北海银河高科技产业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称：“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十一次会议通知于2010年1月19日以书面和传真方式发出， 2010年2月1日以通讯表决方式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。
本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司因生产经营需要， 向柳州市商业银行申请两年期最高额不超过5000万元人民币的综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务），为保障变压器业务的持续发展，在严格控制风险的前提下，本公司同意为这笔综合授信业务提供连带责任担保，担保方式为连带责任担保，担保金额不超过5000万元人民币（包含5000万元），担保期限为两年。
公司董事会通过对被担保方的经营情况、资信状况和偿债能力的核实，认为本次担保不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益。
本次担保事项具体内容详见《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二○一○年二月一日
证券代码：000806 证券简称：银河科技 公告编号：2010-004
北海银河高科技产业股份有限公司
为控股孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司（以下简称“柳特变”） 向柳州市商业银行申请两年期最高额不超过5000万元人民币的综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）， 本公司同意为该笔综合授信业务5000万元人民币提供担保，本次担保为连带责任担保，被担保人为柳特变，债权人为柳州市商业银行。截至目前，本公司累计对外担保金额为38207万元（不含本次担保）。
本次担保事项已经公司六届董事会第二十一次会议审议，与会6名董事一致通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》，部分监事、高级管理人员列席了本次会议；本次担保经公司六届董事会第二十一次会议审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
广西柳州特种变压器有限责任公司成立于1997年3月，注册资本5000万元，注册地：柳州市阳和工业新区D-32-2号，法定代表人：徐志坚，经营范围：配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、组合式变压器、干式配电变压器、交流高低压配电屏、整流变压器、电炉变压器的生产、销售，技术咨询，技术服务、新产品的开发、货物进出口业务。
柳特变系本公司控股孙公司，本公司所占权益比例为90.08%。柳特变截至2008年12月31日经审计的主要财务数据：资产总额为39176万元，负债总额为21096万元（其中银行贷款总额4100万元，流动负债总额21066万元），净资产18079万元；2008年度实现营业收入43735万元，利润总额5504万元，净利润4715万元。截至2009年9月30日未经审计的主要财务数据：资产总额为41139万元，负债总额为21031万元（其中银行贷款总额6610万元，流动负债总额20876万元），净资产20108万元；2009年1-9月实现营业收入22787万元，利润总额2389万元，净利润2028万元。
三、本次担保的主要内容
本公司控股孙公司柳特变因生产经营需要， 向柳州市商业银行申请两年期最高额不超过5000万元人民币的综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务），为保障公司变压器业务的持续发展，在严格控制风险的前提下，本公司同意为这该笔综合授信业务提供担保，担保方式为连带责任担保，担保金额不超过5000万元人民币（包含5000万元），担保期限为两年。
四、董事会意见
1、近年来，控股孙公司柳特变面对生产持续增长的态势，以及企业搬迁技改的任务，所需流动资金量较大。作为实际控股股东通过连带责任担保的方式为柳特变流动资金贷款提供支持，遵循了“重点发展以变压器为主的输配电及控制设备产业”的战略思路，有利于保障公司变压器业务的发展。
2、根据本公司董事会核实：被担保方柳特变的经营情况、资产质量和财务状况稳定，主营业务有着良好的发展前景，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力。公司董事会认为，本次担保事项不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益。
3、柳特变系本公司控股孙公司，本公司所占权益比例为90.08%。其他权益的拥有者如南昌市国金工业投资有限公司（持股比列7.08%）、江变锅炉化工石油机械联合有限责任公司（持股比例1.42%）等因持股比例过小（合计不超过10%），未参与柳特变的日常经营，并且其内部审批程序较长，故未按其持有的权益比例提供相应担保。作为柳特变控股股东，本公司提供本次担保有利于公司主营业务发展，所以本次担保公正、对等。
4、本次担保无反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保累计为38207万元（不含此次担保），占公司最近一期（2008年度）经审计净资产的35.30%。其中：为控股子公司提供的担保20462万元，为关联方提供的担保13245万元，其他对外担保4500万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保的情形。
六、其他
本公司将及时披露本次担保的进展情况。
特此公告。
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二○一○年二月一日