广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2010年1月26日以电子邮件及传真的形式发出，2010年1月29日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议：
一、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于签署重大合资协议的议案》。
详细内容见2010年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署重大合资协议的公告》。
本议案须提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
二、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于对外投资的议案》。
同意公司参股设立“云南恒烨节能环保科技发展有限公司”（以工商部门核准的正式名称为准）。合营公司注册地在云南省昆明市，注册资本为人民币5000万元，经营范围：LED工程与应用、城市路灯节能改造、室内外亮化工程、工业污水处理（以工商部门核准的范围为准）。公司出资人民币1000万元占合营公司注册资本的20%。
三、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
修订后的制度见2010年1月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度（2010年1月修订）》。
四、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任章新宇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。章新宇先生个人简历附后。
五、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》。
详细内容见2010年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的公告》。
本议案须提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
六、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年一月二十九日
附件：章新宇先生个人简历
中国籍，男，1973 年出生，大专学历，会计师，取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。历任广东德豪润达电气股份有限公司财务部会计经理，炬力集成电路设计有限公司财务部会计，现任本公司董事会秘书处经理。
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2010—04
广东德豪润达电气股份有限公司
关于签署重大合资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“德豪润达”）拟与Epivalley Co., Ltd.和Max Alpha Technology Limited签署《合资协议》，现将协议相关事项公告如下：
一、协议风险提示
1、协议生效条件：合作各方公司内部相关授权程序完成且合作协议正式签署之后开始生效。
2、协议的履行期限：本协议有效期十年，其后每年自动续期。
3、协议的重大风险及重大不确定性：协议约定的生产技术水平达不到预期的风险；合作各方出现违约的风险。本协议尚须经本公司股东大会审议通过。
4、协议对本年经营成果的影响：协议的签署对公司本年经营成果的影响将取决于新工厂达产的进度，目前尚不确定。
二、协议当事人介绍
1、德豪润达
2、Epivalley Co., Ltd.（以下简称“Epivalley”）
注册地址：大韩民国庆尚北道龟尾市工团2洞321
董事长：张熏哲
资本金：34,721,568,000韩元（约合2.00亿元人民币）
经营范围：LED外延片、LED芯片、数据调制解调器、手机模组
Epivalley是在韩国KOSDAQ上市的高科技公司（KOSDAQ股票代码068630），为世界领先的LED芯片制造企业，掌握LED芯片制造的核心技术，拥有超过二百项专利构成的LED自主知识产权体系。
3、Max Alpha Technology Limited（以下简称“Max Alpha”）
注册地英属维京群岛，营业范围为投资控股。
本公司与Epivalley及Max Alpha之间不存在任何关联关系。
三、协议的主要内容
1、德豪润达与Epivalley、Max Alpha三方在中国大陆合资成立一家新公司，新公司注册资本为1500万美元，德豪润达出资1125万美元占75%的股份，Epivalley出资225万美元占15%股份，Max Alpha出资150万美元占10%有股份。新公司在中国生产产品，在除日本以外的区域内经销产品。
2、新公司董事会由五名董事组成，其中三名由德豪润达指派，Epivalley指派一名，Max Alpha指派一名。
3、新公司第一期总投资额6000万美元，引进10套MOCVD生产线来生产LED晶圆和芯片。首期资金来源除资本金1500美元之外，其余4500万美元通过银行融资的方式解决。
4、第一期投资达到预期产量之后，第二期新公司将另外购买有20套MOCVD设备的生产线。在第二期20套MOCVD生产线成功投产且其运营效率和产出类似于Epivalley韩国工厂的水平，新公司董事会决定是否另外购买30至100套MOCVD生产线。第二期及以后的投资将通过银行融资、股东增资、发行股票等方式来解决。
第二期投资之前，德豪润达保留按8-10倍市盈率或原始股份价值（即150万美元）两者中较高者的价格从Max Alpha购回其对新公司的出资的权利。
5、Epivalley通过知识产权许可或其他方式，不可撤销地向新公司许可制造产品的所有相关知识产权（包括但不限于技术和新技术以及产品的版权、专利和专有技术），并根据双方约定的条款收取特许使用费。Epivalley承诺在合同期内持续转让技术以使新公司的工厂达至韩国工厂同等水平。除新公司外，Epivalley承诺不直接或间接向大中华区的任何公司授出技术和产品的知识产权，若其违约将向新公司赔偿损失。
6、在新工厂建成之前，Epivalley必须就厂房设置、设备采购、人员招聘等方面提供支持；在新工厂建成之后，除上述知识产权的许可之外，Epivalley必须就产品研发、生产效率改善、质量稳定、故障分析等方面提供支持，确保新公司的LED生产工厂的运营在质量、产出效率等方面达到与Epivalley韩国工厂的同等水平，尽全力支持新公司成为亚洲顶尖LED生产商，并在LED亮度、产品一致性和其他方面处于行业领先水平。
7、本公司与Epivalley共同为持续的LED生产和技术开发在中国建立研发中心。
8、Epivalley根据与本公司的约定将向新公司派遣特定数量的工程师、管理人员、研发工程师和必要人员。
9、如Epivalley清盘，保证继续技术、专利及知识产权的授权。保证授权条款在合同终止后仍然生效。
10、本协议有效期十年，其后每年自动续期。
11、本协议受香港法律管辖，并且将依据香港法律进行解释。
四、协议对上市公司的影响
本次合作协议的签署可以使公司通过与世界领先的LED芯片研发制造企业Epivalley的合作获得LED芯片制备等方面的核心技术，并通过双方的合作培养LED芯片制备领域的专业技术人才，从而使公司可以快速进入利润丰厚的LED上游行业，为公司LED全产业链的规划奠定坚实的基础。
五、合同审议程序
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于签署重大合资协议的议案》，同意公司与Epivalley Co., Ltd.和Max Alpha Technology Limited签署《合资协议》，并授权公司管理层与合资方签署正式协议，具体办理合资公司的出资及注册等事宜。
根据公司章程的有关规定，本合资协议尚须经过公司股东大会审议通过。
六、其他相关说明
新公司的设立情况本公司将根据其进度另行公告。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、《合资协议》
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年一月二十九日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2010—05
广东德豪润达电气股份有限公司
关于为子公司深圳市锐拓显示
技术有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）2010年1月29日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》。本公司拟为间接控股的子公司深圳市锐拓显示技术有限公司（以下简称“深圳锐拓”）向银行申请人民币3000万元授信额度提供担保，担保期限为合同签署之日起一年。
二、被担保方的基本情况
深圳锐拓成立于2005年4月14日，地址为深圳市宝安区石岩街道应人石社区创见二期工业区D栋1—3层，法定代表人为石耀忠，注册资本和实收资本为人民币1000万元，经营范围：“生产销售LED模块、LED 模组、LED 数码管、LED 发光管、LED 系统显示屏；货物及技术进出口”。营业期限自2005年4月14日起至2015年4月14日止。本公司通过持有51%股权的子公司广东健隆光电科技有限公司（以下简称“健隆光电”）持有其60%的股权。
三、担保风险的评估
深圳锐拓最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
| 项 目 | 2009年12月末(未经审计) | 2008年末（已审计） |
| 资产总额 | 18,341.10 | 8,633.79 |
| 负债总额 | 11,370.55 | 6,478.33 |
| 所有者权益 | 6,970.55 | 2,155.46 |
| 资产负债率 | 61.99% | 75.03% |
| 项 目 | 2009年度（未经审计） | 2008年度（已审计） |
| 主营业务收入 | 8,522.48 | 9,034.23 |
| 净利润 | 3,553.58 | 176.40 |
针对该项担保，深圳锐拓的他方股东石耀忠先生、健隆光电的他方股东广东健隆达光电科技有限公司同意为公司提供反担保。石耀忠先生拥有的资产包括但不限于其持有深圳锐拓40%的股权（根据广东恒信德律资产评估有限公司2009年7月15日出具的HDZPZ2009000011号《评估报告》，该部分股权的评估价值为人民币3,212.63万元）；广东健隆达光电科技有限公司拥有的资产包括但不限于其持有本公司的3,663.059万股股份（其中未设置质押权的股份为2,163.059万股，按2010年1月26日收盘价计算市值为人民币3.59亿元），故石耀忠先生及广东健隆达光电科技有限公司均具备反担保能力。
四、董事会意见
1、董事会认为深圳锐拓是公司间接控股的子公司，本次向银行申请人民币3000万元的综合授信额度是为了满足其生产经营发展的正常资金需求，公司对其提供担保是合理的。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小，且石耀忠先生及广东健隆达光电科技有限公司同意提供反担保，因此公司的利益不会受到损害。
在上述担保额度和期限内，授权本公司董事长签署上述银行融资事项的相关文件。
本议案须提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
2、独立董事意见
公司拟为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司的银行授信额度人民币3000万元提供担保，鉴于该担保行为对保障该公司生产经营的正常进行是必须的，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。另石耀忠先生及广东健隆达光电科技有限公司同意为公司提供反担保，因此公司的利益不会受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。
该担保事项还需提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过方可执行。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
1、2009年2月27日，经本公司2009年第一次临时股东大会审议通过，本公司为控股70%的子公司深圳实用电器有限公司人民币4000万元贸易融资授信额度提供担保，担保期限一年。
2、2009年5月18日，经本公司2008年度股东大会审议通过，2009年度本公司对控股子公司的担保最高额度为人民币3.20亿元和美元600万元。 约占公司2008年末经审计净资产的59.4%。
3、2009年8月12日，经公司2009年第四次临时股东大会审议通过，本公司为控股子公司广东建隆光电科技有限公司的银行授信额度人民币4000万元提供担保，担保期限一年；对供应商佛山市顺德区凯音电子电器有限公司的最高金额人民币1000万元商业承兑汇票授信额度担保，担保期限一年。
4、2009年9月28日，经公司2009年第五次临时股东大会审议通过，公司为子公司北美电器人民币3000万元的银行授信额度提供担保，担保期一年。
5、2009年10月29日，经公司2009年第六次临时股东审议通过，公司为子公司深圳锐拓的人民币3000万元银行授信额度提供担保，担保期一年。
6、本次拟对子公司深圳锐拓的人民币3000万元银行授信额度提供担保，若该事项获得公司2010年第一次临时股东大会审议通过，截至目前公司对外担保最高额度（含对控股子公司的担保）为人民币5.00亿元和美元600万元。约占公司2008年末公司经审计净资产的90.1%。
7、截至目前，公司对外实际担保余额（含对控股子公司的担保）约为人民币8660万元，约占公司2008年末经审计净资产的14.4%。
8、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事对公司担保事项的独立意见
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年一月二十九日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2010—06
广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开2010年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司将于2010年2月23日召开2010年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2010年2月23日（星期二）上午10∶00时开始，会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、《关于签署重大合资协议的议案》
2、《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》
三、出席人员
1、截止2010年2月11日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
4、会议登记日：2010年2月22日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。
5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人： 邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司
办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年一月二十九日
附件一：
回 执
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2010年2月23日（星期二）上午10：00举行的2010年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量：
签署日期：2010年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二：
授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2010年2月23日（星期二）上午10：00举行的2010年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 投票指示 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于签署重大合资协议的议案 | |||
| 2 | 关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案 | |||
| 说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | ||||
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。