江苏恒顺醋业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
暨关于召开公司2010年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2010年1月26日上午在江苏恒顺调味食品有限公司第三会议室召开。会议通知于2010年1月15日以传真、书面送达等方式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事白燕女士因公出差，未能出席本次会议，因此委托独立董事陈留平先生代表出席此次会议，陈留平先生对相关事项具有表决权。董事长叶有伟先生主持召开会议，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议认真审议后以书面表决方式一致通过以下议案：
一、审议通过子公司采取股权回购的方式变更为本公司的全资子公司
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需公司股东大会审议批准。
江苏恒顺调味食品有限公司（以下简称“恒顺调味食品”）是我公司2006年8月和新加坡JHS控股有限公司（以下简称“新加坡JHS公司”）投资设立的调味品生产企业，截止2009年12月31日，该公司实际出资情况和股权结构如下：
| 序号 | 股 东 | 认缴注册资本（万美元） | 出资比例 | 实缴出资额（万美元） | 占注册资本比例 |
| 1 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 2,448.00 | 51% | 1,861.50 | 38.78% |
| 2 | 新加坡JHS控股有限公司 | 2,352.00 | 49% | 1,788.499 | 37.26% |
| 合 计 | 4,800.00 | 100% | 3,649.999 | 76.04% | |
根据新加坡JHS公司自身发展需要，需进一步加大其他项目的投资，提出了股权转让和退出项目合作的请求。2010年1月恒顺调味食品公司与新加坡JHS公司签订了回购该股份的股权转让协议（即终止合作协议）。公司董事会同意由恒顺调味食品公司回购其持有49%股份。恒顺调味食品公司截止2009年11月30日,经审计母公司总资产52,882.92万元，母公司负债总计27,191.26万元，归属于母公司净资产25,691.66万元；截止2009年11月30日,公司实现销售收入23,462.95万元，实现利润580.79万元；经资产评估确认后的总资产为60,540.15万元，负债总计27,195.71万元，净资产33,344.44万元。双方约定以苏华评报字[2009]第128号评估报告为依据，以16579.60万元人民币实现股权回购。
本公司董事会认为：“恒顺调味食品”公司通过股权回购，一方面，有利于提高本公司投资调味品主业的权益比重；另一方面，有利于整合本公司调味品的资源，发挥整体优势，优化恒顺品牌的资源配置及品牌的维护，进一步做大做强调味品主业，促进公司的长远可持续发展。此次股权收购完成后，恒顺调味食品公司将成为本公司的全资子公司，依据相关法律、法规企业性质变更为内资企业，注册资本变更为1.8亿元人民币。
二、审议通过本公司为子公司江苏恒顺调味食品有限公司回购外方股权提供借款或融资担保的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需公司股东大会审议批准。
三、审议通过召开2010年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（一）、召开会议基本情况
1、召开时间：2010年2月12日上午九点半；
2、召开地点：江苏恒顺调味食品有限公司第三会议室；
3、召集人：董事会；
4、召开方式：现场。
二、会议审议事项：
1、审议子公司采取股权回购的方式变更为本公司的全资子公司
2、审议本公司为子公司江苏恒顺调味食品有限公司回购外方股权提供借款或融资担保
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2010年2月8日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东委托的代理人。
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2010年2月10日，上午8：00—11：00，下午2:00—5:00
2、登记地点：本公司证券部 （原恒丰公司办公楼二楼）
3、登记手续：个人股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证和持股凭证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。（异地股东可在规定的时间内以传真和电话的方式办理参会登记，参会时将登记证件带来）
4、联系方式
电 话：0511—85226003
传 真：0511—85230209
地 址：江苏省镇江市丹徒新城恒园路1号
邮 编：212028
联 系 人：魏陈云
5、与会股东交通、食宿费用自理
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席江苏恒顺醋业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
或营业执照号码：
委托人股东帐户号：
委托人持有股数：
委托日期：
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十七
股票简称：恒顺醋业 股票代码：600305 公告编号：临2010—002
江苏恒顺醋业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2010年1月27日在公司会议室召开。会议通知于2010年1月15 日以传真、书面送达等方式发出。应参加监事3名，实际参加监事2名，监事周良洪因公出差，委托乔贵清代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议后以书面表决方式一致通过以下议案：
一、审议通过《子公司采取股权回购的方式变更为本公司的全资子公司》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需公司股东大会审议批准。
二、审议通过《本公司为子公司江苏恒顺调味食品有限公司回购外方股权提供借款或融资担保》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需公司股东大会审议批准。
三、审议通过召开2010年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
2010年1月27日
股票简称：恒顺醋业 股票代码：600305 公告编号：临2010—003
江苏恒顺醋业股份有限公司
2009年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、 业绩预告时间：2009年1月1日至2009年12月31日
2、 业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，2009年度公司净利润将扭亏为盈。具体数据以公司披露的2009年年度报告为准。
3、 本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、 净利润：-49,226,885.45元
2、 每股收益：-0.387元
三、业绩增长主要原因
由于公司投资的房地产业务，2009年抢抓中国经济复苏、房地产市场回暖、特别是镇江市城市建设实施大拆迁、大改造的良机，公司加快楼盘开发和市场销售，使得房地产公司业绩实现较大增长，给上市公司合并报表带来了较好的业绩贡献。
同时，子公司江苏恒顺调味食品有限公司依据江苏省财政厅苏财企［2009］106号《江苏省财政厅关于下达第一期省级重点产业调整和振兴专项引导资金的通知》，收到政府项目贴息资金计1,755万元。预计将对我公司2009年合并报表“归属于上市公司股东的净利润”产生正面影响。
四、其它相关说明
业绩具体数据应以2009年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2010年1月27日