辽源得亨股份有限公司第六届董事会第八次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
辽源得亨股份有限公司董事会于2010年1月15日分别以传真、电子邮件、专人送达方式发出会议通知,于2010年1月26日上午九点三十分在公司会议室召开第六届董事会第八次会议,应出席董事9人,实际出席9人,本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。部分监事会成员列席会议。
本次会议由董事长赵利主持。
与会董事、独立董事认真审议了各项议案,做出如下决议：
一、经董事会提名委员会批准，同意提名孙立荣为董事会独立董事候选人（会计专业），提请临时股东大会审议，其简历附后（附件一）；如获临时股东大会选举为独立董事，将接替原独立董事彭雪松分别担任董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会中相应职务。
同意9票，反对0票，弃权0票。
原独立董事彭雪松于2010年1月25日提出辞职，其本人因工作原因，无法确保有足够时间履行独立董事职责，不便继续担任公司独立董事, 特申请辞去独立董事职务以及在董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会中相应职务。
二、决定于2010年2月23日召开2010年第一次临时股东大会, 审议选举独立董事。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体事项公告如下：
（一）时间：2010年2月23日周二 上午9：30
（二）地点：公司会议室（吉林省辽源市福兴路3号）
（三）召开方式：现场会议
（四）召集人：董事会
（五）议程：审议选举孙立荣为独立董事（会计专业）
（六）出席会议对象：
1、公司的董事、监事和高级管理人员；
2、2010年2月10日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席会议者可委托代理人出席；
3、公司律师。
（七）会议登记办法：
1、拟出席会议的股东持股东账户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、公司全体股东或其委托人均可参加会议；受委托人参加会议时须向公司出示委托人出具的授权委托书（见附件二）。
（八）其他
1、参加会议的股东食宿及交通费用自理。
2、会期约半天。
3、公司地址：吉林省辽源市福兴路3号
联系电话：0437-3520181
传 真：0437-3520181
邮政编码：136200
辽源得亨股份有限公司董事会
2010年1月26日
附件一、独立董事候选人简历
孙立荣，女,汉族, 1956年10月出生，现任吉林大学管理学院教授。
学习、工作经历：
1979.7-1983.7 吉林财贸学院会计系读书（获经济学学士）
1992.9-1994.12吉林工业大学企业管理专业（获管理学学士）
1983.8-1985.12 东北师范大学财务处工作
1986.1-2000.6 吉林工业大学管理学院会计学教学
2000.6-现在 吉林大学管理学院会计学教学
兼职经历：
2006.12-现在 吉恩镍业股份有限公司独立董事
2005.10-现在 中国会计学会高等工科院校委员会常务理事
2005-现在 国家科技部中小企业科技创新基金委员会评审财务专家
2005-现在 吉林省中小企业创新基金评审财务专家
2006-现在 吉林省风险投资企业评审财务专家
辽源得亨股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人：辽源得亨股份有限公司董事会，现就提名孙立荣为辽源得亨股份有限公司独立董事候选人发表公开声明，被提名人与辽源得亨股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任辽源得亨股份有限公司独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合辽源得亨股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在辽源得亨股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括辽源得亨股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：辽源得亨股份有限公司董事会
2010年1月26日于辽源
辽源得亨股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 孙立荣，作为辽源得亨股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与辽源得亨股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括辽源得亨股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：孙立荣
2010年1月20日于（长春）
附件二、股东授权委托书格式
股东授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席辽源得亨股份有限公司于2010年2月23日召开的2010年度第一次临时股东大会，并全权代为行使会议公告所列示会议内容及相关事项的审议及表决权。
委托人签名（法人股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：