安徽铜峰电子股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2010年1月22日以专人送达、传真方式发出，并于2010年1月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，表决通过以下议案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。
本次决定为控股子公司------铜陵市三科电子有限责任公司在铜都农村合作银行北京路支行流动资金贷款500万元提供担保，担保期限为一年，担保方式为连带责任担保。决定为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司提供不超过1200万元额度担保，担保方式为连带责任担保，即世贸公司向银行开具进出口业务信用证不超过1200万元额度时，本公司将为其提供连带责任的担保。以上担保的详细情况见本公司对外提供担保的公告。
二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于置换抵押房地产的议案。
经本公司第五届董事会第六次会议审议通过，本公司原拟以办公楼房产及土地、公司第四条拉膜线等机器设备以及开发区铜峰工业园10万平方米左右土地为抵押,向中国银行铜陵分行申请流动资金贷款7000万元（详见2010年1月4日《上海证券报》、《证券日报》公告）。现公司与银行协商,决定以公司所属泰山大道57415.38平方米土地置换原办公楼房地产进行本次抵押,公司所属泰山大道57415.38平方米土地评估值为2262.17万元。本次置换后,公司将以泰山大道57415.38平方米土地、公司第四条拉膜线等机器设备以及开发区铜峰工业园10万平方米左右土地为抵押，向中国银行铜陵分行申请流动资金贷款7000万元。
特此公告
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2010年1月27日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2010-005
安徽铜峰电子股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：控股子公司-----铜陵市三科电子有限责任公司以及全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司
●本次担保数量：1700万元人民币
●本次担保由被担保公司提供反担保
●对外担保实际累计发生数量：12975万元人民币（不含本次担保）
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟为控股子公司----铜陵市三科电子有限责任公司500万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。拟为全资子公司-----安徽铜峰世贸进出口有限公司开具进出口业务信用证提供不超过1200万元额度的连带责任担保。
2010年1月22日，本公司以专人送达、传真方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，并于2010年1月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人,会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、铜陵市三科电子有限责任公司
铜陵市三科电子有限责任公司（以下简称“三科公司”）成立于2003年10月4日，公司住所为铜陵市经济技术开发区铜峰工业园，注册资本为1800万元，其中本公司占该公司股份总额的88.67%。该公司主要生产经营系列石英晶体频率片，石英晶片加工专业设备，仪器，模具，晶体元器件电子元器件的生产销售，电子技术开发，咨询，计算机外围设备，五金，交电，化工材料的销售。截至2009年12月31日，三科电子资产总计为5459.51万元，负债合计为3815.64万元（以上数据未经审计）。
2、安徽铜峰世贸进出口有限公司
安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“世贸公司”）成立于2008年4月29日，由本公司独家出资设立, 该公司住所为铜陵市石城大道中段1208号，法定代表人为王晓云。世贸公司注册资本为1000万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。
世贸公司目前主要代理本公司及控股子公司的原材料、设备、配件进口业务以及本公司产品的出口业务。
三、担保协议的主要内容
本次为三科公司在铜都农村合作银行北京路支行流动资金贷款500万元提供担保期限为一年，担保方式为连带责任担保。为世贸公司提供不超过1200万元额度担保，担保方式为连带责任担保，即世贸公司向银行开具进出口业务信用证不超过1200万元额度时，本公司将为其提供连带责任的担保。
为有效控制本公司对外担保风险，三科公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。
四、提供担保目的
本次为三科公司贷款担保将主要用于补充该公司流动资金,本公司作为控股子公司的股东，对其拥有绝对控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。
本次为世贸公司提供不超过1200万元人民币连带责任担保，将主要用于该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金的需求，以便满足本公司生产经营的需要,有利于本公司的生产经营的平稳运行。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年12月，本公司累计对外担保实际发生额为12975万元人民币（不含本次担保），全部系为控股子公司提供的担保。以上担保金额占本公司2008年度净资产的16.82%，本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、反担保承诺函
2、控股子公司营业执照复印件
特此公告
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2010年1月27日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2010-006
安徽铜峰电子股份有限公司
关于增加指定信息披露报刊的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司原指定信息披露报刊为《上海证券报》、《证券日报》，为扩大公司信息披露的覆盖面，使广大投资者更方便、及时地查阅公司相关披露信息，公司决定2010 年度增加《中国证券报》为公司信息披露的指定报刊。增加后，公司指定信息披露报刊为《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》，公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。
特此公告
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2010年1月27日