航天晨光股份有限公司
2010年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
航天晨光股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月29日下午2时在公司办公大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长杜尧先生。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共 8人，代表公司股份153,004,697股，占公司有表决权股份总数324,403,000股的47.17%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式，表决通过以下议案并形成决议：
审议通过《关于调整公司董事的议案》。
公司部分股权划转事宜已获得国资委批准，股权过户相关工作也已完成，中国航天科工运载技术研究院成为公司第一大股东。依据国家有关法律法规和公司章程规定，拟对公司董事进行调整，推荐潘旭东先生、焦光明先生为公司董事。杜尧先生、郭勇先生、邓在春先生辞去公司董事职务。表决情况如下：
1、杜尧先生辞去公司董事职务。
表决结果如下：同意153,004,697股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。
2、郭勇先生辞去公司董事职务。
表决结果如下：同意153,004,697股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。
3、邓在春先生辞去公司董事职务。
表决结果如下：同意153,004,697股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。
4、选举潘旭东先生为公司董事。
表决结果如下：同意153,004,697股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。
5、选举焦光明先生为公司董事。
表决结果如下：同意153,004,697股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。
三、律师见证意见
本次股东大会经北京市众天律师事务所苌宏亮律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的公司2010年第一次临时股东大会决议
2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书
航天晨光股份有限公司
董事会
2010年1月30日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2010-006
航天晨光股份有限公司
三届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司三届十六次董事会会议于2010年1月29日下午在公司科技大楼八楼三号会议室召开。潘旭东、王厚勇、焦光明、吴启宏、郭兆海、李英德、黄伟民、陈良共8名董事亲自出席会议并行使表决权，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《选举公司新任董事长的议案》
同意杜尧先生辞去公司董事长职务。
同意郭勇先生辞去公司副董事长职务。
选举潘旭东先生为公司新任董事长。
上述事项均以8票赞成，0票反对，0票弃权通过。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2010年1月30日