五矿发展股份有限公司
二○一○年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
●本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
五矿发展股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会于2010年1月28日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权的股份数681,066,220股，占公司有表决权股份总数的63.55％。本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，受公司董事长周中枢先生的委托，公司副董事长冯贵权先生主持本次会议,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和本公司《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果以普通决议方式通过如下事项：
(一) 通过《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》
同意：681,066,220股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
(二) 通过《关于五矿工程公司重大设备工程承包合同的议案》
同意：681,066,220股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
本次股东大会已经北京市中博律师事务所王勋非律师现场见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件：
1、五矿发展股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
3、二○一○年第一次临时股东大会资料
特此公告
五矿发展股份有限公司董事会
2010年1月29日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2010－05
五矿发展股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿发展股份有限公司第五届董事会第九次会议于2010年1月28日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定, 公司董事长周中枢先生主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：
审议通过了《关于对五矿钢铁等四家子公司增加注册资本的议案》
（一）同意本公司分别向四家全资子公司五矿钢铁、矿产公司、五矿物流、五矿招标增加注册资本，具体方案为：五矿钢铁注册资本由3亿元增至9亿元；中国矿产注册资本由2.5954亿元增至9亿元； 五矿物流注册资本由1亿元增至3亿元；五矿招标注册资本由1千万元增至3千万元，增资金额总计为14.6046亿元。本次增资所需资金由本公司自筹解决，对公司财务状况和经营情况无重大影响。
（二）为上述四家公司增加注册资本有利于公司进一步推进战略转型，做大做强主业；有利于降低资产负债率，提高企业的融资能力和抗风险能力；有利于公司树立良好的企业形象，更好的利用社会资源。
（三）同意授权本公司总经理经营班子全权办理增资的相关法律手续，签署相关法律文件。本投资事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《公司章程》的规定，本项投资在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
同意9票，弃权0票，反对0票。
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2010年1月29日
证券代码:600058 证券简称:五矿发展 编号:临2010-06
五矿发展股份有限公司
2009年度业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日
2、业绩预告情况
根据公司财务部初步测算，预计公司2009年实现净利润与上年同期相比减少50%以上，具体数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
3、本次预计的业绩是否经过注册会计师审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：895,339,591.68元
2、每股收益：0.8497元
三、业绩预减主要原因
1、报告期内，受金融危机冲击及产业周期调整影响，公司主营商品价格与去年同期相比大幅下跌，公司盈利空间大幅收窄。
2、受政策调整及市场疲软影响，公司焦炭出口几乎陷于停滞，无法实现盈利。
3、受钢铁行业持续低靡以及产品结构等原因的影响，公司所属的冶金生产类企业开工不足，盈利空间狭小。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估计，公司2009年盈利情况以公司2009年经审计后的年度财务报告为准。
五矿发展股份有限公司董事会
2010年1月29日