北海国发海洋生物产业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2010年2月2日在南宁召开了第六届董事会第十一次会议，公司全体董事参加会议，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于董事辞职的议案》；
1、秦军先生辞去公司董事职务。
2010年2月2日，公司收到秦军先生的《辞职报告》，由于工作变动关系，秦军先生请求辞去本公司董事、董事会审计委员会委员的职务。
秦军的《辞职报告》自送达董事会之日即2010年2月2日起生效。公司董事会对秦军先生在本公司任职期间的工作表示充分肯定和衷心感谢。
同意7票，反对0票，弃权0票。
2、王世全先生辞去公司董事长、董事职务。
2009年8月25日，王世全、杨宁将持有广西国发投资集团有限公司的全部股权转让给广西汉高盛投资有限公司，且股权转让过户手续已办理完毕。转让完成后，广西国发投资集团有限公司的股东变为广西汉高盛投资有限公司，本公司的实际控制人由王世全变为潘利斌。鉴于此，王世全先生2010年2月2日提出辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。
王世全先生1992年创建了北海国发，作为公司的创始人，他坚持以人为本，勇担社会责任，坚持科技创新、诚信守法、与时俱进，为公司的不断成长壮大历尽艰辛，付出了大量心血，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。他积极参与扶贫资助、创办学校等公益事业，为广西海洋产业发展和北海经济发展等方面做出了重大的贡献，公司董事会对王世全先生为公司所做出的重大贡献深表感谢。
王世全先生的辞职自2010年2月2日起生效。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举潘利斌先生为公司董事长的议案》
同意选举潘利斌先生为公司董事长，任期至本届董事会届满（2011年4月24日）。
公司独立董事对此议案进行审议，并发表了以下独立意见：1、本次董事会选举表决程序均符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定。2、所选举的董事长任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，同意董事会的选举结果。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举傅永汉为公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；
鉴于秦军先生辞去公司董事会审计委员会委员的职务，审计委员会委员的人数少于3人，经公司董事长潘利斌先生提名，选举傅永汉先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满（2011年4月24日）。
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于推选董事候选人的议案》
鉴于王世全先生、秦军先生辞去本公司董事职务，公司董事会人数变为7人。根据《公司章程》关于董事人数为9人的规定，同意推选金笛、夏红梅为本公司董事候选人（简历附后）。
公司独立董事对此议案进行审议，并发表了以下独立意见：1、本次董事候选人的推选符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规的要求，合法有效。2、公司董事候选人的推选是根据公司的发展需要和中国证监会相关规定提出的，候选人具备了相关法规和《公司章程》规定的任职条件。3、本次董事候选人的推选没有损害中小股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
附：简历
潘利斌：男，1964年出生，博士学位。1987年大学毕业后留校在第一军医大学附属南方医院从事医学教研工作。后在特大型国有企业三九集团公司任要职。在北京大学全日制读研期间，于2001年9月-12月代表北大中国经济研究中心BIMBA，担任对外管理咨询项目的负责人。曾是广东三正集团公司首任总经理。曾任麦道理(MEDALLION)投资管理有限公司（中国）执行董事，USA INTERNATIONAL FINANCE GROUP CO.,Ltd.亚太区总裁。2008年至2009年9月依次兼任深圳汉银担保投资有限公司、广西汉银担保投资有限公司和深圳汉高盛创业投资有限公司董事、总裁，广西汉高盛投资有限公司董事长兼总裁。现任深圳汉银担保投资有限公司、广西汉银担保投资有限公司、与深圳汉高盛创业投资有限公司董事，广西汉高盛投资有限公司、广西国发投资集团有限公司董事长和本公司董事、总裁。
金笛：男，1964年3月出生，中共党员，取得中国人民解放军第一军医大学本科学历，曾分别在武汉大学EMBA班和湖南大学金融学院金融专业研究生班学习。曾在总参工程兵学院医院担任军医，曾任湘财证券公司财务总监助理和资金计划部总经理。2000年获得“中国外汇交易中心”和“全国银行间债券市场”优秀负责人称号；1999年受财政部中央国债交易登记结算公司委派到香港汇丰银行接受“中国债券市场制度研究”的培训。2003 年至今参与筹备东方人寿保险公司，任副总经理。
夏红梅：女，1977年10月出生，大学本科，会计师。曾任江南水利水电工程公司项目财务主管和广西恒业建筑工程有限公司财务经理，具有较强的沟通协调能力和丰富的财务管理、融资及税务筹划能力。现任广西汉高盛投资有限公司财务经理和广西永翰咨询服务有限公司董事。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年二月二日
证券代码：600538 证券简称：北海国发 编号：临2010-08
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到职工监事杨守金先生的辞职申请。杨守金先生因工作变动关系请求辞去第六届监事会职工监事的职务。公司监事会对其在公司任职期间的工作表示肯定和感谢。
公司工会将尽快召开职工代表大会，选举产生出新的职工代表监事。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司监事会
二〇一〇年二月二日