东北高速公路股份有限公司
2010年第一次临时股东大会第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:
东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2010年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知。由于公司2010年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关规定的要求，现将本次临时股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2010年1月29日下午13:30时
（2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2010年1月29日 9:30～11:30，13:00～15:00
2、召开地点：吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号公司三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、出席对象
（1）2010年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的财务顾问、会计师、见证律师。
6、股权登记日：2010年1月25日
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）审议《关于东北高速公路股份有限公司分立上市方案的议案》
（2）审议《关于东北高速公路股份有限公司分立上市报告书（草案）的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司分立上市相关事宜的议案》（该项议案经公司第三届董事会2009年第七次临时会议审议通过并于2009年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）
2、披露情况：
有关上述议案的相关公告刊登在2010年1月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、特别强调事项：
本次分立上市方案须经东北高速股东大会审议通过，并报国有资产监督管理部门、交通主管部门、中国证监会对本次分立的相关批准，分立后公司股票上市须获得各自股东大会的批准以及证券交易所核准。
三、关于黑龙江交通发展股份有限公司备考财务报表调整的说明
董事会提示公司股东，本公司分立基准日为2009年6月30日，涉及分立基准日的财务数据以公司2009年6月30日经审计的财务报表为准，备考财务报表也以上述财务报表为基础进行编制。
为此，将2010年1月13日公司第三届董事会2010年第一次临时会议审议通过的黑龙江交通发展股份有限公司备考财务报表附注二——备考合并财务报表的编制基础中的第4条删除，即删除“主要公路资产哈大（哈尔滨—大庆）高速公路大修改造工程在2009年6月30日尚未完成工程验工计价手续，为了全面反映公司的资产负债状况，假设相关手续在2009年6月30日即已办理完毕，并将截至2009年6月30日尚未验工计价的2.33亿元工程支出全部计入2009年6月30日的在建工程成本，同时增加对哈大高速公路大修工程指挥部的应付款项”，并调减与哈大（哈尔滨—大庆）高速公路大修改造工程相关的在建工程成本2.33亿元，同时调减黑龙江交通发展股份有限公司对哈大高速公路大修工程指挥部的应付款项；经上述调整后，黑龙江交通发展股份有限公司截至2009年6月30日的合并口径备考财务报表反映的资产总额和负债总额相应调整为2,911,534,677.28元和654,160,279.28元。
上述调整不影响《东北高速公路股份有限公司分立上市报告书（草案）》中的实质性条款，不涉及对本次临时股东大会提案的修改，不会对本公司股东的利益产生影响。
四、参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年1月29日9:30～11:30，13:00～15:00。
2、投票方法：
在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
3、采用网络投票的程序
（1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738003，沪市挂牌股票简称：东高投票
（2）具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00
代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 审议《关于东北高速公路股份有限公司分立上市方案的议案》 | 1.00 |
| 2 | 审议《关于东北高速公路股份有限公司分立上市报告书（草案）的议案》 | 2.00 |
| 3 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司分立上市相关事宜的议案》 | 3.00 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系电话：0431-84639168、84622168
联系传真：0431-84653168
邮政编码: 130033
联系人：刘慧 邵阿娜
联系地址：吉林省长春市经济开发区浦东路4488号
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
东北高速公路股份有限公司董事会
2010年1月28日