时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议通知及相关资料从2010年1月19日起以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2010年1月29日上午以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议由董事长王亚非先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
《关于调整<关于公司非公开发行股票方案的议案>中“募集资金用途及数量”，并相应修改公司非公开发行股票预案的议案》。
为了提升公司业务规模，提高公司盈利能力和抵抗风险能力，公司拟以非公开发行股票的方式募集资金。公司第四届董事会第六次会议、2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（内容详见上海证券交易所网站
1、将原《关于公司非公开发行股票方案的议案》第9项“募集资金用途和数量” 部分内容进行修改：
原方案：
“本次发行募集资金净额不超过70,000万元，用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资金额（万元） |
| 1 | 出版策划项目 | 13,448.55 |
| 2 | 数字出版项目 | 18,000 |
| 3 | 印刷技术改造项目 | 15,383.17 |
| 4 | 出版物物流项目 | 15,980.91 |
| 5 | 出版基金项目 | 10,000 |
| 合计 | 72812.63 | |
本次非公开发行募集资金拟投资的5个项目总投资额为72812.63万元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已进行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期自筹资金的投入。”
修改为：
“本次发行募集资金净额不超过67,566.63万元，用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） |
| 1 | 出版策划项目 | 11,502.55 |
| 2 | 数字出版项目 | 14,700.00 |
| 3 | 印刷技术改造项目 | 15,383.17 |
| 4 | 出版物物流项目 | 15,980.91 |
| 5 | 出版基金项目 | 10,000.00 |
| 合 计 | 67,566.63 | |
本次非公开发行募集资金拟投资的5个项目总投资额为67,566.63万元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已进行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期自筹资金的投入。”
2、将原《关于公司非公开发行股票预案的议案》进行相应修改：
公司根据本次非公开发行股票方案的调整，相应修改了本次非公开发行股票预案，具体内容详见《非公开发行股票预案（修订）》。
《非公开发行股票预案（修订）》详见2010 年1月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次非公开发行股票方案的其他内容不做调整。
本次非公开发行方案最终以中国证监会核准的方案为准。
与会董事以赞成票12票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2010年1月29日