浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的提示公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会于2010年1月19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提议性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
现场会议时间：2010年2月3日（星期三）上午9：30；
网络投票时间：2010年2月2日——2010年2月3日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年2月2日下午15：00——2月3日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江栋梁新材股份有限公司会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
5、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
6、出席对象：
（1）2010年1月29日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司聘请的保荐人代表。
二、会议审议事项
1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
2、审议《关于公司符合申请公开发行人民币普通股条件的议案》；
3、审议《关于公司申请公开发行人民币普通股的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）向原股东配售安排
（6）发行价格和定价方式
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）本次公开发行股票决议的有效期
4、审议《关于公司申请公开发行人民币普通股募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开发行人民币普通股相关事宜的议案》；
6、审议《关于股票发行前滚存利润归属的议案》
三、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2010年1月29日上午8：30-12：00、下午13：30-17：30；
2、登记方式：
1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：栋梁新材股份有限公司证券事务部；
信函登记地址：公司证券部， 信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：浙江省湖州市织里镇栋梁路；邮编：313008；传真号码：0572-2699765
4、其他事项：
1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2）会议咨询：公司证券部
联系人：袁嘉懿女士、施和泉先生 联系电话：0572-3158810，2699755
四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2010年2月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、深圳证券交易所投资者投票代码：362082，投票简称均为“栋梁投票”。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）整体与分拆表决
A、整体表决
| 公司简称 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 栋梁投票 | 总议案 | 100元 |
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的六项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报 价格 |
| 1 | 《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》 | 1．00元 |
| 2 | 《关于公司符合申请公开发行人民币普通股条件的议案》 | 2．00元 |
| 3 | 《关于公司申请公开发行人民币普通股的议案》 | 3．00元 |
| （1）发行股票的种类和面值 | 3．01元 | |
| （2）发行方式 | 3．02元 | |
| （3）发行数量 | 3．03元 | |
| （4）发行对象 | 3．04元 | |
| （5）向原股东配售安排 | 3．05元 | |
| （6）发行价格和定价方式 | 3．06元 | |
| （7）上市地点 | 3．07元 | |
| （8）募集资金用途 | 3．08元 | |
| （9）本次公开发行股票决议的有效期 | 3．09元 | |
| 4 | 《关于公司申请公开发行人民币普通股募集资金使用可行性报告的议案》 | 4．00元 |
| 5 | 《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开发行人民币普通股相关事宜的议案》 | 5．00元 |
| 6 | 《关于股票发行前滚存利润归属的议案》 | 6．00元 |
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年2月2日下午15：00——2月3日下午15：00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2010年1月29日