延边公路建设股份有限公司关于《2010年度第一次临时股东大会决议公告》的更正公告

2010年01月30日来源：上海证券报作者：

股票简称：S延边路证券代码000776 公告编号：2010—012

延边公路建设股份有限公司

关于《2010年度第一次临时股东大会决议

公告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2010年1月26日公告了《延边公路建设股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告》，由于在对吉林敖东药业集团股份有限公司所持股份（包括流通股和非流通股）的回避表决票数计算存在错误，致使上述公告的统计结果存在误差，现本公司予以更正。

一、会议出席与表决情况

参加表决的流通股股东及授权代表3290人,代表股份46,004,156股,占公司流通股股份总数的49.37%，占公司股份总数的24.99%。其中，现场出席会议的流通股股东及授权代表9人,代表股份1,174,802股（包括吉林敖东药业集团股份有限公司所持1,111,016股流通股）,占公司流通股股份总数的1.26%；通过网络投票的流通股股东3281人（现场投票和网络投票均参加的，以现场投票为准）,代表股份44,829,354股,占公司流通股股份总数的48.10%。

更正后的各项议案表决结果如下：

议案股东代表股份赞成股份反对股份弃权股份通过率%
议案一全体股东 49,910,734 49,852,773 23,500 34,461 99.88
流通股股东 44,893,140 44,835,179 23,500 34,461 99.87
议案二全体股东 49,910,734 49,359,777 91,342 459,615 98.90
流通股股东 44,893,140 44,342,183 91,342 459,615 98.77
议案三全体股东 135,999,583 135,432,776 26,500 540,307 99.58
流通股股东 46,004,156 45,437,349 26,500 540,307 98.77
议案四全体股东 49,910,734 49,339,677 23,500 547,557 98.86
流通股股东 44,893,140 44,322,083 23,500 547,557 98.73
议案五全体股东 135,999,583 135,444,026 21,500 534,057 99.59
流通股股东 46,004,156 45,448,599 21,500 534,057 98.79
议案六全体股东 135,999,583 135,426,526 23,600 549,457 99.58
流通股股东 46,004,156 45,431,099 23,600 549,457 98.75
议案七全体股东 135,999,583 135,428,626 21,500 549,457 99.58
流通股股东 46,004,156 45,433,199 21,500 549,457 98.76
议案八全体股东 135,999,583 135,428,226 21,500 549,857 99.58
流通股股东 46,004,156 45,432,799 21,500 549,857 98.76
议案九全体股东 135,999,583 135,426,626 21,500 551,457 99.58
流通股股东 46,004,156 45,431,199 21,500 551,457 98.75
议案十全体股东 135,999,583 135,431,226 21,500 546,857 99.58
流通股股东 46,004,156 45,435,799 21,500 546,857 98.76
议案
十一
全体股东 135,999,583 135,430,187 21,800 547,596 99.58
流通股股东 46,004,156 45,434,760 21,800 547,596 98.76

二、回避表决情况：吉林敖东作为关联股东，依法对议案一、议案二和议案四回避表决。

三、表决结果：表决通过。根据表决结果，各项议案已经全体参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

延边公路建设股份有限公司

二〇一〇年一月二十九日

关于延边公路建设股份有限公司

2010年度第一次临时股东大会之补充法律意见书

致：延边公路建设股份有限公司

受延边公路建设股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，上海市邦信阳律师事务所北京分所（以下简称“本所”）指派罗小洋律师和韩文龙律师出席了公司2010年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并于2010年1月25日出具了《关于延边公路建设股份有限公司2010年度第一次临时股东大会之法律意见书》。

经核查，公司于2010年1月26日公告了《延边公路建设股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告》，该公告中载明的吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）所持公司股份（包括流通股和非流通股）的回避表决票数计算存在错误。为此，本所律师就本次股东大会表决结果进行了重新核查和验证，并出具补充法律意见如下：

1．经核查，参加本次股东大会的流通股股东及授权代表3290人，代表股份46,004,156股,占公司流通股股份总数的49.37%，占公司股份总数的24.99%。其中，现场出席会议的流通股股东及授权代表9人，代表股份1,174,802股（包括吉林敖东药业集团股份有限公司所持1,111,016股流通股），占公司流通股股份总数的1.26%；通过网络投票的流通股股东3281人（现场投票和网络投票均参加的，以现场投票为准），代表股份44,829,354股，占公司流通股股份总数的48.10%。

2．经核查，本次股东大会各项议案的表决结果如下：

3．经核查，吉林敖东持有公司86,088,849股股份（含1,111,016股流通股份），其持有公司的非流通股份和流通股份均依法履行了回避表决的义务。本次股东大会各项议案经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过并经参加表决的全体流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

4．本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本补充法律意见书正本一式三份，由见证律师签署并加盖本所公章后生效。

上海市邦信阳律师事务所北京分所

负责人：李庆民见证律师：罗小洋

见证律师：韩文龙

二〇一〇年一月二十九日

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