广西桂东电力股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
本次会议无新提案提交表决，也无修改提案和否决提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
根据公司分别于2010年1月12日、1月22日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上发出的会议通知和提示性公告，广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年1月27日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2010年1月27日下午14点在广西贺州市平安西路12号公司六楼会议室召开，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年1月27日早上9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数
出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的有表决权股东和股东授权代表共93人，代表公司股份106,687,646股，占公司总股本15675万股的68.06%，其中：参加现场会议的股东和股东授权代表5人，代表公司有表决权的股份96,769,933股，占公司总股本15675万股的61.735%；参加网络投票的股东88人，代表公司有表决权的股份9,917,713股，占公司总股本15675万股的6.33%。
（三）表决方式及大会主持情况
本次股东大会由公司董事会召集，董事长温昌伟先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事在任9人，出席9人；公司监事在任5人，出席5人；公司董事会秘书和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议采用现场投票和网络投票表决方式，逐项通过了如下决议：
（一）逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股募集资金用途变更的议案》。
（1）募集资金项目1——“收购桂源公司56.03％股权”。
表决结果：同意10,053,149股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的94.35%，反对421,722股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的3.96%，弃权179,889股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的1.69%。本议案关联股东回避表决。
（2）募集资金项目2——“增资上程电力并建设上程水电站”。
表决结果：同意106,086,035股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.44%，反对421,722股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.40%，弃权179,889股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.16%。
（二）逐项审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性的议案》。
（1）“收购桂源公司56.03%股权”的可行性分析
表决结果：同意10,034,849股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的94.18%，反对421,722股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的3.96%，弃权198,189股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的1.86%。本议案关联股东回避表决。
（2）“增资上程电力并建设上程水电站”项目的可行性分析
表决结果：同意106,067,735股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.42%，反对421,722股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.40%，弃权198,189股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.18%。
（三）审议通过了《广西桂东电力股份有限公司2009年非公开发行股票预案（修订）》。
表决结果：同意106,067,735股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.42%，反对457,122股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.43%，弃权162,789股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.15%。
(四)审议通过了《关于本次非公开发行A股股票收购资产定价合理性说明的议案》。
表决结果：同意10,034,849股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的94.18%，反对421,722股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的3.96%，弃权198,189股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的1.86%。本议案关联股东回避表决。
(五)审议通过了《关于收购贺州市桂源水利电业有限公司56.03%股权的议案》。
表决结果：同意10,034,849股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的94.18%，反对421,722股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的3.96%，弃权198,189股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的1.86%。本议案关联股东回避表决。
(六)审议通过了《关于增资上程电力并建设上程水电站的议案》。
表决结果：同意106,064,935股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.42%，反对421,722股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.40%，弃权200,989股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.18%。
(七)逐项审议通过了《关于更换公司监事的议案》。
采用累积投票制选举莫运忠先生、柳世伦先生等2人为公司第四届监事会监事，以上人员简历、任职承诺等详见2010年1月12日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。选举结果如下：
| 监事候选人姓名 | 投票人数 | 得票数 | 得票比例 |
| 莫运忠 | 8 | 96,783,235 | 90.72 |
| 柳世伦 | 7 | 96,780,035 | 90.72 |
以上2名监事候选人得票比例均超过50%，当选公司第四届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
经公司法律顾问国浩律师集团(深圳)事务所余平律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合相关法律法规和桂东电力现行章程的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
备查文件：1、本次股东大会的决议、记录；
2、本次会议的法律意见书。
广西桂东电力股份有限公司
2010年1月27日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2010-07
广西桂东电力股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2010年1月27日在公司会议室召开。会议由董事长温昌伟先生主持。应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》：
经公司总裁陈其中先生提名，公司董事会一致同意聘任曹晓阳先生、温业雄先生为公司副总裁（简历附后），任期至公司第四届董事会经营班子任期届满。
公司三位独立董事事前认可本议案，并就新聘任高管人选发表独立意见如下：
1、公司董事会拟聘任的副总裁曹晓阳先生、温业雄先生任职资格合法。经审阅上述人员个人履历，未发现上述人员有《公司法》第57条、58条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
2、公司董事会本次拟聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经了解，曹晓阳先生、温业雄先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
附件：公司高管人员简历
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2010年1月27日
附件：公司高管人员简历
曹晓阳先生，50岁，中共党员，大学文化，工程师。曾任本公司供电公司技术专责，梧州供电所副所长、所长，八步供电所所长、副经理，供电公司经理兼供电公司党委副书记，本公司监事。现任本公司副总裁。
温业雄先生，43岁，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任中胜火电厂技术专责、锅炉车间主任、生产科副科长、科长、副厂长，郁南县南桂电力有限责任公司董事、副总经理，广西桂能电力有限责任公司昭平水电厂厂长兼昭平电厂党委副书记，广西桂能电力有限责任公司董事、副总经理，本公司职工代表出任的监事。现任本公司副总裁。
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2010-08
广西桂东电力股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2010年1月27日在公司会议室召开。会议由文小秋先生主持。应到会监事5名，实到会监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：
公司监事会一致同意选举文小秋先生为公司第四届监事会主席（召集人），文小秋先生简历详见2010年1月19日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司监事会
2010年1月27日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2010-09
广西桂东电力股份有限公司
关于收购子公司股权进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年10月20日、11月13日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告，公司以自筹资金分别收购控股子公司平乐桂江电力有限责任公司17.50%股权、昭平桂海电力有限责任公司31.62%股权，收购总价款为18955.3万元。截止目前，公司已支付全部股权转让款，工商变更登记已全部完成。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2010年1月27日