卧龙地产集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会第七次会议通知于2010年1月21日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2010年1月28日以通讯方式召开，应参加公司董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司以现金方式投资设立房地产项目开发公司的议案》。
具体内容详见临2010-012公告。
特此公告
卧龙地产集团股份有限公司董事会
二○一○年一月二十八日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2010—012
卧龙地产集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司拟与杭州工商信托股份有限公司共同出资 25,000万元人民币成立武汉卧龙墨水湖置业有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。其中公司以现金出资 15,000万元人民币，占注册资本的60%；杭州工商信托股份有限公司以现金出资10,000万元人民币，占注册资本的40%。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次收购事宜已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。
一、对外投资概述
公司拟与杭州工商信托股份有限公司共同出资 25000万元人民币成立武汉卧龙墨水湖置业有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。其中公司以现金出资 15,000万元人民币，占注册资本的60%；杭州工商信托股份有限公司以现金出资10,000万元人民币，占注册资本的40%。
本次投资经公司第五届董事会第七次会议全票审议通过。
本次交易未构成关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
1、 卧龙地产集团股份有限公司
为本公司，企业情况略。
2、 杭州工商信托股份有限公司
住所：杭州市下城区庆春路136号25层
注册资本：40,608万元人民币
经营范围：经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准***。
三、投资标的的基本情况
公司拟与杭州工商信托股份有限公司共同出资成立武汉卧龙墨水湖置业有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），经营范围是：房地产综合开发，商品房销售，物业管理及配套服务，建筑材料销售，会所及商品展示（凡涉及许可证制度的凭证经营）（具体以工商核准为准）。该公司注册资本 25,000万元，其中公司以现金出资 15,000万元人民币，占注册资本的60%；杭州工商信托股份有限公司以现金出资10,000万元人民币，占注册资本的40%。尚需办理工商登记手续。
四、对外投资的目的和对公司的影响
有利于公司综合利用武汉卧龙·剑桥春天在武汉市场形成的良好品牌影响力，进一步拓展公司在武汉的房地产市场。
五、备查文件
公司五届七次董事会决议
特此公告
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2010年1月28日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2010—013
卧龙地产集团股份有限公司
关于控股股东的一致行动人
获得中国证监会核准豁免要约
收购义务批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，接控股股东浙江卧龙置业投资有限公司的一致行动人卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）通知，卧龙控股已经获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免卧龙控股集团有限公司要约收购卧龙地产集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2010】105号），根据该批复，中国证券监督管理委员会核准豁免卧龙控股因通过上海证券交易所的证券交易而增持公司1,330,460股股份，而应履行的要约收购义务。
卧龙控股分别于2008年9月11日至2009年9月10日通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股票1,330,460股。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2010年1月28日