上海新南洋股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
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上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2010年1月27日下午召开。公司于2010年1月18日以邮件及传真方式通知全体参会人员。会议应到董事9人，实到8人，独立董事马福林委托独立董事王蔚松代为出席并表决。公司监事及部分高管人员列席会议。会议由公司董事长朱其棕主持。与会董事以全票通过了以下事项：
1、朱其棕董事长因退休，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。
根据《公司章程》规定，朱其棕先生的辞职申请自辞呈送达公司董事会时生效。会议接受朱其棕董事长辞呈，并对朱其棕董事长在公司工作期间辛勤工作及对公司发展所做出的重大贡献表示诚挚感谢。
2、会议选举钱天东董事担任公司董事长。（简历参见附件一）
3、经股东单位推荐，会议提名周思未先生为公司董事候选人（简历参见附件二），并提请公司下一次股东大会审议。公司独立董事对上述人选表示同意。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会
2010年1月29日
附件一
钱天东董事长简历:
钱天东 男，出生于1965年1月，硕士，历任上海交通大学党委宣传部精神文明办公室副主任、后勤保障处副处长、处长、资产管理处处长。现任公司董事、上海交大产业投资管理（集团）有限公司总裁、上海紫竹科学园区发展有限公司董事。
附件二
董事候选人周思未先生简历
周思未，男，出生于1978年2月，中共党员，硕士学位。历任上海交通大学校长办公室、财务处副主任科员，上海交大昂立股份有限公司总裁办主任兼董秘办主任。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事会秘书兼总裁办主任、上海昂立教育科技有限公司董事。