东盛科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议
暨召开2010年第一次
临时股东大会会议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东盛科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2010年1月25日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2010年1月29日以通讯方式召开。会议应收董事表决票9份，实收董事表决票9份，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司拟聘请天健正信会计师事务所有限公司（原中和正信会计师事务所，2009年9月与天健光华（北京）会计师事务所有限公司合并后，更名为天健正信会计师事务所有限公司）为公司2009年度的审计机构，审计费用为45万元。
二、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司定于2010年2月26日召开2010年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
1、会议时间：2010年2月26日上午10时
2、会议地点：公司六楼会议室
3、会议内容：审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
4、会议出席对象：
（1）2010年2月22日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员。
（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法：
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2010年2月24日（上午9:00-下午16:30）
登记地点：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦本公司董事会办公室
（3）其他事项：
公司总部地址：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦
联系电话：029-8833 2288转8531 8165
联系传真：029-8833 0835
邮政编码：710075
联系人：郑延莉 葛雪茹
（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
东盛科技股份有限公司董事会
2010年1月29日
附件：
东盛科技股份有限公司
2010年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士），身份证号码 代表本人（股东账户： ，持股数量： ）出席2010年2月26日上午10:00在陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦六楼会议室召开的公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。
| 序号 | 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券简称：ST东盛 证券代码：600771 编号：临2010-002
东盛科技股份有限公司
重大事项进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟购买珠海中珠股份有限公司通过资产置换获得的部分医药资产事宜已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。目前，审计、评估以及盈利预测审核工作仍在进行之中，在完成上述工作之后，公司将再次召开董事会审议该事项。在此期间，公司将充分关注事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
2010年1月29日