岳阳纸业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2010年1月26日发出，会议于2010年2月1日以通讯表决方式召开，会议应表决董事11人，实际表决11人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。
一、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于永州湘江纸业有限责任公司3200圆网造纸机改造的议案》。
同意子公司永州湘江纸业有限责任公司自筹资金1085万元对3200圆网纸板机进行技术改造。
二、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立纸品加工车间的议案》。
三、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。同意聘任邵启超先生为公司副总经理。
独立董事发表意见如下：公司聘任邵启超先生为公司副总经理的提议程序符合《岳阳纸业股份有限公司章程》的有关规定，候选人邵启超先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《岳阳纸业股份有限公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
同意公司董事会聘任邵启超先生为公司副总经理。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇一〇年二月一日
附：邵启超先生简历
邵启超先生简历
邵启超，男，1965年8月出生，共产党员，工程硕士，高级工程师。1986年7月参加工作，历任岳阳造纸厂车间副主任，岳阳纸业股份有限公司车间主任、总经理助理、副总工程师。曾参与印度尼西亚山大王纸业援助开机、公司3#纸机的改造（任项目经理）、公司年产四十万吨含机械浆印刷纸项目建设（任工程技术部部长）。2001年获湖南省科技进步二等奖，2002年获公司先进生产者标兵。