深圳市天健（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第三次会议于2010年1月28日（周四）上午9：30以通讯方式召开,会议通知于2010年1月22日分别以书面、传真及电子邮件方式送达至全体董事、监事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》及董事会人员变动情况，董事会专门委员会做如下调整：
1、战略委员会（5人）
主任委员：姚玉伦（董事长）
委员：辛杰、孙静亮、杨如生、李晓帆；
2、 提名委员会（5人）
主任委员：李晓帆（独立董事）
委员：辛杰、梁键、杨如生、李晓帆、黄辉；
3、 审计委员会（5人）
主任委员：杨如生（独立董事）
委员：梁键、孙静亮、杨如生、李晓帆、黄辉
4、 薪酬与考核委员会（5人）
主任委员：黄辉（独立董事）
委员：辛杰、梁键、杨如生、李晓帆。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了《关于对30名与公司解除劳动合同的员工给予经济补偿的议案》
鉴于公司改制领导小组以前年度已研究同意，对自愿选择离开企业的30名非改制企业员工，公司在与其解除劳动合同时按有关规定给予经济补偿。本议案经总经理办公会研究通过，公司共需支付补偿金8,945,435元，并计入公司2009年度损益。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过了《关于支付因工伤残职工一次性补助的议案》
按照国家《工伤保险条例》的相关规定，对以前年度形成的、经审核确认属于工伤致残的19名职工，公司同意向其支付一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金，总额约160万元，相应影响公司2009年度损益。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过了《关于对公司下属企业应收账款全额计提坏账准备的议案》
截止2009年12月31日，全资子公司深圳市新力源建材实业有限公司和深圳市百利年建材实业有限公司有账龄在5年以上的应收账款共277.68万元,未来无法收回的可能性很大。公司根据有关会计政策，决定对这些应收款项全额计提坏账准备。上述应收账款已于以前年度按账龄计提了25％的坏账准备69.42万元，本次补提75％坏账准备，将减少公司2009年利润总额208.26万元。
在进行本次计提的同时，公司已采取积极追收上述应收款项的一系列措施，明确了清收责任人及具体清收办法。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2010年1月29 日