航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事10名，共发出表决票10张，至本次董事会通讯表决截止期2010年1月29日，共收回表决票10张，参与表决所有董事全部同意本次董事会议案。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于杭州中汇整体搬迁的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）
董事会同意杭州中汇棉纺织有限公司与杭州萧山城市建设发展有限公司签订《杭州中汇棉纺织有限公司“退二进三” 整体搬迁补偿协议书》。有关协议的详细内容请参阅本公司2010年1月4日刊登于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《关于子公司签订整体搬迁补偿协议书的公告》（编号为：临2010-001）。
二、审议通过《关于设立北京分公司的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
根据公司实际情况，拟对公司章程第十三条经营范围增加以下内容：计算机信息集成、智能化楼宇和小区系统、电子监控设备及系统、安全技术防范工程、防雷工程的设计、施工及技术服务，通讯设备、家用电器、机械设备、医疗电子设备、制冷设备、汽车零部件、电站设备及辅机、电站附属设备、液压件、印刷电路板、工具模、环保产品、塑料制品的制造、销售、维修及技术服务，机械、器材设备、纸、纸浆、橡胶、鱼粉、农产品（不含食品）、工艺品、电子充值券（缴费券）销售，仪器仪表修理，理化检测（以工商部门核准内容为准）。
四、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）
会议决定于2010年3月2日召开公司2010年第一次临时股东大会。有关事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
2、召开时间：2010年3月2日下午14：00（会期半天）
3、会议地点：杭州解放路138号航天通信大厦二号楼本公司四楼会议室
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：（１）截止2010年2月23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席，该代理人可不必是公司股东；（２）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项：
关于修改公司章程的议案。
（三）会议登记办法
1、登记方式。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)。
2、登记时间：登记时间：2010年2月25日－26日 上午9：30－11：30 ；下午14：00－16：00。
3、登记地点：航天通信控股集团股份有限公司证券管理部
（四）其他事项
1、会议联系人：徐宏伟、叶瑞忠
电 话：0571-87079526、87034676
传 真：0571-87077662
邮 编：310009
2、参加会议股东其食宿、交通费自理。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○一○年一月二十九日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修改公司章程的议案 |
委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（或法人代表）签名： 股东单位公章：
委托人身份证号码： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：