辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知于2009年12月31日和2010年1月23日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出，会议于2010年1月28日在公司会议室以召开，召开方式为现场投票和网络投票相结合。会议由董事长李进巅先生主持，会议符合公司法及公司章程的相关规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人515人，代表股份65045317股，占公司总股本的29.3%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了本次会议。
二、议案表决情况
股东及股东授权代表以现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了审议并逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》。
表决情况：投票人数496人，同意54,704,412股，占出席会议有表决权股份总数的84.1%；反对9,159,780股；弃权1,181,125股。
2、逐项审议通过了《关于公司2009年度配股方案的议案》。
2.1发行股票的种类和面值
表决情况：投票人数481人，同意54,421,012股，占出席会议有表决权股份总数的83.67%；反对9,410,486股；弃权1,213,819股。
2.2发行方式
表决情况：投票人数481人，同意54,421,012股，占出席会议有表决权股份总数的83.67%；反对9,410,486股；弃权1,213,819股。
2.3配股比例及配股数量
表决情况：投票人数481人，同意54,421,012股，占出席会议有表决权股份总数的83.67%；反对9,410,486股；弃权1,213,819股。
2.4配股价格及定价依据
表决情况：投票人数482人，同意54,421,012股，占出席会议有表决权股份总数的83.67%；反对9,425,186股；弃权1,199,119股。
2.5配售对象
表决情况：投票人数481人，同意54,421,012股，占出席会议有表决权股份总数的83.67%；反对9,410,486股；弃权1,213,819股。
2.6本次配股募集资金的用途
表决情况：投票人数481人，同意54,421,012股，占出席会议有表决权股份总数的83.67%；反对9,410,486股；弃权1,213,819股。
2.7本次配股前滚存未分配利润的分配方案
表决情况：投票人数481人，同意54,431,012股，占出席会议有表决权股份总数的83.68%；反对9,400,486股；弃权1,213,819股。
2.8本次配股决议的有效期限
表决情况：投票人数481人，同意54,421,012股，占出席会议有表决权股份总数的83.67%；反对9,410,486股；弃权1,213,819股。
2.9发行时间
表决情况：投票人数481人，同意54,421,012股，占出席会议有表决权股份总数的83.67%；反对9,410,486股；弃权1,213,819股。
3、审议通过了《关于公司2009年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决情况：投票人数469人，同意54,370,912股，占出席会议有表决权股份总数的83.59%；反对9,170,986股；弃权1,503,419股。
4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》。
表决情况：投票人数465人，同意54,375,912股，占出席会议有表决权股份总数的83.60%；反对8,281,028股；弃权2,388,377股。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》。
表决情况：投票人数465人，同意54,420,612股，占出席会议有表决权股份总数的83.67%；反对8,238,428股；弃权2,386,277股。
6、审议通过了《关于制定<高管及核心人员薪酬激励实施方案>的议案》。
表决情况：投票人数468人，同意55,234,330股，占出席会议有表决权股份总数的84.92%；反对8,303,028股；弃权1,507,959股。
三、律师见证情况
公司聘请北京金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并就本次会议的召开出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
2010年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2010年1月28日