海通食品集团股份有限公司三届董事会第十七次会议决议公告
2010年01月28日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600537 证券简称：海通集团 公告编号：2010-004
海通食品集团股份有限公司
三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通食品集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议的会议通知于2010年01月21日以传真及电子邮件的方式发出。该次会议于2010年01月27日以通讯会议方式召开，本次会议应到董事9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》以及《海通食品集团股份有限公司章程》关于董事会会议出席人数的规定。本次会议由公司董事长陈龙海先生主持。
与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于根据公司2010年第一次临时股东大会授权决定将公司变更为中外合资股份有限公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于根据公司2010年第一次临时股东大会授权决定修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于根据公司2010年第一次临时股东大会授权决定向商务部报请批准外国投资者战略投资境内上市公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于授权吴立忠、王毅、邱莉莉办理向商务部报请批准外国投资者战略投资境内上市公司具体事宜的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
海通食品集团股份有限公司董事会
2010年 01月 27日