路桥集团国际建设股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召集、召开和出席情况
路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年2月2日上午在北京东方花园饭店会议厅召开。出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份249,605,277股，占路桥建设总股本408,133,010股的61.16%。会议由董事会召集，董事长毛志远先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
审议通过了关于变更公司2009年度审计机构的议案；
表决结果：同意249,605,277股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。
三、律师见证情况
公司聘请的法律顾问众鑫律师事务所李聪聆律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字的股东大会决议；
（二）北京市众鑫律师事务所出具的《法律意见书》。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二○一○年二月二日
证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编号：临2010-003
路桥集团国际建设股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2010年1月22日以书面方式通知各位董事，会议于 2010年2月2日在北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，董事刘振东先生因公未能出席本次董事会，委托董事李青岸先生出席本次董事会并代为表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长毛志远先生主持，与会董事审议并以全部同意审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于设立中交路桥中通工程有限公司的议案；
公司以货币资金8000万元出资注册中交路桥中通工程有限公司，并由该公司收购公司第八工程处资产。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了公司《内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二○一○年二月二日
证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编号：临2010-004
路桥集团国际建设股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：中交路桥中通工程有限公司（暂定）
2、投资金额和比例： 本公司出资8000万元，占注册资本的100%
3、投资期限：长期
一、对外投资概述
由于公司所属第八工程处近年来业务发展较快，合同额逐年增长，为进一步扩大市场占有份额，公司拟将该工程处独立注册，并申报公路施工总承包一级资质。
公司拟以自有资金8000万元出资设立一家全资子公司——中交路桥中通工程有限公司，并由该公司收购公司第八工程处资产。2010年2月2日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了此项投资议案。
本次子公司的设立在公司董事会的审批权限内，无需报请公司股东大会审议批准。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：中交路桥中通工程有限公司（暂定）
注册地址：北京市通州区
注册资本：8000万元
经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程施工（以工商局最终核定为准）
三、设立子公司对上市公司的影响
本次设立子公司是为抓住发展机遇，提升公司市场占有份额，拓展公司获利空间，使公司的持续经营能力得以加强。
1、对外投资的资金来源安排；
公司以自有资金出资。
2、公司设立新公司并计划申报公路施工总承包一级；路基、路面、桥梁专业承包一级资质符合公司长期发展规划。
四、涉及关联交易情况说明
本次设立新公司事项不构成关联交易。
五、备查文件目录
公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
2010年2月2日