2009年年度报告摘要

　　证券代码：002133                         证券简称：广宇集团                         公告编号：（2010）007

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王鹤鸣、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

注1：符合有关法律法规要求的二级市场买卖；

注2：董事胡巍华女士在股东单位任职并领取报酬，在公司领取董事津贴。

注3：监事黄季敏先生在股东单位任职并领取报酬，在公司领取监事津贴。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

■

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

报告期内经公司总裁会议讨论通过，以90万元向袁利红收购在浙江佳汇建筑设计咨询有限公司30%股权，截止2009年11月18日佳汇设计公司经审计后净资产为351.73万元，其中股本500.00万元，未分配利润-148.27万元。

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

报告期内经公司总裁会议讨论通过，以1350.00万元向肇庆市星湖雅苑当地产有限公司出让公司控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司持有的肇庆七星假日酒店有限公司100%股份。

报告期内经公司总裁会议讨论通过，以30万元向袁利红出让公司持有杭州博纳建筑设计有限公司30%股份。

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

■

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

(下转26版)

股票简称	广宇集团
股票代码	002133
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	杭州市平海路8号
注册地址的邮政编码	310006
办公地址	杭州市平海路8号
办公地址的邮政编码	310006
公司国际互联网网址	www.cosmosgroup.com.cn
电子信箱	gyjtdb@163.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华欣	曹成鹏、方珍慧
联系地址	杭州市平海路8号	杭州市平海路8号
电话	0571-87925786	0571-87925786
传真	0571-87925813	0571-87925813
电子信箱	gyjtdb@163.com	gyjtdb@163.com

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
营业总收入	1,309,988,678.68	947,230,824.06	38.30%	1,306,695,685.18
利润总额	214,706,795.01	171,135,313.32	25.46%	335,502,828.63
归属于上市公司股东的净利润	166,293,494.79	117,806,318.74	41.16%	152,210,729.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,720,216.88	108,967,807.40	51.16%	139,890,398.71
经营活动产生的现金流量净额	1,167,995,044.12	-2,124,124,333.98	154.99%	-28,097,164.68
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
总资产	6,538,733,059.37	5,398,549,712.52	21.12%	4,430,544,053.03
归属于上市公司股东的所有者权益	1,235,813,621.06	1,109,413,387.21	11.39%	1,127,643,938.01
股本	498,600,000.00	498,600,000.00	0.00%	249,300,000.00

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.33	0.24	37.50%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.24	37.50%	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.22	50.00%	0.31
加权平均净资产收益率（%）	14.22%	10.92%	3.30%	17.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.09%	10.10%	3.99%	16.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.34	-4.26	154.93%	-0.11
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.48	2.23	11.21%	4.52

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	68,190.41
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	169,588.44
委托他人投资或管理资产的损益	1,080,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,293,146.04
所得税影响额	-734,476.62
少数股东权益影响额	-303,170.36
合计	1,573,277.91	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	253,076,919	50.76%				-10,915,504	-10,915,504	242,161,415	48.57%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	118,559,247	23.78%				-6,261,747	-6,261,747	112,297,500	22.52%
其中：境内非国有法人持股	112,297,500	22.52%						112,297,500	22.52%
境内自然人持股	6,261,747	1.26%				-6,261,747	-6,261,747	0	0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	134,517,672	26.98%				-4,653,757	-4,653,757	129,863,915	26.05%
二、无限售条件股份	245,523,081	49.24%				10,915,504	10,915,504	256,438,585	51.43%
1、人民币普通股	245,523,081	49.24%				10,915,504	10,915,504	256,438,585	51.43%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	498,600,000	100.00%						498,600,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州平海投资有限公司	112,297,500	0	0	112,297,500	发起人股东	2010年4月27日
王鹤鸣	107,329,500	0	0	107,329,500	发起人股东	2010年4月27日
程大涛	6,261,747	6,261,747	0	0	离任高管股份	2009年12月16日
胡巍华	9,237,374	2,309,344	0	6,928,030	高管股份
江利雄	9,237,374	2,309,344	0	6,928,030	高管股份
张金土	8,855,674	2,213,919	0	6,641,755	高管股份
王轶磊	1,527,450	0	509,150	2,036,600	高管股份,增持承诺	2010年12月29日
合计	254,746,619	13,094,354	509,150	242,161,415	－	－

股东总数	41,417
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
杭州平海投资有限公司	境内非国有法人	22.52%	112,297,500	112,297,500		0
王鹤鸣	境内自然人	21.53%	107,329,500	107,329,500		0
杭州上城区资产经营有限公司	国有法人	2.45%	12,213,000	0		12,213,000
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.32%	11,581,250	0		0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	9,104,639	0		0
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	7,999,960	0		0
王孝勤	境内自然人	1.43%	7,140,000	0		0
胡巍华	境内自然人	1.39%	6,928,030	6,928,030		0
江利雄	境内自然人	1.39%	6,928,030	6,928,030		0
张金土	境内自然人	1.33%	6,641,755	6,641,755		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
杭州上城区资产经营有限公司		12,213,000			人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		11,581,250			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		9,104,639			人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金		7,999,960			人民币普通股
王孝勤		7,140,000			人民币普通股
胡巍华		6,928,030			人民币普通股
江利雄		6,928,030			人民币普通股
张金土		6,641,755			人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开发式证券投资基金		6,200,000			人民币普通股
单康康		4,500,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人王鹤鸣与流通股股东单康康为关联人关系。 除上述股东间关系外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系。

（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王鹤鸣	董事长	男	60	2007年10月11日	2010年10月10日	107,329,500	107,329,500		63.00	否
张金土	副董事长、总裁	男	59	2007年10月11日	2010年10月10日	8,855,674	6,641,755	注1	78.00	否
胡巍华	董事	女	38	2007年10月11日	2010年10月10日	9,237,374	6,928,030	注1	5.00	是注2
王轶磊	董事、常务副总裁	男	27	2007年10月11日	2010年10月10日	2,036,600	2,036,600		51.00	否
邵少敏	董事、副总裁	男	45	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0		77.00	否
华欣	董事、董事会秘书	女	31	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0		22.00	否
贾生华	独立董事	男	47	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0		8.00	否
荆林波	独立董事	男	43	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0		8.00	否
周亚力	独立董事	男	48	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0		8.00	否
黎洁	监事会主席	女	32	2007年09月03日	2010年10月10日	0	0		21.00	否
黄季敏	监事	男	44	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0		5.00	是注3
宋鉴明	监事	男	33	2009年11月30日	2010年10月10日	0	0		12.00	否
江利雄	副总裁	男	42	2007年10月11日	2010年10月10日	9,237,374	6,928,030	注1	47.00	否
胡建超	副总裁	男	44	2008年12月29日	2010年10月10日	0	0		43.00	否
陈连勇	总会计师	男	34	2007年10月11日	2010年10月10日	0	0		18.00	否
马可一	监事	女	38	2007年10月11日	2009年11月30日	0	0		21.00	否
合计	-	-	-	-	-	136,696,522	129,863,915	-	487.00	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王鹤鸣	董事长	20	20	0	0	0	否
张金土	副董事长、总裁	20	20	0	0	0	否
王轶磊	董事、常务副总裁	20	20	0	0	0	否
胡巍华	董事	20	20	0	0	0	否
邵少敏	董事、副总裁	20	20	0	0	0	否
华 欣	董事、董事会秘书	20	20	0	0	0	否
贾生华	独立董事	20	4	16	0	0	否
荆林波	独立董事	20	4	16	0	0	否
周亚力	独立董事	20	4	16	0	0	否

年内召开董事会会议次数	20
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	16

2010年公司将继续以“提升管理、促进销售、合理负债、适度扩张”作为风险控制对策。一方面公司将重点提升管理水平，通过项目计划管理和营销管理提高把握市场的能力；另一方面公司将进一步扩展多渠道融资能力，合理使用财务杠杆为公司的适度扩张和发展提供支持。 （公司主要业务、经营情况及其他分析详见2009年年度报告全文）

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
房地产	127,724.41	87,990.77	31.11%	39.31%	47.04%	-3.62%
其他	3,274.46	1,128.11	65.55%	7.76%	8.02%	-0.08%
合计	130,998.87	89,118.88	31.97%	38.30%	46.38%	-3.75%
主营业务分产品情况
房地产	127,724.41	87,990.77	31.11%	39.31%	47.04%	-3.62%
物业管理	521.29	499.72	4.14%	5.74%	9.31%	-3.13%
物业出租	2,617.52	470.82	82.01%	8.65%	2.21%	1.13%
其他	135.64	157.57	-16.17%	-0.67%	24.54%	-23.52%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
浙江地区	80,457.39	42.82%
广东地区	19,271.06	31.08%
安徽地区	31,270.42	32.02%
合计	130,998.87	38.30%

募集资金总额

64,893.46

本年度投入募集资金总额

0.26

变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

60,212.44

变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

杭州·西城年华

否

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.03

20,060.68

60.68

100.30%

2009年06月30日

16,663.83

是

否

黄山·江南新城	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.23	17,104.00	104.00	100.61%	2012年12月31日		7,813.47	是	否
肇庆·星湖名郡	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,047.76	47.76	100.21%	2012年12月31日		1,411.45	注	否
合计	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.26	60,212.44	212.44	-	-		25,888.75	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	肇庆·星湖名郡项目2009年度共结转销售面积3.39万方，实现盈利1,411.45万元，低于计划利润实现进度，主要是由于广东地区房地产市场受行业深度调整和金融危机影响较大，加上该项目政府相关配套工程没有按时到位，及该项目前期费用承担较多、前期销售以低价促销为主、报告期内主要以回笼资金为目的进行销售。待该项目形成规模、配套成熟及房地产市场启稳反弹后，通过后期销售来实现预定利润目标，目前该项目销售价格比2006年开盘时价格有较大提高。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上东名筑	46,160.23	在建	尚未产生收益
上东领地	52,816.42	在建	尚未产生收益
上东臻品	56,590.20	在建	尚未产生收益
西城美墅	71,697.94	在建	尚未产生收益
天城房产	174,495.55	前期	尚未产生收益
合计	401,760.34	-	-

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	39,888,000.00	117,806,318.74	33.86%
2007年	49,860,000.00	152,210,729.65	32.76%
2006年	37,260,000.00	90,771,367.77	41.05%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		105.61%

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
袁利红	浙江佳汇建筑设计咨询有限公司30%股权	2009年11月18日	90.00	0.00	0.00	否	协议	是	是	无

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
肇庆市星湖雅苑当地产有限公司	控股子公司星湖名郡房地产公司持有的肇庆七星假日酒店有限公司100%股权	2009年09月22日	1,350.00	-51.79	236.85	否	协议	是	是	否
袁利红	杭州博纳建筑设计有限公司30%股权	2009年12月10日	30.00	0.00	0.00	否	协议	是	是	否

上述资产的收购和出售事项对公司业务的连续性、管理层稳定性没有影响。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00