四川禾嘉股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第二十六次会议于2010年1月26日以现场与通讯方式召开，应参会董事9名，实参会董事9名。经参会董事讨论审议，一致同意通过了会议议案，形成了以下决议：
1、为控股子公司-中汽成都配件有限公司向成都工投融资有限公司融资租赁3000万元生产设备提供担保；
2、决定于2010年2月23日召开公司临时股东大会，审议为中汽成配融资租赁3000万元生产设备提供担保事项。会议通知与此公告同时披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
2010年1月26日
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2010-003
四川禾嘉股份有限公司
为控股子公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：中汽成都配件有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为3000 万元，累计为其担保数量为3000万元
● 本次没有反担保
● 对外担保累计数量：3000万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中汽成都配件有限公司（以下简称中汽成配）为扩大产能以充分满足汽车市场及上海通用项目二期技改工程的需求，2010年1月25日与成都工投融资有限公司签订了金额为3000万元的融资租赁协议。2010年1月26日本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了为中汽成配3000万元融资租赁提供担保的决议。此担保事项尚需提交本公司股东大会审议。
二、担保对象简介
中汽成配是本公司控股90%的子公司，注册资本4295万元，法定代表人宋浩。经营范围主要是汽车零部件的开发、设计、生产、销售，主要产品为汽车凸轮轴、零部件。2008年期末经审计的总资产31728万元，净资产20746.9万元，负债总额10970.67万元，资产负债率为34.58％。2009年1－9月份未经审计的总资产35466万元，净资产22562万元，营业收入13968万元，利润总额2139万元。
三、担保协议的主要内容
成都工投融资有限公司为中汽成配提供生产设备融资租赁，本公司为此提供连带责任保证担保，保证期五年，金额3000万元。
四、董事会意见
随着近年国内汽车消费需求量的迅猛增长，中汽成配原有的产能已经不能满足上海通用项目的需求，该公司急需进行二期技术改造，此技改有利于提高公司产能，以满足市场需求。董事会认为可以为该公司提供担保，其理由是：1、为支持中汽成配公司的不断发展壮大，以占领凸轮轴的高端市场；2、中汽成配公司在与上海通用合作的过程中，以其一流的技术和优质的服务赢得了更多的订单。该公司2009年通过挖掘生产潜力，营业收入和利润总额较上年已有较大增长，若增加设备进行技改，提高产能，盈利水平将进一步提升，完全具有偿还债务的能力。3、本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日之前，本公司及控股子公司均不存在对外担保及逾期担保。
六、备查文件目录
1、保证合同
2.、经与会董事签字生效的董事会决议
3、中汽成都配件有限公司营业执照复印件
特此公告
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年一月二十七日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2010—004
四川禾嘉股份有限公司关于
召开2010年度第一次临时股东大会的通知
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据本公司第四届董事会第二十六次会议的决议，现将召开2010年第一次临时股东大会的通知公告如下：
一、会议时间：2010年2月23日上午10：30；
二、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号公司会议室；
三、会议内容：审议为控股子公司-中汽成都配件有限公司向成都工投融资有限公司融资租赁3000万元生产设备提供担保的议案。
四、出席会议人员：
（1）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（2）凡2010年2月11日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。
五、出席会议登记办法及其他事宜：
（1）凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，
代理人还需持授权委托书及身份证于2010年2月22日9：30—16：00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续，外地股东可用信函或传真联系办理登记事宜。（用信函办理登记请提前寄出）。
（2）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。
（3）联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号。
邮政编码：610041 联系电话及传真：（028）85178855
联 系 人： 曾 坷
特此公告
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二0 一0年一月二十七日
附件 授权委托书
兹委托 先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
委托人股东帐号： 持股数：
委托人身份证号码： 委托人签章：
受托人身份证号码： 受托人签章
委托日期：