西安海星现代科技股份有限公司2010第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）西安海星现代科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月30日上午在珠海市石花西路211号以现场会议方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 314,757,934 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.49 |
（三）本次会议表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事长鲁君四先生主持了本次会议。
（四）公司在任董事8人，出席会议3人，董事唐玉根先生、刘泽红女士、徐卫东先生、颜延先生、彭一浩先生因公出差，无法出席本次会议；公司在任监事3人，出席会议1人，监事石小磊先生、陈运兴先生因公出差，无法出席本次会议；公司财务负责人兼董事会秘书黄华敏列席了本次会议。
二、提案审议情况见下表：
| 序号 | 议案内容 | 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1 | 关于修改公司《章程》的议案 | 314,757,934 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 关于独立董事津贴标准的议案 | 314,757,934 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 关于控股子公司向珠海格力集团财务有限责任公司申请开发贷款的议案 | 14,757,934 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 关于珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请贷款的议案 | 314,757,934 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
议案三《关于控股子公司向珠海格力集团财务有限责任公司申请开发贷款的议案》为关联交易，关联股东珠海格力集团有限公司已回避表决。议案三的有效表决权股份为14,757,934股。
三、律师见证情况
上海精诚申衡律师事务所律师张文晶和王春杰出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议
2、上海精诚申衡律师事务所关于公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月一日