广宇集团股份有限公司
第二届董事会第五十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十次会议通知于2010年1月18日以电子邮件的方式发出，会议于2010年1月28日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到8人，董事王轶磊先生因公务出国无法参加现场会议，委托董事王鹤鸣先生代为参加。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决的方式，审议表决并通过了以下提案：
一、关于《2009年度董事会工作报告》的议案
本次会议审议并通过了《2009年度董事会工作报告》，同意提请公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于《2009年度总裁工作报告》的议案
本次会议审议并通过了《2009年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于《2009年度财务报告》的议案
本次会议审议并通过了《2009年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司2009年度股东大会审议。
立信会计师事务所出具的信会师报字（2010）第10065号《2009年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》的议案
本次会议审议并通过了《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》，同意提请公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2009年年度报告摘要》（2010-007号公告）全文详见2010年2月1日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2009年年度报告》（2010-008号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、2009年度利润分配预案
本次会议审议并通过了2009年度利润分配预案，同意以本公司2009年末总股本498,600,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金1.1元（含税），
同意提请公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
本次会议审议并通过了《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意提请公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所出具的信会师报字（2010）第10067号《募集资金年度使用情况专项审核报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、关于《2009年度内部控制的自我评价报告》的议案
本次会议审议并通过了《2009年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2009年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述报告出具了独立意见，《广宇集团股份有限公司独立董事关于公司2009年度内部控制的自我评价报告的独立意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构出具了核查意见，《招商证券股份有限公司关于广宇集团股份有限公司<2009年度内部控制的自我评价报告>的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、关于《立信会计师事务所有限公司2009年度审计工作的总结报告》的议案
本次会议审议并通过了《立信会计师事务所有限公司2009年度审计工作的总结报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、关于《2009年度社会责任报告》的议案
本次会议审议并通过了公司《2009年度社会责任报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《广宇集团股份有限公司2009年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、关于续聘会计师事务所的议案
本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，聘期一年，同意提请公司股东大会授权董事会与会计师事务所商议后决定具体审计费用，同意提请公司2009年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、关于授权董事会2010年度新增土地投资及项目公司投资额度的议案
本次会议审议并通过了《关于授权董事会2010年度新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。根据公司2010年度生产经营计划的总体安排，以控制风险，保证经营安全为原则，在中国证监会和深交所相关法律法规以及《公司章程》的规定范围内，同意提请公司股东大会对董事会2010年度就新增土地投资及项目公司的投资额度进行以下授权：
1、授权董事会在2011年召开2010年度股东大会前，公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过30亿元人民币；
2、授权董事会在2011年召开2010年度股东大会前，对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过30亿元人民币。
同意提请公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
本次会议审议并通过了公司《前次募集资金使用情况报告》，同意提请公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《前次募集资金使用情况报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所出具的信会师报字（2010）第10068号《前次募集资金使用情况专项审核报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、关于召开2009年度股东大会的议案
本次会议审议并通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《广宇集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》（2010-009号公告）全文详见2010年2月1日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2010年2月1日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2010)006
广宇集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2010年1月18日以书面形式送达，会议于2010年1月28日13时在杭州市平海路八号公司510会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了以下提案：
1、《2009年度监事会工作报告》
本次会议审议并通过了《2009年度监事会工作报告》，并同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《2009年度财务报告》
本次会议审议并通过了《2009年度财务报告》，并同意提交公司2009年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》
本次会议审议并通过了《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》，并同意提交公司2009年年度股东大会审议。
经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《2009年度利润分配预案》
本次会议审议并通过了《2009年度利润分配预案》，同意以本公司2009年末总股本498,600,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金1.1元（含税）。本利润分配预案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、《2009年度内部控制的自我评价报告》
本次会议审议并通过了《2009年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的2009年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年。本议案将提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会议还分别听取了公司全体监事对其2009年度工作进行的总结汇报，我们认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会
2010年2月1日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2010)009
广宇集团股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第五十次会议决定于2010年2月26日（星期五）召开2009年度股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2010年2月26日（星期五）上午9时
（2）网络投票时间：2010年2月25日-2010年2月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年2月26日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年2月25日下午15∶00至2010年2月26日下午15∶00的任意时间。
2、股权登记日：2010年2月22日
3、召开地点：杭州市平海路8号508会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2010年2月23日发布提示公告。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2010年2月22日。股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐代表人。
三、本次股东大会审议的议案：
1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务报告》；
4、《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》；
5、2009年度利润分配方案；
6、关于《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于授权董事会2010年度新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
9、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案；
10、关于修改《投资者关系管理办法》的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案。
上述议案不采用累积投票制。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
公司第二届董事会第五十次会议决议公告（2010-005号公告）、公司第二届监事会第十五次会议决议公告（2010-006号公告）、《2009年年度报告摘要（2010-007号公告）》详见2009年2月1日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2009年年度报告》、《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《投资者关系管理办法》和《公司章程》业经公司第二届董事会第四十九次会议审议通过，详见2010-002号公告，上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2010年2月24日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2010年2月23日、24日，每日上午9∶00—11∶30，下午13∶30—17∶00
3、登记地点及联系方式：
浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室
电话：0571-87925786 传真：0571-87925813
联系人：华欣、方珍慧、曹成鹏
五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年2月26日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362133 | 广宇投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：
| 议案 | 议 案 内 容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 以下所有议案 | 100元 |
| 1 | 《2009年度董事会工作报告》 | 1元 |
| 2 | 《2009年度监事会工作报告》 | 2元 |
| 3 | 《2009年度财务报告》 | 3元 |
| 4 | 《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》 | 4元 |
| 5 | 2009年度利润分配方案 | 5元 |
| 6 | 《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 6元 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 7元 |
| 8 | 关于授权董事会2010年度新增土地投资及项目公司投资额度的议案 | 8元 |
| 9 | 《前次募集资金使用情况报告》 | 9元 |
| 10 | 关于修改《投资者关系管理办法》的议案 | 10元 |
| 11 | 关于修改《公司章程》的议案 | 11元 |
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广宇集团股份有限公司2009年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年2月25日下午15∶00至2010年2月26日下午15∶00间的任意时间。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2010年2月1日
附件：
（一） 股东参会登记表
| 姓 名 | 身份证号码 | ||
| 股东账号 | 持 股 数 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 |
（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2009年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2009年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2009年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2009年度财务报告》 | |||
| 4 | 《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》 | |||
| 5 | 2009年度利润分配方案 | |||
| 6 | 《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 8 | 关于授权董事会2010年度新增土地投资及项目公司投资额度的议案 | |||
| 9 | 《前次募集资金使用情况报告》 | |||
| 10 | 关于修改《投资者关系管理办法》的议案 | |||
| 11 | 关于修改《公司章程》的议案 |
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2010)010
广宇集团股份有限公司
关于举行2009年度业绩网上说明会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2010年2月5日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王鹤鸣先生、总裁张金土先生、独立董事周亚力先生、总会计师陈连勇先生、董事会秘书华欣女士和保荐代表人沈卫华女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广宇集团股份有限公司董事会
2010年2月1日