四川西部资源控股股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2010年1月28日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开。公司董事会办公室于2010年1月26日采取电话和书面通知相结合的方式向全体董事发出会议通知。公司董事9名参加会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、高管人员列席了会议。会议经审议形成如下决议：
一、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》。
该议案须提交公司2009年度股东大会审议。
二、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度总经理工作报告》。
三、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度董事会工作报告》。
该议案须提交公司2009年度股东大会审议。
四、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度独立董事述职报告》。
该议案须提交公司2009年度股东大会审议。
五、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度财务决算报告》。
该议案须提交公司2009年度股东大会审议。
六、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度财务预算报告》。
该报告须提交公司2009年度股东大会审议。
七、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
为促进公司更好发展，公司计划将本期净利润用于提高生产经营能力，因此，公司本年度的利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该预案发表了独立意见，认为：公司拟定的2009年度利润分配及资本公积金转增预案符合公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
八、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过审计委员会提交的《关于深圳鹏城会计师事务所从事公司2009年年度审计工作的总结报告》。
九、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定本公司2009年度审计机构报酬及续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
根据有关规定和公司2009 年资产总额情况，同意公司支付深圳鹏城会计师事务所有限公司2009年财务审计费人民币40万元（不含差旅费）。
同意公司续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为2010年度公司财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所2009年度报酬事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构，聘期为一年，同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
十、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选董事会战略委员会成员的议案》。
鉴于董事辞职而导致董事会战略委员会委员不足法定人数，根据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，经董事长李余利女士提名，选举并增补独立董事李光金先生为公司董事会战略委员会委员。
十一、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
十二、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《内幕知情人管理制度》。
十三、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《外部信息使用人管理制度》。
以上第一、三、四、五、六、七、八、九项议案将提交公司2009年度股东大会审议，会议召开事宜董事会将另行审议并通知召开时间。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2010年1月30日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2010-008号
四川西部资源控股股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2010年1月28日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开。公司董事会办公室于2010年1月26日采取电话和书面通知相结合的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、以全部赞成票3票，审议通过了《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》，监事会认为：
1、2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以全部赞成票3票，审议通过《2009年度监事会工作报告》(详见《2009年年度报告》) ；
三、以全部赞成票3票，审议通过《2009年度财务决算报告》;
四、以全部赞成票3票，审议通过《2010年度财务预算报告》；
五、以全部赞成票3票，审议通过《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
同意公司本年度的利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
监 事 会
2010年1月30日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2010-009号
四川西部资源控股股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有提案审议未通过；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
四川西部资源控股股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年1月29日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号本公司会议室召开。大会由董事长李余利女士主持。出席会议的股东及授权代表共5名，代表股份119,825,709股，占公司有表决权股份总数的50.534%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事9人，出席会议3人，其余6人因工作原因未能出席；在任监事3人，出席会议3人；董事会秘书因工作原因未能出席，公司部分高级管理人员列席了本次会议。四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律师见证本次股东大会并出具了法律意见书。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 119,825,709 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.534 |
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2010年第二次临时股东大会的各项议案。
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 《关于授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司向银行申请人民币15,000万元授信额度的议案》 | 119,781,109 | 99.96% | 44,600 | 0.04% | 0 | 0 | 通过 |
| 2 | 《关于授权四川西部资源控股股份有限公司梅园会议中心进行经营管理的议案》 | 119,781,109 | 99.96% | 44,600 | 0.04% | 0 | 0 | 通过 |
1、会议同意，公司全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司因经营和发展的需要向中国农业银行康县支行申请人民币15,000万元的授信额度，办理期限为1年，并以阳坝铜矿采矿权为本次授信提供抵押担保。
2、会议同意，授权分公司四川西部资源控股股份有限公司梅园会议中心进行自主经营、管理、对外（非关联方）转包和对外（非关联方）租赁事项，但不包含投资、借款、贷款、资产抵押、资产处置和对外担保事项。
三、律师见证情况：
四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、本次临时股东大会会议记录及会议决议；
2、四川泰和泰律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2010年1月30日
附件1：
关于公司2009年度利润分配预案的独立董事意见
四川西部资源控股股份有限公司于2010年1月28日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增预案》。
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》文件精神，经审阅，我们基于独立判断，现就此发表如下意见：
1、公司拟定的2009年度利润分配及资本公积金转增预案符合公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
3、同意将本议案提交公司2009年度股东大会审议。
独立董事：罗孝银 董安生 李光金
2010年1月28日
附件2：
关于续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2010年度审计机构的独立董事意见
四川西部资源控股股份有限公司于2010年1月28日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2010年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已向我们提交了本议案的相关资料，经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，现就此发表如下意见：
1、同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构，聘期为壹年；
2、本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定；
3、同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
独立董事：罗孝银 董安生 李光金
2010年1月28日
附件3：
四川西部资源控股股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
通过审查公司按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，于《2009年年度报告》中提交的《对外担保情况》及相关资料，作为该公司独立董事，对有关事项发表如下独立意见：
截止2009年底，公司累计对外担保余额为0万元。
独立董事：罗孝银 董安生 李光金
2010年1月28日