西南药业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
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西南药业股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）第六届董事会第二十四次会议通知于2010年1月19日发出，会议于2010年1月29日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到15人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举董事会战略委员会成员的议案；
因2009年公司董事会成员发生变动，原董事会战略委员会成员组成已不符合相关要求，故重新选举。
董事会战略委员会成员五名：李标、袁永红、陈吉庆、张逸屏、张意龙；
李标任战略委员会主任委员。
董事会战略委员会下设投资评审小组成员三名：袁永红、蒋茜、徐志谦；
袁永红任组长。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、关于选举董事会提名委员会成员的议案；
因2009年公司董事会成员发生变动，原董事会提名委员会成员组成已不符合相关要求，故重新选举。
董事会提名委员会成员五名：张意龙、吴坚、杨安勤、蒋茜、熊永康；
张意龙任提名委员会主任委员。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、关于选举董事会审计委员会成员的议案；
因2009年公司董事会成员发生变动，原董事会审计委员会成员组成已不符合相关要求，故重新选举。
董事会审计委员会成员五名：彭珏、杨安勤、夏峰、秦智勇、李缨；
彭珏任审计委员会主任委员。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、关于选举董事会薪酬委员会成员的议案；
因2009年公司董事会成员发生变动，原董事会薪酬委员会成员组成已不符合相关要求，故重新选举。
董事会薪酬与考核委员会成员五名：吴坚、彭珏、夏峰、徐志谦、谭满秋；夏峰任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。
（一）召开会议基本情况：
本次股东大会召集人为公司董事会。
会议时间：2010年2月26日上午10:00
会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室
（二）会议审议事项
审议关于变更公司财务审计机构的议案。该议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。
（三）出席会议的人员
（1）截止2010年2月23日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（四）出席会议的办法
请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2010年2月24日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
（五）其他事项
（1）会议联系方式
联系人：周霞
地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室
邮编：400038
电话：（023）89855125
传真：（023）89855126
（2）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西南药业股份有限公司董事会
二O一O年一月二十九日