江苏中天科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2010年1月17日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于2010年1月27日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于中天科技独资设立中天科技装备电缆有限公司的议案》。
中天科技系国家级重点高新技术企业，现已形成通信、电网两大主营产品产业链。为进一步完善和优化公司产业结构，充分利用公司的市场网络平台，董事会决议投资20000万元人民币，独资设立一家全资子公司，从事装备电缆的生产与销售业务。（有关中天科技对中天科技装备电缆有限公司的投资情况，请详见公司于2010年1月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司对外投资公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二0一0年一月二十七日
股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临2010-004
江苏中天科技股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：中天科技装备电缆有限公司（以下简称：中天装备电缆）
2、投资金额和比例：中天装备电缆注册资本20000万元，中天科技以现金出资20000万元，占注册资本的100%。
3、投资期限：长期投资。
特别风险提示：
1、虽然中天装备电缆应用范围广泛，市场前景明朗，公司并将制定一系列的风险控制措施，但仍然存在经营管理方面的风险。
2、根据本公司章程的规定，本次投资需经董事会审议通过后方可实施。
一、对外投资概述
电气装备用电线电缆主要包括橡套电线电缆、船用电缆、机车车辆用线缆、矿用电缆、港机电缆、海工电缆、控制电缆以及风能电缆、核电站电缆等。
随着我国国民经济的高速发展，国内巨大需求的拉动，电气装备用电线电缆是可应用于不同行业的、不同环境的、可以具备特殊性能的电线电缆。在造船、机车车辆行业及轨道交通、煤炭、矿山、地质勘探、油气田、海洋石油工程中有着广泛的应用。根据线缆行业专家估计，未来五年内特种电缆的市场用量约为每年500～600亿元人民币，其中橡套电缆用量约占40%～50%。
拟设立的全资公司基本情况如下：注册资本20000万元，由中天科技以现金出资，占注册资本的100%。全资公司拟定经营范围：船用电缆、机车车辆电缆、风能电缆、光伏电缆、核电站电缆、电气装备用电线电缆、高低压电力电缆、电机绕组引接软线、航空电线、橡套软电缆、矿用电线电缆、电梯电缆、石油及地质勘探用电缆、各种控制、信号和通信电缆、光电复合缆等电线电缆、电缆附件、电缆材料的生产和经营，货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。
以上经营范围以工商登记核准的名称为准。
二、投资主体的基本情况
出 资 人：江苏中天科技股份有限公司
企业类型：上市股份有限公司
注 册 地：江苏省如东县河口镇中天村
法定代表人：薛济萍
经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆的制造与销售,铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。
近三年的主营业务：光纤、光缆及电力导线生产、销售与服务
三、投资标的的基本情况
企业名称：中天科技装备电缆有限公司
企业类型：有限责任公司
经营范围：船用电缆、机车车辆电缆、风能电缆、光伏电缆、核电站电缆、电气装备用电线电缆、橡套软电缆、矿用电线电缆等电线电缆及相关材料和附件制造与销售。
出资方式：中天科技以现金出资20000万元，占注册资本的100%。
四、本次投资对上市的影响
1、本次投资的资金来源：此次投资中天装备电缆项目的资金均为公司的自有资金。
2、中天科技在巩固通信光电缆、电力电缆产品优势的同时，抓住国家装备制造业发展的机遇，利用现有的技术力量和技术储备，扩展电气装备用电线电缆市场，可以提高中天科技的核心竞争能力，项目的投资建设符合中天科技总体发展规划的要求。
3、中天装备电缆设立后，将进一步优化公司产业链，丰富公司的产品结构，充分发挥公司市场网络的作用，有利于培育上市公司新的利润增长点。
五、本次投资的风险分析
1、中天科技装备电缆有限公司生产经营的装备电缆是中天科技在线缆行业开发的新产品，应加强对其生产工艺及产品质量的科学控制。
2、中天装备电缆成立后，在经营管理中需加强风险控制。
六、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
二0一0年一月二十七日