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    航天晨光股份有限公司
    2010年度第一次临时股东大会决议公告
    西南药业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
    暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
    上海华源股份有限公司2009年全年业绩预测公告
    新疆冠农果茸集团股份有限公司
    第三届董事会第十五次(临时)会议决议公告
    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
    关于2009年度业绩预亏公告
    东莞市方达再生资源产业股份有限公司
    2009年度业绩预亏公告
    宁波华翔电子股份有限公司2009年度业绩快报
    百大集团股份有限公司2009年度业绩快报
    重庆涪陵电力实业股份有限公司
    2010年第一次临时股东大会决议公告
    江西中江地产股份有限公司2009年业绩大幅下降公告
    浙江国祥制冷工业股份有限公司
    关于第一大股东所持股权解除质押公告
    东盛科技股份有限公司
    第四届董事会第十二次会议决议
    暨召开2010年第一次
    临时股东大会会议的公告
    航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
    暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
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    航天晨光股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告
    2010年01月30日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600501         证券简称:航天晨光         编号:临2010-005

      航天晨光股份有限公司

      2010年度第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      航天晨光股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月29日下午2时在公司办公大楼八楼三号会议室以现场方式召开,会议召集人为公司董事会,会议主持人为公司董事长杜尧先生。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

      (二)会议出席情况

      出席会议的股东及股东授权代表共 8人,代表公司股份153,004,697股,占公司有表决权股份总数324,403,000股的47.17%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、议案审议情况

      会议审议并以记名投票方式,表决通过以下议案并形成决议:

      审议通过《关于调整公司董事的议案》。

      公司部分股权划转事宜已获得国资委批准,股权过户相关工作也已完成,中国航天科工运载技术研究院成为公司第一大股东。依据国家有关法律法规和公司章程规定,拟对公司董事进行调整,推荐潘旭东先生、焦光明先生为公司董事。杜尧先生、郭勇先生、邓在春先生辞去公司董事职务。表决情况如下:

      1、杜尧先生辞去公司董事职务。

      表决结果如下:同意153,004,697股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%;反对 0股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。

      2、郭勇先生辞去公司董事职务。

      表决结果如下:同意153,004,697股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%;反对 0股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。

      3、邓在春先生辞去公司董事职务。

      表决结果如下:同意153,004,697股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%;反对 0股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。

      4、选举潘旭东先生为公司董事。

      表决结果如下:同意153,004,697股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%;反对 0股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。

      5、选举焦光明先生为公司董事。

      表决结果如下:同意153,004,697股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%;反对 0股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。

      三、律师见证意见

      本次股东大会经北京市众天律师事务所苌宏亮律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事签字的公司2010年第一次临时股东大会决议

      2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书

      航天晨光股份有限公司

      董事会

      2010年1月30日

      证券代码:600501         证券简称:航天晨光         编号:临2010-006

      航天晨光股份有限公司

      三届十六次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      航天晨光股份有限公司三届十六次董事会会议于2010年1月29日下午在公司科技大楼八楼三号会议室召开。潘旭东、王厚勇、焦光明、吴启宏、郭兆海、李英德、黄伟民、陈良共8名董事亲自出席会议并行使表决权,公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

      会议审议通过《选举公司新任董事长的议案》

      同意杜尧先生辞去公司董事长职务。

      同意郭勇先生辞去公司副董事长职务。

      选举潘旭东先生为公司新任董事长。

      上述事项均以8票赞成,0票反对,0票弃权通过。

      特此公告。

      航天晨光股份有限公司

      董事会

      2010年1月30日