中海集装箱运输股份有限公司
第二届董事会第二十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第二十九次会议于2010年1月28日以书面表决方式召开。本公司共有十五名董事，均参加了本次会议的表决，符合公司法及本公司章程规定的召开董事会的有关规定。会议一致通过了以下决议：
决议1 批准本公司2009年年度业绩预亏公告。（详情另发）
决议2 因李学强先生另有工作安排，批准免去其副总经理职务，聘任冯幸国先生为本公司副总经理，其任期由董事会批准之日起算。（冯幸国先生简历附后）
决议3批准为本公司下属全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司2.72亿美元贷款向交通银行上海分行虹口支行提供反担保。（详情另发）
特此公告
中海集装箱运输股份有限公司
2010年1月28日
冯幸国先生简历
冯先生于一九七五年加入上海海运局，于一九八一年至一九九六年期间曾历任上海海运局船舶三副、二副、大副；上海海兴轮船股份有限公司货二分公司船长、指导船长、总经理助理、副总经理；于一九九六年十一月至一九九七年九月，任上海海兴轮船股份有限公司集装箱分公司副总经理；于一九九七年九月至二零零七年一月，任本公司安技部总经理；于二零零七年一月至二零零七年八月，任本公司船舶管理中心总经理助理兼安技部总经理；于二零零七年八月至二零零九年二月，任本公司船舶管理中心副总经理兼船员管理部总经理；于二零零九年二月至二零一零年一月，任本公司总船长、船舶管理中心副总经理；二零一零年至今，任本公司副总经理、党委委员、总船长，在安全及技术管理方面积累了丰富经验。冯先生于一九八一年八月毕业于上海海运职工大学驾驶专业，于一九九七年九月加入本公司。
股票简称：中海集运股票代码：601866公告编号：临2010-002
中海集装箱运输股份有限公司
二零零九年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日。
2、业绩预告情况：经中海集装箱运输股份有限公司（“本公司”）财务部门初步测算，预计本公司2009年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审阅或审计。具体财务数据敬请关注本公司将刊发的二零零九年年度报告。
二、2008年同期情况
按照中国企业会计准则
1、归属于上市公司股东的净利润：人民币130,580千元
2、每股收益：人民币0.01元
三、原因说明
受金融危机的影响，世界贸易量下降，全球航运市场低迷，集装箱运输的运费及运量大幅度下跌，本公司实现的运输收入及归属于上市公司股东的净利润同比大幅度下降。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会
2010年1月28日
股票简称：中海集运股票代码：601866公告编号：临2010-003
中海集装箱运输股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1．被担保人名称：中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“集运香港”）
2．本次担保数量及累计为其担保数量：本公司将为上述公司计划向银行借款2.72亿美元提供担保；截止本公告日，本公司为上述公司担保余额合计为8.3亿美元(不含本次的2.72亿美元)。
3．本次是否有反担保：有。
4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保余额为8.3亿美元(不含本次的2.72亿美元)。
5．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
经本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，为支持全资子公司集运香港的发展，同意为其计划向银行借款2.72亿美元提供担保。
二、被担保方情况介绍
1．集运香港：注册资本8.159亿美元及100万港元，主营集装箱国际运输，截止2008年12月31日，该公司总资产21.25亿美元，净资产7.41亿美元。本公司现持有该公司100%的股权。
三、担保主要内容
集运香港因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向交通银行离岸中心借款27200万美元三年期流动资金借款，该贷款以内保外贷形式，由交通银行上海分行虹口支行为交通银行离岸中心提供担保，再由本公司为交通银行上海分行虹口支行提供反担保。
四、董事会意见
批准由本公司为前述贷款向交通银行上海分行虹口支行提供反担保。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，本公司累计对外担保余额为8.3亿美元(不含本次的2.72亿美元)，逾期担保数量为零。
六、备查文件
本公司第二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告
中海集装箱运输股份有限公司
2010年1月28日