杭州滨江房产集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2010年1月27日以专人送达、传真形式发出，会议于2010年2月1日在杭州市庆春东路38号公司会议室召开，会议由戚金兴董事长主持，应参加会议董事7人，实到7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于向全资子公司杭州万家星城房地产开发有限公司增资的议案》；
杭州万家星城房地产开发有限公司系公司全资子公司，为万家星城项目的开发主体，因万家星城项目开发进度需要，公司拟向杭州万家星城房地产开发有限公司增资38,000万元，本次增资完成后，杭州万家星城房地产开发有限公司的注册资本由57,000万元增至95,000万元。
本次增资具体实施授权杭州万家星城房地产开发有限公司全权办理。
详情请见公司2010-004号公告《杭州滨江房产集团股份有限公司对外投资公告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于投资设立杭州曙光家园房地产开发有限公司的议案》；
为进一步整合资源、更好地开发杭政储出[2009]102号地块，公司拟以现金方式出资5,000万元人民币，投资设立杭州曙光家园房地产开发有限公司，注册资本5,000万元，法定代表人朱慧明，从事杭政储出[2009]102号地块项目的开发经营与建设。该公司不设董事会，设执行董事一名，由朱慧明先生担任；朱慧明先生兼任该公司经理；不设监事会，设监事一名，由沈伟东先生担任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2010—005 号《杭州滨江房产集团股份有限公司对外投资公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一○年二月二日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2010－004
杭州滨江房产集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2010年2月1日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司杭州万家星城房地产开发有限公司增资的议案》和《关于投资设立杭州曙光家园房地产开发有限公司的议案》。
一、《关于向全资子公司杭州万家星城房地产开发有限公司增资的议案》
1、对外投资概述
因万家星城项目开发进度需要，决定向杭州万家星城房地产开发有限公司增资38,000万元，本次增资完成后，杭州万家星城房地产开发有限公司的注册资本由57,000万元增至95,000万元。
本次增资具体实施授权杭州万家星城房地产开发有限公司全权办理。
为进一步整合资源、更好地开发杭政储出[2009]102号地块，经杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议批准，公司将出资设立一家项目公司作为建设主体完成杭政储出[2009]102号地块的开发。
2、增资主体介绍
此次增资主体为杭州滨江房产集团股份有限公司，无其他增资主体，增资后，公司仍持有万家星城公司100%的股权。
3、投资标的基本情况
万家星城公司成立于2008年12月22日，注册资本57,000万元，公司持有其100%的股权。注册地址：杭州市下城区东新路610号101室，法定代表人：戚金兴，经营范围：服务：房地产开发经营（凭房地产开发企业资质证经营）。
截至2009年6月30日，该公司总资产1,375,652,236.27元，净资产49,686,974.87元，2009年半年度尚未实现营业收入，实现净利润-269,450.13元。（以上数据未经审计）。
4、对外投资对公司的影响
本次增资将进一步充实万家星城公司的资本金，使万家星城项目按计划顺利实施。
二、《关于投资设立杭州曙光家园房地产开发有限公司的议案》
1、对外投资概述
为进一步整合资源、更好地开发杭政储出[2009]102号地块，公司决定出资设立一家项目公司作为建设主体完成杭政储出[2009]102号地块的开发。
2、投资主体介绍
项目公司的投资主体为杭州滨江房产集团股份有限公司，无其他投资主体，公司持有项目公司100%的股权。
3、投资标的的基本情况
项目公司名称（暂定）：杭州曙光家园房地产开发有限公司（以工商部门核准的名称为准）。
项目公司的注册资本为5,000万元人民币，法定代表人朱慧明，从事杭政储出[2009]102号地块项目的开发经营与建设。该公司不设董事会，设执行董事一名，由朱慧明先生担任；朱慧明先生兼任该公司经理；不设监事会，设监事一名，由沈伟东先生担任。
4、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资有利于进一步整合资源、更好地开发杭政储出[2009]102号地块。
三、备查文件目录
1、杭州滨江房产集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
2、公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一○年二月二日