900918 耀皮B股
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年2月1日在公司总部召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长林益彬先生主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、审议通过《总经理报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《常熟耀皮特种玻璃二期项目的议案》
董事会原则同意《常熟耀皮特种玻璃二期项目的议案》，在常熟新建总投资不超过2.7亿元人民币、日熔化量为250吨/天的一窑两线超白压延玻璃生产线，并授权经理层具体实施。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权（董事保罗·拉芬斯克罗夫特投弃权票）。
3、审议通过《天津耀皮工程玻璃二期项目的议案》
董事会同意在总投资不超过1.99亿元人民币的前提下，新建年产190万平方米钢化、120万平方米LOW-E镀膜、90万平方米中空和15万平方米夹层玻璃生产线，扩建天津耀皮工程玻璃二期项目。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权（董事保罗·拉芬斯克罗夫特投弃权票）。
4、审议通过《关于转让上海耀皮汽车玻璃有限公司股权的议案》
为了进一步理顺产权关系，有利于汽车玻璃的健康、持续的发展，董事会同意以2009年12月31日作为资产评估基准日，按照经备案确认的评估价作为转让价，将公司持有上海耀皮汽车玻璃有限公司50%的股权转让。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘用公司常务副总经理、副总经理的议案》
董事会同意聘任王秋杰为公司常务副总经理；陈涤新为公司副总经理，任期为2010年2月1日至2012年6月7日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事徐志炯、吕巍、朱林楚、陈国庆发表了同意的独立意见。
6、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
董事会原则同意公司组织机构调整的方案，希望通过组织机构的调整给公司发展带来积极的影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据计提资产减值准备的相关会计政策，董事会原则同意计提减值准备计提数为4724.5582万元及坏账转销845.45万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
二零一零年二月三日
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2010-03
900918 耀皮B股
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届监事会第四次会议于2010年2月1日在公司总部召开，会议由监事会主席罗自强先生主持。应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效：
监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，对公司第六届董事会第五次会议审议的《常熟耀皮特种玻璃二期项目的议案》、《天津耀皮工程玻璃二期项目的议案》、《关于转让上海耀皮汽车玻璃有限公司股权的议案》以及《计提和转销资产减值准备的议案》等进行了讨论。
1、审议《常熟耀皮特种玻璃二期项目的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《天津耀皮工程玻璃二期项目的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于转让上海耀皮汽车玻璃有限公司股权的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议《计提和转销资产减值准备的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，本次董事会会议的召集与召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚信义务，审议通过各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会
二零一零年二月三日