甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2009年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计全年度业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日
2、业绩预告情况：
经公司财务管理中心测算，公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长80％以上，具体数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
3、本次业绩预告未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、2008年度归属于上市公司股东的净利润：68,136,601.69元
2、2008年度基本每股收益为0.0473元
三、业绩变动原因说明
本次业绩增长是因为公司向特定对象发行股份购买资产事项已完成，公司财务报表合并范围发生变化所致。
四、其他相关说明
上述业绩预增是根据公司2009年度的财务数据初步估算的，未经注册会计师审计，具体财务数据将在2009年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一○年一月二十九日
股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2010-006
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010年第一次临时股东大会于2010年1月29日上午9时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东16楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为何宗仁董事长。出席本次会议的股东和股东代理人共9人，代表股份总数为604,712,886股，占公司有表决权股份总数1,736,991,221股的34.81%，公司董事、董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议和表决情况
本次会议三项议案具体内容已于2010年1月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料已于2010年1月20日在上海证券交易所网站披露。
本次会议以记名投票方式进行现场表决，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于增选第五届董事会董事的提案》，表决结果如下：
| 序号 | 候选人姓名 | 同意股份数（股） | 同意股份数占出席大会有表决权股份总数的比例 | 反对股份数（股） | 弃权股份数（股） |
| 1 | 杨树军 | 604,712,886 | 100％ | 0 | 0 |
| 2 | 杨英才 | 604,712,886 | 100％ | 0 | 0 |
| 3 | 张金虎 | 604,712,886 | 100％ | 0 | 0 |
| 4 | 李开斌 | 604,712,886 | 100％ | 0 | 0 |
| 5 | 王海清 | 604,712,886 | 100％ | 0 | 0 |
| 6 | 杨生牛 | 604,712,886 | 100％ | 0 | 0 |
（二）表决通过了《关于增选第五届监事会监事的提案》，表决结果如下：
| 序号 | 候选人姓名 | 同意股份数（股） | 同意股份数占出席大会有表决权股份总数的比例 | 反对股份数（股） | 弃权股份数（股） |
| 1 | 李金有 | 604,712,886 | 100％ | 0 | 0 |
| 2 | 张兆荣 | 604,712,886 | 100％ | 0 | 0 |
（三）审议通过了《关于为甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供反担保的议案》，表决结果如下：
本议案506,885,045股回避，97,827,841股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权。
三、见证律师出具的法律意见
本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张晋律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2010年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一○年一月二十九日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2010-007
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第五届董事会十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会十三次会议于2010年1月29日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东16楼会议室召开，会议由何宗仁董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
一、张金虎先生以14票当选为公司第五届董事会副董事长。
二、会议以0票回避、14票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《关于补选和改选第五届董事会专门委员会委员的议案》。
由于董事会专门委员会中部分董事已辞去董事职务，其在董事会专门委员会中的委员资格也自动丧失，现需补足委员人数，且为了更好的发挥各专门委员会的作用，根据新当选董事的情况，现对专门委员会部分委员进行改选。
董事会战略委员会共计5人，补选李开斌先生、杨生牛先生为新任委员，召集人何宗仁先生、委员张海先生、委员孙望尘先生不变；董事会提名委员会共计3人，召集人孙望尘先生、委员何宗仁先生、李张发先生不变；董事会薪酬与考核委员会共计3人，将委员张海先生改选为杨生牛先生，召集人李张发先生、委员孙望尘先生不变；董事会审计委员会共计3人，将委员何宗仁先生改选为张海先生，召集人刘志军女士、委员李张发先生不变。以上各专门委员会全体成员的任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一○年一月二十九日
股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 编号：临2010-008
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第五届监事会五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届监事会五次会议于2010年1月29日上午11时在甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东16楼会议室召开，会议由监事会副主席张进国先生主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会监事以记名投票方式进行表决，形成以下决议：
李金有先生以5票当选为公司第五届监事会主席。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
二○一○年一月二十九日