江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券简称：康缘药业         证券代码：600557        公告编号：2010-001

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2010年1月29日以通讯方式召开，应参加会议表决董事7人，实际参加会议表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于公司购置经营性房产的议案》。

　　为适应公司营销工作快速发展，合理规划全国区域性市场布局, 加强市场一线管理，同时，为加强公司研发平台建设，加强与国内大型科研院所信息联络，提高新药报批注册效率，同意公司以自有资金出资不超过人民币五千万元在北京中关村丰台园产业基地购置经营性房产及相关配套设施，用于公司区域性营销总部建设以及新药研发信息平台建设。相关协议将于本次董事会后尽快组织签署。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司在南京设立募集资金专用账户的议案》。

　　鉴于公司募集资金项目“创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目”建设地点位于南京，为便于项目现场管理和资金使用，同意公司在华夏银行南京分行增设募集资金专用账户。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年一月二十九日