北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2010年1月18日以书面形式发出通知，会议于2010年1月26日在公司会议室召开。会议由公司董事长赵川先生主持，应出席会议董事7名，实际参加会议董事6名，独立董事梁伟先生因出差未能参加会议，已经委托独立董事屈凤荣代为表决，部分高级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
二、审议通过了《2009年度报告全文及摘要》
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
三、审议通过了《2009年度财务决算报告》
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
四、审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2010年度审计工作的议案》
同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2010年度审计工作。年度财务审计费用30万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负担。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
五、审议通过了《2009年度利润分配方案》
由于母公司未分配利润为负数，故公司董事会决定2009年度不进行利润分配。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
六、审议通过了《2009年度资本公积转增股本方案》
公司拟以2009 年末总股本415001616股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增10股。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
七、审议通过了《关于2010年度日常关联交易预计的议案》
同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票
关联董事赵川回避表决。
八、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
九、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
详细内容请见公司2009年年度报告全文及摘要。
十一、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》
详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
十二、审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》
详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
十三、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
具体详细请参见同日公布的《关于召开2009年年度股东大会的通知》。
本次董事会审议的一至七项议案及第十项议案均须提交股东大会审议表决。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年一月二十八日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2010-004
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司定于2010年3月9日在公司三楼会议室召开2009年年度股东大会，现将股东大会有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况：
召集人：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第四届董事会
会议召开时间：2010年3月9日上午10：00
会议地点：北京市顺义区府前东街甲2号三楼会议室
表决方式：现场表决
股权登记日：2010年3月4日
二、会议审议事项：
1.2009年度董事会工作报告
2.2009年度监事会工作报告
3.2008年度报告及摘要
4.2009年度财务决算报告
5.关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2010年度审计工作的议案；
6.2009年度利润分配方案
7. 2009年度资本公积转增股本方案
8.关于2010年度日常关联交易预计的议案
9.关于部分董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案
三、出席本次年度股东大会的对象：
1.凡于2010年3月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司全体董事、监事及高级管理人员
3.见证律师
四、会议登记事项：
1.登记手续
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
2.登记时间：
2010年3月5日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00
五、其他事项
1.联系办法
地址：北京市顺义区府前东街甲2号
联系电话：010-69446339
传真：010-69446339
邮政编码：101300
联系人：王成福、闫萍
2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2009年度股东大会，并对以下议案发表如下意见：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.2009年度董事会工作报告 | |||
| 2.2009年度监事会工作报告 | |||
| 3.2008年度报告及摘要 | |||
| 4.2009年度财务决算报告 | |||
| 5.关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2010年度审计工作的议案； | |||
| 6.2009年度利润分配方案 | |||
| 7. 2009年度资本公积转增股本方案 | |||
| 8.关于2010年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 9.关于部分董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案 |
委托人： 受托人：（签名）
委托人股票账户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托日期： 年 月 日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2010-005
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第四届监事会第十次会议于2010年1月16日以书面形式发出通知，会议于2010年1月26日以现场表决方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席袁振东主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了2009年度监事会工作报告
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了2009年度报告全文及摘要
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了2009年度财务决算报告
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2010年度审计工作的议案
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了2009年度利润分配方案
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
六、审议通过了2009年度资本公积转增股本方案
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
七、审议通过了关于2010年度日常关联交易预计的议案
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
八、审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
九、审议通过了公司内部控制自我评价报告
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年一月二十八日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2010-006
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]358号）核准，非公开定向发行的方式发行人民币普通股(A股)11000万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币8.00元，共募集资金总额为人民币88,000万元，扣除发行费用中的承销费用680万元、股份登记费11万元以及律师费用100万元、审计验资费用90万元，实际募集资金净额为87,119万元。
二、募集资金管理情况
为加强、规范募集资金的管理，提高其使用效率和效益，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
2007年10月12日，公司召开董事会审议通过了《关于成立募集资金专用账户的议案》，同意在中国工商银行北京市顺义区支行设立一个账户为募集资金专用账户。2007年10月30日，公司与保荐机构长城证券有限责任公司、中国工商银行北京顺义支行签署了《募集资金三方监管协议》，所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、截止报告期末募集资金使用情况
公司募集资金净额87,119万元全部投资于裕龙花园三区项目建设，截至报告期末，募集资金净额87,119万元已经全部投入完毕。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况
截止报告期末，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在用募集资金弥补先期投入及置换的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司《募集资金使用情况对照表》详见附件。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目没有发生变更。
五、募集资金投资项目实现效益情况
截至报告期末，裕龙花园三区项目实现销售收入1,445,885,662.00元，实现毛利517,712,744.99元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，公司不存在募集资金管理违规情形。
七、保荐人出具专项核查报告的结论性意见
江南证券对公司募集资金存放与使用情况发表结论性意见如下：截至2009年12月31日，大龙地产非公开发行股票募集资金的存放符合相关法规的规定，大龙地产非公开发行股票募集资金的使用符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法规的规定。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年一月二十八日
附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元
| 募集资金总额 | 87119.00 | 本年度投入募集资金总额 | 5,351.91 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 87119.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 裕龙花园 三区 | 无 | 87119.00 | 87119.00 | 5,351.91 | 87119.00 | 0 | 100% | 实现毛利517,712,744.99元。 | 是 | 否 | ||
| 合计 | — | 87119.00 | 87119.00 | 5,351.91 | 87119.00 | 0 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2010-007
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于2010年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、2010年度日常关联交易概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司 2010 年日常关联交易进行了预计，具体如下：
| 交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 2010年预计额度 | 2009年发生额（元） |
| 采购材料 | 采购钢材等建筑材料 | 北京市大龙物资供销公司 | 不超过5000万元 | 3,661,118.43 |
| 采购门窗等 | 北京市大龙东辰科技发展有限公司 | 不超过3000万元 | 15,974,723.00 | |
| 提供劳务 | 提供室外工程、市政维修等劳务 | 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 | 不超过500万元 | 201,100.00 |
| 接受劳务 | 热力接口 | 北京大龙供热中心 | 不超过3000万元 | |
| 工程劳务 | 北京绿茵园林工程公司 | 不超过3000万元 | 5,846,280.00 | |
| 广告宣传 | 北京绿港大龙广告中心 | 不超过500万元 | 2,041,828.00 | |
| 土方工程、台班 | 北京市大龙机械工程公司 | 不超过2000万元 | 8,423,014.75 | |
| 工程设计 | 北京义盛建筑设计所 | 不超过500万元 | 514,436.0 | |
| 物业管理 | 北京市大龙绿港物业管理有限责任公司 | 不超过2000万元 | 21,443,331.21 | |
| 合计 | 不超过18700万元 | 58,213,162.39 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）北京市大龙物资供销公司
住所：北京市顺义区西二环路二中北侧
法人代表：廉佩成
注册资本：1000万元
企业性质为全民所有制企业
公司成立于1992年，为北京市顺义大龙城乡建设开发总公司属下企业，主要从事销售黑色金属材料、建筑材料、木材、五金、交电等。
（二）北京市大龙东辰科技发展有限公司
住所：北京市顺义区仁和地区警校路东侧
法人代表：潘宝军
注册资金：2000万元
北京市大龙东辰科技发展有限公司,由公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司和北京市大龙千僖门窗厂共同出资设立，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司占70％，北京市大龙千僖门窗厂占30％，主要从事各种金属、塑钢门窗制造。
（三）北京大龙供热中心
住所：北京市顺义区裕龙花园四区33楼3门
法定代表人：高洪瑞
注册资本：3万元
企业性质为全民所有制企业，主要从事供热、供水。
（四）北京绿茵园林工程公司
住所：北京市顺义区滨河小区乙33号楼
法定代表人：宋希良
注册资本：1000万元
企业性质为全民所有制企业。
经营范围：园林绿化设计、施工，零售种苗、花卉、林产品、建筑材料、日用百货、干鲜果品、酒、茶、糖果、冷饮。
（五）北京绿港大龙广告中心
住所：北京市顺义区李桥镇政府西侧20米
法定代表人：刘宝仁
注册资本：140万元
企业类型为全民所有制企业，经营范围为广告设计、制作、代理、发布国内广告。
（六）北京市大龙机械工程公司
住所：北京市顺义区仁和地区河南村村委会东1000米
法定代表人：张良
注册资本：2000万元
企业类型为全民所有制企业，经营范围为专业承包、公路货运。
（七）北京义盛建筑设计所
住所：北京市顺义区仁和地区裕龙花园四区33号楼2门3层
法定代表人：何淳
注册资本：50万元
企业类型为全民所有制企业，经营范围为按丙级企业规定范围承接建筑设计项目；销售建筑材料
（八）北京市大龙绿港物业管理有限责任公司
住所：北京市顺义区仁和地区裕龙花园四区33号楼
法定代表人：任建军
注册资本：300万元
经营范围：普通货物运输。 物业管理；停车场服务。
（九）北京市顺义大龙城乡建设开发总公司
住所：北京市顺义区府前东街甲2号
法定代表人：赵川
注册资本：10000万元
企业类型为全民所有制企业，经营范围为房地产开发、商品房销售；承办生活资料消费品市场，北京市顺义区西辛建材市场
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司为公司控股股东，北京市大龙物资供销公司、北京大龙供热中心、北京绿茵园林工程公司、北京大龙绿港广告中心、北京市大龙机械工程公司、北京义盛建筑设计所及北京市大龙绿港物业管理有限责任公司为北京市顺义大龙城乡建设开发总公司辖属全资子公司，北京市大龙东辰科技发展有限公司为北京市顺义大龙城乡建设开发总公司控股子公司，按照上市规则，上述交易构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务，能够给公司带来收入，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
公司2010年1月26日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2010年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。独立董事事前认可提交本次会议审议，并就该议案发表了独立意见。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关联的关联股东将放弃在股东大会上对该项预案的投票权。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第十三次会议决议
（二）独立董事签字的独立意见
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十八日