河南平高电气股份有限公司第四届
董事会第十八次临时会议决议公告
暨召开公司2010年第一次
临时股东大会的会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十八次临时会议于2010年1月26日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2010年1月28日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到魏光林、李文海、韩书谟、王武杰、林凌、张向阳、马志瀛、孔祥云、李春彦等九人，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：
经与会董事审议，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共180,646,394.73元。
2009年4月13日，公司2008年年度股东大会审议通过了《关于河南平高电气股份有限公司2009年度增发新股的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于核准河南平高电气股份有限公司增发股票的批复》，公司于2009年11月9日，向社会公开发行人民币普通股（A股）68,980,000股，发行价格为每股17.70元，截止2009年11月13日发行完成，共募集资金总额1,220,946,000.00元，扣除发行费用39,976,779.96元，实际募集资金净额为1,180,969,220.04元。上述资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司验证，并出具了亚会验字【2009】29号验资报告。因该项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，经亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的“亚会专审字[2009]70号”《关于河南平高电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，截至2009年12月7日止，公司已向募集资金投资项目---特高压、超高压开关重大装备产业基地项目累计投入自筹资金净额180,646,394.73元。
公司独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦就该事项发表了独立意见，认为：
1、公司管理层编制的《河南平高电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符,并已经亚太（集团）会计师事务所有限公司审核出具了鉴证报告；
2、公司此次置换金额与预先投入募投项目的自筹资金数额一致,募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
3、综上所述，我们同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司保荐机构海通证券股份有限公司就该事项发表了保荐意见，认为：
平高电气根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，以本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，经亚太（集团）会计师事务所有限公司对平高电气预先投入的自筹资金的金额进行了专项鉴证，经平高电气董事会审议通过，经监事会审议通过并经独立董事发表了同意意见，尚需平高电气股东大会审议通过后方可实施，相关程序合法合规。
平高电气本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。海通证券同意平高电气用募集资金180,646,394.73元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于补充确认募集资金转存定期存款的议案》：
为了增加资金收益，提高资金的利用率，经与会董事审议，同意公司在对募集资金投资项目的工程建设进度及资金使用计划进行合理预算和安排的基础上，将部分较远期使用的募集资金以定期存款的方式存放，具体明细如下：
1、广东发展银行郑州分行黄河路支行募集资金专户：
1）金额1.6亿元，期限3个月；
2）金额2亿元，期限1年；
以上两笔存款，均从09年12月9日起开始计息。
2、上海浦东发展银行郑州分行高新区支行募集资金专户：
金额1亿元，期限6个月，09年12月10日起开始计息。
3、中国工商银行平顶山火车站支行募集资金专户：
金额1亿元，期限6个月，09年12月16日起开始计息。
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司郑州分行申请综合授信的议案》：
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向汇丰银行（中国）有限公司郑州分行申请办理总金额为人民币5000万元整和美元600万元整的综合授信业务，授信期限为半年。公司授权董事长魏光林先生在本授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，董事会决定召集、召开公司2010年第一次临时股东大会。
会议通知详见附件。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2010年1月29日
附件：
河南平高电气股份有限公司关于召开
公司2010年第一次临时股东大会的会议通知
河南平高电气股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》，现就有关事项通知如下：
一、会议时间：2010年3月2日（星期二）上午9:00，会期半天；
二、会议地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部；
三、会议议题：
1、审议《关于修改公司章程的议案》(公司第四届董事会第八次会议审议通过，决议公告见公司2010年1月7日刊登的临2010-001号公告)；
2、审议《关于公司在平顶山市高新区实施特高压GIS装配生产线建设项目的议案》
（公司第四届董事会第八次会议审议通过，决议公告见公司2010年1月7日刊登的临2010-001号公告，对外投资公告见本日公司刊登的临2010-006号公告）；
3、审议《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
4、审议关于变更公司第四届监事会股东代表监事的议案。
四、出席会议的对象：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截至2010年2月25日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，不能出席会议的股东，可委派代表出席（委托书附后）。
五、会议登记办法：
1、登记办法：法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证；公众股东持股东账户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人持股东账户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010年2月26日上午8: 30—11:30，下午2:30—5:30
3、公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人
公司通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部
邮编：467001
联系电话：（0375）3804064
传真：（0375）3804464
联系人：常永斌
六、参加会议者的食宿及交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南平高电气股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名(名称)： 委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人对列入股东大会议程事项的投票意见：
1、审议《关于修改公司章程的议案》：
赞成 反对 弃权
2、审议《关于公司在平顶山市高新区实施特高压GIS装配生产线建设项目的议案》：
赞成 反对 弃权
3、审议《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：
赞成 反对 弃权
4、审议关于变更公司第四届监事会股东代表监事的议案：
赞成 反对 弃权
代理人姓名： 是否具有表决权(是/否)：
代理人身份证号：
签发日期： 有效期限：
委托人签名(盖章)：
注：如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
授权委托书复印、剪报均有效。
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2010—005
河南平高电气股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第九次会议于2010年1月26日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2010年1月28日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到庞庆平、陈其龙、刘伟3人，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》并发表如下审核意见：
1、截至2009 年12月7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资净额为180,646.394.73元，系公司公开发行股票的募集资金投资范围；
2、根据亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的亚会专审字[2009]70号《关于河南平高电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》和海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于河南平高电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》，上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事会专项说明一致；
3、同意以本次募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金180,646,394.73元。
二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于变更公司第四届监事会股东代表监事的议案：
陈其龙监事因年龄原因辞去公司第四届监事会监事的职务（见公司编号为临2010-002号公告），根据《公司法》、《公司章程》的规定，经平高集团有限公司推荐，同意将易阳艳女士作为公司第四届监事会股东代表监事的候选人并提交公司股东大会批准。
易阳艳女士简历如下：
易阳艳，女，1968年7月出生，籍贯湖南长沙，会计师。1990年进入平顶山高压开关厂财务处从事会计工作，历任平顶山天鹰机械动力有限公司主管会计，河南平高电气股份有限公司财务部资金科科长，现任平高集团有限公司审计部副部长，平高集团有限公司监事。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2010年1月30日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2010—006
河南平高电气股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的的名称：特高压GIS装配生产线建设项目（以下简称“该项目”）
●投资金额：34,000万元
一、对外投资概述
为了抓住当前国家发展特高压电网建设的机遇，将公司建成国际知名、具有较强竞争力和持续发展能力的国际化大型高压开关电气公司，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于在平顶山市高新区实施特高压GIS装配生产线建设项目的议案》（该议案尚需公司2010年第一次临时股东大会审议批准），同意公司在平顶山市高新区建设特高压GIS装配生产线项目，扩大公司特高压GIS的生产能力，满足特高压电网建设对开关设备的需要。
二、投资标的的基本情况
该项目总投资34,000万元，其中：建设投资25,500万元（其中含外汇1,069.5万美元），铺底流动资金8,500万元。项目所需资金暂定为公司自筹。投资范围包括新建特高压装配厂房等建筑物的建筑工程费用，生产设备及公用设备的购置及安装费用，户外管线及道路、绿化等公用设施的费用，以及相应的其它费用。
该项目建筑面积41,121m2，新建厂房用于进行1100KV GIS的分装、总装和试验。该项目建设期1年，项目建成达产后，预计新增1100KV GIS生产能力14间隔/年；550kV GIS生产能力50间隔/年，累计新增产值达122,400万元。
三、对外投资对上市公司的影响
特高压GIS装配生产线建设项目，是公司发展战略的一部分。该项目的实施将改变公司目前在特高压GIS生产能力方面的潜在不足，为公司更好地完成所承接的国家特高压电网输电设备任务奠定坚实基础，提高市场占有率，形成新的利润增长点，实现较为丰厚的利润。
四、备查文件
1、河南平高电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
2、河南平高电气股份有限公司特高压GIS装配生产线建设项目可行性研究报告
特此公告
河南平高电气股份有限公司董事会
2010年1月30日