，选举李德毅先生、于长春先生、王璞先生为公司第四届董事会独立董事，其中每位候选人以单项提案方式分别进行表决。（当选董事、独立董事的简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和2010年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》）
表决结果：
候选人程春平先生：同意130,897,445票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票；
候选人朱鹏先生：同意130,897,445票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票；
候选人崔辉先生：同意130,897,445票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票；
候选人傅强先生：同意130,897,445票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票；
候选人徐海和先生：同意130,897,445票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票；
候选人胡纯女士：同意130,897,445票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票；
候选人李德毅先生：同意130,897,445票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票；
候选人于长春先生：同意130,897,445票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票；
候选人王璞先生：同意130,897,445票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会成员任期三年，自本次会议结束后就任。
3、审议通过关于公司监事会换届选举的议案
根据公司第三届监事会提名，选举赵柏福先生、贾海英女士为公司第四届监事会股东代表监事，其中每位候选人以单项提案方式分别进行表决。（当选监事的简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和2010年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》）
表决结果：
候选人赵柏福先生：同意130,897,445票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票；
候选人贾海英女士：同意130,897,445票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
另外，经公司全体职工民主选举，公司职工张礼进先生当选为公司第四届监事会职工代表监事。（张礼进先生的简历附后）
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届监事会成员分别为赵柏福先生、贾海英女士、张礼进先生，任期三年，自本次会议结束后就任。
三、律师见证情况
本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书, 金杜律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、中国软件与技术服务股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
2、《关于中国软件与技术服务股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2010年1月26日
附件：张礼进先生简历
张礼进，男，1971年6月出生，毕业于吉林大学数量经济学专业，硕士研究生，经济师。曾在中软科技创业投资有限公司工作，2005年9月在本公司任党群工作部副主任，2006年10月至今任本公司党群工作部主任，2007年12月起兼任纪检监察部主任。
股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2010-006
中国软件与技术服务股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
暨召开2010年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2010年1月20日以电子邮件方式发出，并于2010年1月25日，在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、董事会秘书等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由董事长程春平先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东推荐，选举程春平先生担任公司第四届董事会董事长。（程春平先生简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于聘任公司总经理的议案
根据董事长提名，聘任朱鹏先生为公司总经理。（朱鹏先生简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于聘任公司副总经理的议案
根据总经理提名，聘任周进军先生、尚铭先生、孙迎新先生、周在龙先生为公司高级副总经理。（周进军先生、尚铭先生、孙迎新先生、周在龙先生简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于聘任公司财务总监的议案
根据总经理提名，聘任方军先生为公司财务总监。（方军先生简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于聘任公司董事秘书的议案
根据董事长提名，聘任陈复兴先生为公司董事会秘书。（陈复兴先生简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案
鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，各专门委员会委员也同时任期届满。根据董事长提名，公司第四届董事会选举各专门委员会新一届委员，具体人员组成如下：
1、战略委员会主任委员：程春平先生，其他委员：朱鹏先生、崔辉先生、傅强先生、李德毅先生；
2、审计委员会主任委员：于长春先生，其他委员：李德毅先生、胡纯女士；
3、提名委员会主任委员：王璞先生，其他委员：于长春先生、徐海和先生；
4、薪酬与考核委员会主任委员：王璞先生，其他委员：于长春先生、傅强先生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过关于申请银行综合授信的议案
根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向部分银行申请综合授信：向招商银行东直门支行申请2010年-2011年度人民币1.5亿元的综合授信，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；向兴业银行长安支行申请2010年-2011年度人民币0.5亿元的综合授信，授信额度有效期：1年，保证方式：信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过关于2010年日常关联交易预计的议案
公司2010年日常关联交易的预计情况详见《关于2010年日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事李德毅先生、于长春先生、王璞先生事前认可并发表了同意该项议案的独立意见。
本项关联交易议案审议时，关联董事程春平先生、朱鹏先生、傅强先生、徐海和先生、胡纯女士按照有关规定回避了表决，通过后本关联交易还需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为维护股东利益，提高募集资金使用效益，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
经中国证券监督管理委员会核准，公司已于2009年6月非公开发行人民币普通股（A股）64,382,795股，募集资金净额391,822,774.15元，截至2010年1月22日，公司募集资金账户余额为19149万元。按照募集资金项目投资实施进度的规划安排，募集资金项目投入是分期分批进行的，短期内公司将有大量募集资金闲置，因此公司可使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过6个月，到期即归还到募集资金账户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将及时使用自有资金或通过新增银行贷款予以归还，确保募集资金项目的投入需要。
目前，公司募集资金项目正按照计划进行使用。截至2010 年1月22日，实际使用募集资金20066万元，剩余募集资金19116万元及利息33万元。
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的基础上，有利于发挥闲置募集资金效益。按现行短期银行贷款基准利率测算，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金最多可减少财务费用约438万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
公司独立董事李德毅先生、于长春先生、王璞先生发表了同意本项议案的独立意见，认为：1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定；2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可提高募集资金的使用效益，降低财务成本，不影响公司募集资金项目的投入，符合公司和全体股东的利益；3、同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意本项议案的意见，认为：1、在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，本次以闲置募集资金继续补充流动资金事宜有助于中国软件节约财务费用，提高经济效益，没有变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划的正常进行的情况；2、本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，时间不超过6个月，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定；3、鉴于中国软件本次补充流动资金金额已经超过募集资金金额10%以上，尚需经中国软件股东大会批准，并提供网络投票表决方式；4、中信证券股份有限公司同意将上述议案报中国软件股东大会批准，在完成必要的法律程序和信息披露后，方可使用募集资金暂时补充流动资金，并按期归还。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过关于提议召开2010年第三次临时股东大会的议案
董事会提议于2010年2月10日（星期三）在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园召开公司2010年第三次临时股东大会，审议如下议案:
1、关于2010年日常关联交易预计的议案；
2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
现将召开2010年第三次临时股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间为2010年2月10日（星期三） 下午14:00,会期半天。
网络投票时间为2010年2月10日（星期三） 上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。
（三）股权登记日：2010年2月4日（星期四）
（四）现场会议地点：
北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室
（五）会议方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。网络投票具体程序见附件2。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决,以第一次表决结果为准。
（六）审议事项
1、关于2010年日常关联交易预计的议案；
本项议案为关联交易事项，关联股东回避表决。
2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
（七）会议出席对象
1、凡2010年2月4日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；该股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件3）。
2、公司董事、监事、公司高级管理人员及保荐代表人、见证律师。
（八）出席会议的登记方法
1、登记时间：
2010年2月9日（星期二）上午9：00－11：30，下午1：30－4：30
2、登记地点：
北京市昌平区昌盛路18号中软软件园公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；
（2）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理出席登记。
（3）外地股东也可于2010年2月9日（星期二）前书面回复进行登记（信函或传真方式）,书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件（或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件）、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人须附本人身份证复印件和授权委托书）,并注明“股东大会字样”。
（九）其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址
北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室
联系人：赵冬妹 邮政编码：102200
电话：010-51508699 传真：010-51508661
（十）备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议;
2、公司第四届监事会第一次会议决议；
3、本次会议所有议案的具体内容。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2010年1月26日
附件一：当选董事长、高级管理人员简历
1、程春平先生简历
程春平，男，1964年2月出生，毕业于北京航空航天大学管理信息系统专业，硕士研究生，高级工程师，享受政府特殊津贴。拥有20余年软件领域从业经验。1987年进入中软总公司工作，先后担任网络部副总经理、中软融合副总经理、总经理，2000年8月起在本公司先后担任副总经理、高级副总经理，2005年8月代行总经理职权，2006年9月任总经理，2009年11月至今任本公司董事长兼总经理。程春平先生为本公司第一、二、三、四届董事会董事。
2、朱鹏先生简历
朱鹏，男，1968年3月出生，毕业于北京理工大学自动控制理论与应用专业，硕士研究生，高级工程师。1995年进入中国电子工作，曾赴日本研修计算机软件，先后担任规划发展部科技处副处长、科技部副主任、战略规划部负责人。2006年9月至今任本公司副总经理。朱鹏先生为本公司第二、三、四届董事会董事。
3、周进军先生简历
周进军，男，1972年3月出生，毕业于中国人民大学经济应用数学专业，大学本科，高级工程师，曾任本公司系统集成总部技术总监，2004年1月至今任本公司副总经理。
4、尚铭先生简历
尚铭，男，1963年11月出生，大学本科毕业于清华大学电子工程系，硕士研究生毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾在中国电子系统工程总公司工作，1991年进入北京泰立电子公司历任部门经理、副经理、总经理。1996年任北京中软泰立电讯技术有限公司总经理。2000年起任本公司电信系统总部总经理，2003年12月至今任本公司副总经理。
5、方军先生简历
方军，男，1962年2月出生，大学本科毕业于上海财经大学会计学专业，硕士研究生毕业于杭州电子工程学院管理工程学专业，高级会计师，中国注册会计师。曾在中国电子器件工业总公司、电子部经济调节司工作，1988年7月起，进入中国信息信托投资公司、中国电子财务有限责任公司工作，先后担任人民币业务部经理、计划财务部经理、副总会计师兼部门经理、政策研究部总经理等职，2003年9月任深圳桑达电子集团有限公司财务总监，2004年9月至今任本公司财务总监。
6、孙迎新先生简历
孙迎新，男，1972年7月出生，毕业于西安电子科技大学计算机软件专业，硕士研究生，高级工程师，清华大学MBA。1997年进入中软总公司和本公司工作，曾任项目经理、部门经理、系统集成部副总经理，2006年2月任战略客户部总经理，2007年2月至今任本公司总经理助理兼战略客户部总经理。
7、周在龙先生简历
周在龙，男，1974年10月出生，毕业于长江商学院工商管理专业，硕士研究生。曾任浪潮集团公司大客户部副总经理，2002年11月进入本公司工作，曾任政府行业总监、税务事业部总经理，2007年2月至今任本公司总经理助理兼重大工程部总经理。
8、陈复兴先生简历
陈复兴，男，1964年9月出生，毕业于天津大学高分子化工专业，大学本科，工程师。1987年进入电子部第12研究所从事科研工作，1993年进入中国电子信息产业集团公司从事人力资源管理工作，2000年进入中软总公司历任经理部副经理、企业与资产管理部副经理，2004年3月至今任本公司董事会秘书。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 |
| 738536 | 中软投票 |
2、表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1、关于2010年日常关联交易预计的议案 | 1元 | |
| 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 2元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“中国软件”A股的投资者,对议案1投同意票,其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738536 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对议案1投反对票，只要将股数改为2股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738536 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、对议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件3: 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中国软件与技术服务股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：二〇一〇年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2010-007
中国软件与技术服务股份有限公司
关于2010年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于业务经营的需要，公司（含子公司）2010年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，将2010年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计，具体情况如下：
一、预计2010年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额（万元） | 占同类交易的比例 |
| 采购 | 中国电子进出口总公司 | 7000 | 3.79% |
| 中国电子器材总公司 | 5000 | 2.71% | |
| 中国电子科技开发有限公司 | 500 | 0.27% | |
| 北京中电广通科技有限公司 | 2000 | 1.08% | |
| 长城科技股份有限公司 | 3000 | 1.62% | |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司 | 3000 | 1.62% | |
| 武汉达梦数据库有限公司 | 1500 | 0.81% | |
| 上海中软计算机系统工程有限公司 | 1000 | 0.54% | |
| 销售 | 北京中电广通科技有限公司 | 1000 | 0.42% |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 2000 | 0.84% | |
| 北京中电金蜂科技有限公司 | 2000 | 0.84% | |
| 长城科技股份有限公司 | 3000 | 1.26% | |
| 中国电子器材总公司 | 3500 | 1.47% | |
| 转让或者受让研究与开发项目 | 上海中软计算机系统工程有限公司 | 500 | 0.27% |
注：经2010年1月13日公司2010年第一次临时股东大会审议批准，公司拟收购长城计算机软件与系统有限公司（简称长城软件）100%股权，收购完成后，长城软件成为公司的子公司，因此，本次预计已将其作为本公司子公司考虑，而未将本公司及其子公司与长城软件及其子公司发生的交易事项列入上述日常关联交易预计内。
二、关联方及关联关系介绍
1、中国电子进出口总公司
●企业类型：全民所有制企业
●住所：北京市海淀区复兴路甲23号电子大楼
●法定代表人：丛亚东
●注册资本：6.4亿元
●主营业务：进出口业务、招标代理业务、承办对外贸易展览展销,以及承包境外机电工程和境内国际招标工程等。
●关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
2、中国电子器材总公司
●企业类型：全民所有制企业
●住所：北京市海淀区复兴路49号
●法定代表人：李刚
●注册资本：1.06亿元
●主营业务：电子整机、电子元器件及材料、电子仪器仪表、电子产品、计算机及外部设备等的销售和代购代销等。
●关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
3、中国电子科技开发有限公司
●企业类型：有限责任公司
●住所：北京市海淀区中关村南大街6号
●法定代表人：聂玉春
●注册资本：6500万元
●主营业务：通用软件集成系统工程收入，电子产品贸易收入。
●关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
4、北京中电广通科技有限公司
●企业类型：有限责任公司
●住所：北京市海淀区民族学院南路9号5号楼407室
●法定代表人：倪剑云
●注册资本：5000万元
●主营业务：货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营：法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
●关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
5、长城科技股份有限公司
●企业类型：股份公司
●住所：深圳市南山区科技工业园科苑路2号
●法定代表人：卢明
●注册资本：1,197,742,000元
●主营业务：主要从事计算机电子零部件、计算机整机制造、GSM/CDMA手机生产、软件与系统集成以及宽带网络和增值服务
●关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人
6、中国长城计算机深圳股份有限公司
●企业类型：股份公司
●住所：深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦
●法定代表人：杜和平
●注册资本：550,189,800元
●主营业务：电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；自营进出口业务(具体按深贸营登证字第49号文执行)；经营自行开发的软件及电子出版物；零售各类软件及电子出版物；房屋、设备等固定资产租赁、物业管理及相关服务业务
●关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人
7、长沙湘计华湘计算机有限公司
●企业类型：有限责任公司
●住所：长沙市芙蓉中路146号长远大厦403-406房
●法定代表人：王习发
●注册资本： 200万元
●主营业务：计算机、办公自动化设备及配套的智能仪表、监控系统及配套设备的开发、生产、销售及相关的技术服务，承接计算机网络工程。
●关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人
8、北京中电金蜂科技有限公司
●企业类型：有限责任公司
●住所：北京市昌平区科技园区昌盛路26号办公楼三层
●法定代表人：代立波
●注册资本：500万元
●主营业务：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
●关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
9、武汉达梦数据库有限公司
●企业类型：有限责任公司
●住所：湖北省武汉市东湖开发区关山一路华中曙光软件园
●法定代表人：冯裕才
●注册资本：3637万元
●主营业务：数据库管理系统、信息系统集成及网络工程等技术的开发、技术服务；计算机软件的开发、制造及销售。
●关联关系：由公司董事和高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人
10、上海中软计算机系统工程有限公司
●企业类型：有限责任公司
●住所：上海市静安区昌平路710号503室
●法定代表人：周进军
●注册资本：50万元
●主营业务：计算机系统设备上门安装、维修，计算机软件，计算机及配件，非专控通信设备，办公机械，交电商品，电子产品，日用五金，美术工艺品（除金银），化工产品（除危险品），室内装潢。
●关联关系：由公司高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供劳务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。
五、审议程序
2010年1月25日公司召开第四届董事会第一次会议，对公司2010年日常关联交易的预计的议案进行了审议，关联董事程春平先生、朱鹏先生、傅强先生、徐海和先生、胡纯女士按照有关规定回避了表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易还需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。
六、独立董事的意见
本公司独立董事李德毅先生、于长春先生、王璞先生事前认可并发表了独立意见，认为：公司2010年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况；董事会审议该议案时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
七、关联交易协议的签署
公司关于2010年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、《独立董事关于公司2010年日常关联交易的独立意见》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2010年1月26日
股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2010-008
中国软件与技术服务股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第四届监事会第一次会议，于2010年1月25日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由监事会主席赵柏福先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过关于选举公司监事会主席的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东推荐，选举赵柏福先生担任公司第四届监事会主席。（赵柏福先生简历附后）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为维护股东利益，提高募集资金使用效益，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。经中国证券监督管理委员会核准，公司已于2009年6月非公开发行人民币普通股（A股）64,382,795股，募集资金净额391,822,774.15元，截至2010年1月22日，公司募集资金账户余额为19149万元。按照募集资金项目投资实施进度的规划安排，募集资金项目投入是分期分批进行的，短期内公司将有大量募集资金闲置，因此公司可使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过6个月，到期即归还到募集资金账户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将及时使用自有资金或通过新增银行贷款予以归还，确保募集资金项目的投入需要。
监事会发表意见如下：
1、公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定；
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可提高募集资金的使用效益，降低财务成本，不影响公司募集资金项目的投入，符合公司和全体股东的利益；
3、同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司监事会
2010年1月26日
附件：赵柏福先生简历
赵柏福，男，1954年7月出生，毕业于吉林工业大学工业企业管理专业，大学本科，高级工程师。曾在国营第706厂任电气设计员，在机械电子工业部、电子工业部任助理调研员，1999年6月起在中国电子先后担任人事部一处副处长、处长，中国电子产业工程公司人力资源部总经理，中国电子人力资源部培训中心主任，2007年3月至今任本公司党委副书记兼纪委书记。